株式会社ＡＯＫＩホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	青 木 拡 憲	1938年9月23日生	1958年9月 洋服の青木を創業 1976年8月 アオキファッション販売㈱(現 ㈱AOKIホールディングス)を設立し代表取締役社長就任 2007年1月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS代表取締役会長 2010年6月 同社代表取締役副会長(現任) 2010年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	2,565
代表取締役 副会長	青 木 寶 久	1946年1月10日生	1964年4月 洋服の青木に従事 1976年8月 当社を設立し常務取締役 1981年6月 取締役副社長 2007年1月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS代表取締役社長 2010年6月 同社代表取締役会長(現任) 2010年6月 当社代表取締役副会長(現任)	(注)3	2,566
代表取締役 社長	青 木 彰 宏	1970年5月20日生	1994年4月 当社入社 2003年5月 オリヒカ事業創業 2005年6月 執行役員 2008年4月 ㈱オリヒカ代表取締役社長 2009年6月 当社常務取締役 2010年6月 代表取締役社長(現任) 2010年6月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS取締役副社長(現任) 2014年1月 ㈱AOKI代表取締役会長 2017年6月 同社取締役会長 2018年10月 同社代表取締役会長(現任)	(注)3	2,564
取締役副社長 グループ管理・財務 担当	田 村 春 生	1957年2月21日生	1980年4月 ㈱横浜銀行入行 1999年7月 同行横浜シティ支店長 2003年4月 アニヴェルセル㈱入社 取締役管理本部長 2004年10月 同社専務取締役 2006年6月 当社入社 執行役員 グループ財務担当 2007年6月 取締役 2008年4月 常務取締役 2010年4月 グループ管理・財務担当(現任) 2010年6月 取締役副社長(現任)	(注)3	54
取締役副社長 グループ店舗開発 担当	清 水 彰	1955年3月10日生	1977年4月 当社入社 1986年2月 店舗開発部長 1990年6月 取締役 1996年6月 常務取締役 2002年3月 営業本部長 2003年6月 専務取締役 2006年4月 AOKIカンパニープレジデント 2008年4月 当社取締役 ㈱AOKI代表取締役社長 2014年1月 当社常務取締役 2017年4月 ㈱AOKI代表取締役会長 2017年6月 当社取締役副社長(現任) グループ店舗開発担当(現任) 2018年1月 ㈱ヴァリック取締役(現任)	(注)3	75
常務取締役	青 木 柾 允	1969年4月21日生	1993年4月 当社入社 2002年9月 アニヴェルセル㈱出向 2004年6月 同社取締役副社長 2008年4月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS取締役副社長 2010年3月 アニヴェルセル㈱取締役副会長 2010年6月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS代表取締役社長(現任) 2010年6月 当社常務取締役(現任) 2017年4月 アニヴェルセル㈱取締役会長(現任)	(注)3	2,562

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 グループ人事担当 兼総務部長	荒 木 渉	1956年7月5日生	1979年3月 ㈱トリイ(現 ㈱AOKIホールディングス)入社 2005年6月 メンズ事業部計画管理室長 2007年6月 執行役員 2008年4月 ㈱AOKI常務取締 営戦略企画担当 2010年10月 同社専務取締役 営業部長 2014年4月 同社人事本部長 2015年6月 当社常務取締役(現任) グループ人事担当 2016年4月 ㈱AOKI取締役副社長 2018年2月 当社グループ人事担当 2018年10月 グループ総務・人事担当 2019年6月 グループ人事担当兼総務部長(現任)	(注)3	6
常務取締役 グループ情報システム担当	照 井 則 男	1957年4月4日生	1980年4月 ㈱すかいらーく入社 1996年5月 日本マクドナルド㈱入社 2002年7月 同社情報システム企画部マネージャー 2003年2月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社 2008年4月 同社Vice-President システム本部長 2015年11月 当社入社 執行役員 情報システム本部副本部長 2018年6月 常務取締役(現任) 2018年12月 グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・CRM推進室長 2019年6月 グループ情報システム担当(現任)	(注)3	3
常務取締役 グループ戦略担当 兼社長室長	投 元 谿 太	1961年5月27日生	1985年4月 当社入社 1995年5月 社長室長 1998年11月 広報室長 2000年10月 アニヴェルセル事業部 アニヴェルセルヴィラヨコハマ総支配人 2007年6月 執行役員 経営戦略企画室長 2010年4月 アニヴェルセル㈱取締役 2016年9月 当社執行役員 社長室長 2017年4月 常務執行役員 2019年6月 常務取締役(現任) グループ戦略担当兼社長室長(現任)	(注)3	1
常務取締役 グループコスト管理 担当	野 口 暉 充	1962年3月18日生	1985年4月 当社入社 1993年8月 商品戦略企画室長 2003年6月 執行役員 2006年6月 グループ商品担当 2007年6月 取締役 2008年4月 常務取締役 2010年4月 グループ海外戦略担当 2015年6月 グループ商品戦略担当 2018年6月 常務執行役員 グループコスト管理担当(現任) 2019年6月 常務取締役(現任)	(注)3	16
常務取締役 グループ改善活動 担当	東 英 和	1965年8月26日生	1988年3月 ㈱トリイ(現 ㈱AOKIホールディングス)入社 2005年10月 メンズ事業部マーケティング・販売促進部次長 2008年4月 ㈱AOKI執行役員 マーケティング・販売促進部長 2012年6月 同社専務取締役 2016年4月 同社経営戦略企画室長 2018年11月 ㈱ヴァリック執行役員 2019年4月 同社取締役副社長(現任) 2019年6月 常務取締役(現任) グループ改善活動担当(現任)	(注)3	2
取締役	稲 垣 稔	1947年8月29日生	1979年6月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1982年8月 公認会計士登録 1986年2月 当社監査役 1987年10月 常勤監査役 2014年6月 取締役(現任)	(注)3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	尾 原 蓉 子	1938年10月7日生	1962年4月 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 1991年6月 同社マーケティング部FB人財開発部長 1994年6月 ㈱旭リサーチセンター取締役 1999年3月 (財)ファッション産業人財育成機構IFIビジネス・スクール学長 2000年3月 エイボン・プロダクツ㈱取締役 2008年5月 ㈱良品計画取締役 2009年4月 (財)ファッション産業人財育成機構IFIビジネス・スクール名誉学長 2013年7月 (一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	榎 本 雅 也	1960年12月24日生	1983年4月 ㈱横浜銀行入行 2001年1月 同行横須賀支店上席副支店長(横須賀エリア法人部長) 2011年4月 当社入社 総務部長 2015年5月 執行役員 2017年5月 社長室グループコンプライアンス・リスク管理推進役 2018年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	4
監査役	中 村 憲 侍	1949年3月30日生	1969年9月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS入社 1976年8月 当社移籍 営業部長 1980年6月 経理部長 1980年7月 取締役 1982年11月 常務取締役 1985年8月 管理本部長 1996年6月 専務取締役 2003年5月 グループ管理担当 2010年6月 取締役副社長 2010年7月 グループ経営企画担当 2015年6月 監査役(現任)	(注)5	534
監査役	渡 邉 一 正	1936年12月8日生	1980年12月 渡辺商事㈱代表取締役社長 1991年2月 当社監査役(現任) 2013年8月 渡辺商事㈱代表取締役会長(現任)	(注)6	29
監査役	發 知 敏 雄	1950年9月23日生	1974年4月 東京国税局入局 1982年9月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1983年2月 公認会計士登録 2006年1月 公認会計士試験委員 2010年8月 公認会計士協会学術賞審査委員 2011年6月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース顧問 2013年6月 公認会計士・税理士事務所開設(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					11,086

(注) 1.取締役の稲垣 稔及び尾原蓉子の両氏は、社外取締役です。
2.監査役の渡邉一正及び發知敏雄の両氏は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.監査役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
5.監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
6.監査役の任期は、2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
7.代表取締役副会長青木寶久は、代表取締役会長青木拡憲の弟です。
8.代表取締役社長青木彰宏は、代表取締役会長青木拡憲の次男です。
9.常務取締役青木柾允は、代表取締役会長青木拡憲の長男です。
10.当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、長谷川八郎、島屋紀明、牧 倫匡、栗田 宏、柳 智棊、富田邦彦、三ツ橋和也、白波瀬孝、小田切満明、立原 昇の10名で構成されております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、稲垣稔氏は公認会計士の資格を有しており、高い専門的知識を活かし、取締役会や常務会の他、毎週開催されるグループ週次報告会やその他重要な会議に参加し助言や意見交換を行っております。また、尾原蓉子氏はファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき有用な助言を行っております。なお、稲垣稔氏は「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他両氏は兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
当社の社外監査役は2名であり、渡邉一正氏は実業界での長年の経験を活かし、取締役会や監査役会で適切な発言を行っております。また、發知敏雄氏は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし適切な助言を行っております。なお、渡邉一正氏は「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他両氏は兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
また、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、情報交換と情報共有を図るため、社外取締役と社外監査役をコアメンバーとする独立社外役員会を定期的に開催しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、ビジネスでの経験や専門知識等を十分考慮して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、経営管理室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。当社は、社外取締役及び社外監査役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、常務会等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。