日本ＫＦＣホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	近 藤 正 樹	1955年1月5日生	1978年4月 三菱商事株式会社入社 1985年5月 コロンビア三菱商事会社 2001年4月 三菱商事株式会社食品本部コーヒーユニットマネージャー 2004年4月 三菱商事株式会社食品本部付(戦略企画室長) 2008年4月 伯国(ブラジル)三菱商事会社社長 2013年4月 三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐(人事担当) 2014年6月 当社代表取締役社長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼株式会社フェニックス(現日本ピザハット株式会社)取締役兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役 2017年6月 当社代表取締役社長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼FastRestaur antInternationalPte.Ltd.取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Lt d.取締役(現任)	(注)2	10,808
取締役 専務執行役員	金 原 俊 一 郎	1959年4月6日生	1982年4月 三菱商事株式会社入社 2002年2月 米国三菱商事会社 財務経理部 2008年2月 三菱商事株式会社トレジャラーオフィス コーポレートファイナンス・M&A室長 2011年4月 三菱商事株式会社財務開発部長 2014年4月 三菱商事株式会社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役 2015年4月 三菱商事株式会社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役 2017年6月 当社取締役専務執行役員兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼経理部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役 2018年4月 当社取締役専務執行役員兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役(現任)	(注)2	6,567
取締役	岡 部 勇 次	1959年9月25日生	1982年4月 当社入社 2011年4月 当社KFC直営営業ユニットゼネラルマネージャー 2013年4月 当社KFC直営営業ユニット執行役員 2014年4月 当社執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業ユニット執行役員 2015年4月 当社執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員営業統括 2016年6月 当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部長 2018年4月 当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長(現任)	(注)2	951

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐 々 木 敏 彦	1961年5月29日生	1984年4月 当社入社 2012年4月 当社物流・購買部長 2015年4月 当社執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員直営営業本部長 2017年6月 当社取締役執行役員関西オフィス長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部西日本統括部長 2018年4月 当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部長 2019年4月 当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業統括(現任)	(注)2	2,313
取締役	若 木 孝 優	1968年8月15日生	1992年4月 三菱商事株式会社入社 2005年4月 三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス 2009年5月 三菱商事株式会社飼料畜産ユニット 2011年10月 中糧肉食投資有限公司副総経理 2016年4月 三菱商事株式会社畜産部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 監査等委員	平 田 寛 司	1958年6月20日生	1982年4月 三菱商事株式会社入社 1991年12月 米国三菱商事アトランタ支店 2006年5月 株式会社ライフギアコーポレーション代表取締役 2011年4月 三菱商事株式会社監査部監査室 2013年4月 三菱商事株式会社繊維本部戦略企画室室長 2016年4月 三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス内部統制・監査ユニットユニットマネージャー 2018年6月 当社取締役監査等委員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役(現任)	(注)3	1,246

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	大 島 仁 志	1948年1月21日生	1972年4月 キリンビール株式会社入社 2003年3月 キリンビール株式会社執行役員兼国際酒類カンパニー社長兼サンミゲル社(フィリピン)取締役兼ライオンネイサン社(豪)取締役 2006年3月 キリンビール株式会社常務執行役員兼国際酒類カンパニー社長 2007年7月 キリンホールディングス株式会社常勤監査役 2014年10月 公益財団法人民際センター理事(現任) 2015年2月 公益財団法人三菱商事復興支援財団理事(現任) 2015年6月 当社社外取締役 2016年6月 当社取締役監査等委員(現任) 2017年6月 特定非営利活動法人ハンガーフリーワールド監事(現任)	(注)3	2,903
取締役 監査等委員	砂 川 佳 子	1972年8月7日生	1994年10月 青山監査法人入所 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 2013年8月 砂川公認会計士事務所代表(現任) 2013年12月 税理士法人アンサーズ(現税理士法人アンサーズトラスト)社員就任(現任) 2016年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
計					24,788

(注) 1 若木孝優氏、平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役監査等委員の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大島 仁志 委員 平田 寛司 委員 砂川 佳子

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名で、うち3名は監査等委員であります。いずれの社外取締役とも当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役若木孝優氏は、三菱商事株式会社において畜産関連の業務に従事し幅広い知見を有しているとともに、子会社経営に関する豊富な経験を活かすことにより、当社の経営力の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である平田寛司氏は、三菱商事株式会社において子会社経営並びに内部統制・内部監査にに長年携わっており、事業経営・財務経理・内部統制・内部監査に幅広い見識を有しております。取締役監査等委員である大島仁志氏は、キリンビールホールディングス株式会社常勤監査役や公益財団法人民際センター理事を歴任するなど、食品事業分野の専門的な知識及び経済に関する幅広い見識を有しております。取締役監査等委員である砂川佳子氏は、公認会計士・税理士として培われた会計監査、財務・内部統制に関する専門的知識・経験等を有していることから、当社の取締役会の向上及び監督機能の強化につながるものと認識しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。当社は、取締役監査等委員である平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏を独立役員に指定しております。

③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係
取締役監査等委員(社外取締役3名)は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、当社の意思決定及び業務執行状況について取締役会にて提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各役員との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。