テンアライド株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	飯 田 永 太	1953年9月24日生	1976年4月 東京海上火災保険㈱(現 東京海上日動火災保険㈱)入社 1978年10月 当社入社 1979年2月 取締役 1983年11月 ㈱永幸取締役 1985年6月 常務取締役 1987年10月 取締役副社長 1988年6月 代表取締役社長(現任) 1988年8月 テンワールドトレーディング㈱取締役 1990年12月 ㈱桃桃代表取締役社長 2005年9月 テンワールドトレーディング㈱代表取締役社長(現任) ㈱永幸代表取締役社長(現任)	(注)3	3,787
代表取締役専務 商品本部長 兼海外戦略室長	飯 田 健 太	1984年4月9日生	2007年4月 サッポロビール㈱入社 2012年5月 当社入社 2013年10月 西新宿七丁目店長 2014年4月 執行役員関東城西事業部長 2014年5月 ㈱永幸取締役(現任) 2014年6月 取締役関東城西事業部長 2014年10月 取締役仕入部長 2015年4月 取締役仕入部長兼海外出店準備室長 2015年5月 テンワールドトレーディング㈱取締役(現任) 2015年6月 常務取締役仕入部長兼海外出店準備室長 2017年3月 常務取締役商品本部長兼旬鮮営業企画部長兼仕入部長兼海外出店準備室長 2019年3月 常務取締役商品本部長兼海外戦略室長兼log50立上担当 2019年6月 代表取締役専務商品本部長兼海外戦略室長(現任)	(注)3	341
常務取締役 人事部長	芳 澤 聡	1974年2月12日生	1996年4月 当社入社 2001年6月 千葉駅前店長 2009年4月 関東中央事業部長 2010年4月 関東城南事業部長 2012年4月 執行役員関東城南事業部長 2014年4月 執行役員人事・労務担当部長 2014年6月 取締役人事部長 2019年6月 常務取締役人事部長(現任)	(注)3	8
取締役 関東埼京事業部長	片 岡 剛	1968年1月16日生	1992年7月 大和ハウス工業㈱入社 1995年9月 当社入社 1997年4月 仙川店長 2005年4月 関東和食事業部長 2006年4月 和食営業企画部長 2007年6月 取締役和食営業企画部長 2008年5月 ㈱桃桃取締役 2009年5月 取締役東北事業部長 2012年4月 取締役関東北部事業部長 2015年4月 取締役関東北東事業部長 2019年6月 取締役関東埼京事業部長(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経理部長	加 藤 慶 一 郎	1973年2月7日生	1998年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年1月 公認会計士加藤事務所入所 2003年3月 公認会計士登録 2005年11月 ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所 2007年7月 金融庁証券取引等監視委員会入庁 2011年11月 当社入社 2012年4月 経理部長 2013年6月 執行役員経理部長 2016年2月 上席執行役員経理部長 2017年3月 主席執行役員経理部長 2017年6月 取締役経理部長(現任)	(注)3	9
取締役 和食営業企画部長 兼新業態立上担当	藤 岡 慶	1976年11月13日生	1999年4月 当社入社 2012年4月 執行役員関東南部事業部長 2014年4月 執行役員和食営業企画部長兼中部事業部長 2016年2月 上席執行役員和食営業企画部長兼中部事業部長 2017年3月 主席執行役員和食営業企画部長兼関東城南事業部長 2018年3月 主席執行役員和食営業企画部長兼新業態立上担当 2018年6月 取締役和食営業企画部長兼新業態立上担当(現任)	(注)3	4
取締役 テング酒場営業企画部長 兼仕入部長	吉 田 守	1971年10月1日生	1993年1月 当社入社 2014年4月 執行役員旬鮮営業企画部長兼関東中央総武事業部長 2016年2月 上席執行役員旬鮮営業企画部長兼関東城西事業部長 2017年3月 主席執行役員仕入担当部長 2017年12月 主席執行役員テング酒場営業企画部長兼仕入担当部長 2018年3月 主席執行役員テング酒場営業企画部長兼仕入部長兼商品販売推進部長 2018年6月 取締役テング酒場営業企画部長兼仕入部長兼商品販売推進部長 テンワールドトレーディング㈱取締役(現任) 2019年3月 取締役テング酒場営業企画部長兼仕入部長(現任)	(注)3	6
取締役	若 杉 秀 康	1943年10月18日生	1963年4月 警視庁入庁 1999年3月 高尾警察署署長 2001年9月 警視庁公安部公安第一課課長(警視正) 2003年3月 警視庁退官 2003年4月 三和コンピューター㈱顧問 2005年3月 日本電気㈱マネジャー 2012年11月 若杉行政書士事務所代表(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	矢 野 奈 保 子	1962年6月29日生	1986年4月 日本電気㈱入社 1994年3月 ㈱ビジネスプレイン太田昭和(BBS)入社 主管コンサルタント 1995年4月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 非常勤 1997年4月 公認会計士登録 2000年12月 ㈱日本総合研究所入所 上席主任研究員 2008年2月 矢野公認会計士事務所 代表(現任) 2012年4月 ㈱コンフォートコンサルティング 代表取締役社長(現任) 2017年4月 露国独立非営利法人貿易経済交流発展のための日本センター 非常勤監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	玉 置 守	1941年7月20日生	1965年3月 ㈱アイデン入社 1984年8月 当社入社 1985年5月 経理部長 1985年6月 取締役経理部長 1988年8月 テンワールドトレーディング㈱監査役(現任) 1993年3月 取締役総務部長、経理部長、人事部・情報システム部担当 1994年3月 取締役総務部長 1999年6月 ㈱桃桃監査役 2001年4月 取締役経理部長 2003年1月 取締役総務部長 2006年10月 取締役経理部長 2012年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	28
監査役	小 野 晃 司	1937年7月18日生	1962年1月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1965年10月 公認会計士登録 小野晃司公認会計士事務所代表(現任) 1971年5月 税理士登録 1987年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	高 山 義 雄	1953年5月13日生	1976年4月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 1980年10月 公認会計士登録 1992年2月 税理士登録 2002年4月 税理士法人中央青山(後にPwC税理士法人) 代表社員 2013年7月 青空税理士法人 代表社員(現任) 2014年6月 公益社団法人日本テニス事業協会監事(現任) 2015年12月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					4,197

(注) 1 取締役 若杉秀康及び矢野奈保子は、社外取締役であります。
2 監査役 小野晃司及び高山義雄は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役専務商品本部長兼海外戦略室長 飯田健太は、代表取締役社長 飯田永太の長男であります。
7 当社では、業務執行に関わる権限を分離し、意思決定権限・責任を明確にするとともに迅速な事業経営を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、上席執行役員海外戦略室部長 高橋康弘、執行役員関西事業部長 有路貴弘、執行役員調理開発部長 村田和浩、執行役員総務部長 秋好英樹の4名で構成されています。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
津 倉 眞	1947年10月16日	1974年9月	監査法人中央会計事務所入所	―
		1982年2月	監査法人保森会計事務所入所
		2002年7月	同所代表社員
		2015年12月	公認会計士津倉事務所開設(現任)

② 社外役員の状況

当社は、若杉秀康氏、矢野奈保子氏の2名の社外取締役を選任しております。
若杉秀康氏を社外取締役とした理由は、豊富な経験と高い見識を有していることで、独立した立場で当社の経営全体に対する的確な助言や監督が期待できると判断したからであります。
矢野奈保子氏を社外取締役とした理由は、公認会計士および経営コンサルタントとして培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、また、女性ならではの視点を当社の経営に活かしていただけること、更に今後当社が進めていく女性の活躍をはじめとするダイバーシティ・マネジメント等に対して貢献していただけるものと判断したからであります。
なお、両氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
若杉秀康氏及び矢野奈保子氏との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、小野晃司氏、高山義雄氏の2名の社外監査役を選任しており、厳正な立場から取締役の業務執行状況を監視しております。
小野晃司氏は、公認会計士及び税理士としての専門的見地から経営に関する助言・提言を行なっております。
高山義雄氏を社外監査役とした理由は、同氏がこれまで培ってきた高度な会計知識と見識等を当社監査体制に活かし、客観的な立場から当社の経営を監査されると判断したからであります。なお、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
小野晃司氏及び高山義雄氏との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、社外取締役に対しては、取締役会事務局である総務部が、社外監査役に対しては常勤監査役と総務部が連携し、適宜必要な情報の伝達を行っております。