株式会社マキヤ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	川原﨑 康雄	(1954年3月30日生)	1990年2月 当社入社 経営管理部長 1990年6月 当社取締役 1997年7月 当社常務取締役社長室長兼エスポット営業部長 2003年11月 ㈱ひのや取締役 2005年4月 当社専務取締役 2005年12月 ㈱ハイデリカ(現㈱MK・サービス)取締役 2006年3月 ㈱MKカーゴ(現㈱MK・サービス)取締役 2008年3月 ㈱MKカーゴ(現㈱MK・サービス)代表取締役社長(現任) 2008年10月 当社代表取締役社長(現任)、㈱ハイデリカ(現㈱MK・サービス)代表取締役社長、㈱ひのや代表取締役社長	2019年6月から1年	14
取締役 執行役員 財務部長	矢部 利久	(1961年11月18日生)	1989年3月 当社入社 1999年5月 ㈶マキヤ奨学会(現(公財)マキヤ奨学会)理事長(現任) 2008年9月 ㈱マキリ代表取締役社長(現任) 2008年10月 当社総務部長 2009年1月 当社取締役総務部長 2009年2月 当社取締役経営管理部長 2009年6月 当社取締役経理・財務部長 2011年4月 当社取締役財務部長 2015年9月 2017年6月 2018年6月 当社取締役経理財務部長 当社取締役執行役員経理・財務統括部長 当社取締役執行役員財務部長(現任)	2019年6月から1年	94
取締役 執行役員 NF商品部長	早川 紀行	(1958年10月17日生)	1981年4月 ㈱ダイクマ(現㈱ヤマダ電機)入社 1991年3月 ㈱ライフボックス商品部 1993年1月 ㈱マキバ商品部長 2004年9月 ㈱ホームセンターアント商品部長 2009年4月 2013年7月 2013年12月 2018年6月 当社入社 当社NF商品副部長 当社NF商品部長 当社取締役執行役員NF商品部長(現任)	2019年6月から1年	0
取締役 執行役員 経理部長	竹島 剛	(1962年10月31日生)	1981年4月 1995年4月 2006年5月 2010年4月 2011年1月 2011年4月 2015年9月 2017年7月 2018年6月 飯田昭夫税理士事務所入所 富士ソフト㈱経営企画部 ㈱エスケーホーム管理部長 当社入社 当社経理・財務副部長 当社経理部長 当社経理・財務副部長 当社経理部長 当社取締役執行役員経理部長(現任)	2019年6月から1年	0
取締役 執行役員 販売・企画統括部長兼 営業企画部長兼 ESP販売部長兼 開発建設部長	篠原 忠夫	(1971年1月28日生)	1993年3月 当社入社 2011年1月 当社販促企画(現営業企画)部長 2017年7月 当社執行役員販促・企画統括部長兼営業企画部長 2017年8月 当社執行役員販促・企画統括部長兼営業企画部長兼ESP販売部長 2018年6月 当社取締役執行役員販売・企画統括部長兼営業企画部長兼ESP販売部長兼開発建設部長(現任)	2019年6月から1年	3

役職名	氏名	生年月日	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員 生鮮FD商品部長	鈴木 貴之	(1973年5月24日生)	1997年4月 当社入社 2012年4月 当社FD商品部長 2012年7月 当社ドライFD商品部長 2013年2月 当社FD商品部長 2014年3月 当社生鮮FD商品部長 2015年6月 ㈱MK・サービス取締役(現任) 2016年3月 当社惣菜ベーカリー商品部長 2017年7月 当社生鮮FD商品部長 2018年7月 当社執行役員生鮮FD商品部長 2019年6月 当社取締役執行役員生鮮FD商品部長(現任)	2019年6月から1年	-
取締役	向 眞生	(1957年3月9日生)	1981年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年9月 公認会計士登録 1996年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 2003年6月 同監査法人代表社員 2018年7月 公認会計士向眞生事務所開所(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	2019年6月から1年	-
取締役	幸山 秀明	(1961年10月16日生)	1990年3月 最高裁判所司法研修修了 1991年4月 静岡県弁護士会弁護士登録 1991年4月 静岡富士法律事務所入所(現任) 2010年4月 静岡県弁護士会副会長 2019年6月 当社社外取締役(現任)	2019年6月から1年	-
監査役	湯山 勝博	(1952年7月14日生)	1977年4月 ㈱駿河銀行(現スルガ銀行㈱)入行 1994年4月 同行海老名南出張所長 1995年11月 同行御殿場東支店長 1997年6月 同行沼津南支店長 1999年6月 同行富士支店長 2000年6月 2005年6月 2005年6月 2009年6月 2018年6月 2018年6月 2019年6月 同行経営企画部人事企画副部長 スルガスタッフサービス㈱取締役 スルガビジネスサービス㈱取締役 スルガスタッフサービス㈱代表取締役 スルガ銀行㈱経営企画部人事部審議役 当社社外監査役(現任) ㈱MK・サービス監査役(現任)	2018年6月から4年	-
監査役	加部 利明	(1947年1月17日生)	1970年4月 ㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1994年6月 同行丸之内南支店長 1997年6月 同行国際企画部長兼国際部長(理事) 1999年10月 同行国際部上席業務推進役 2000年3月 ㈱ノーリツ常勤監査役 2003年1月 ㈱ノーリツ常務取締役 2010年4月 当社顧問 2010年6月 当社社外監査役(現任)	2018年6月から4年	1
監査役	清川 修	(1947年9月28日生)	1970年4月 ㈱東食入社 1999年2月 同社経理部副部長 2003年3月 片岡物産㈱経理部長 2004年3月 同社取締役経営企画室長 2010年6月 同社常勤顧問 2011年6月 2011年6月 同社顧問 当社社外監査役(現任)	2019年6月から4年	0
計					115

(注)1.取締役 向眞生及び幸山秀明は、社外取締役であります。
2.監査役 湯山勝博、加部利明及び清川修は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役2名、社外監査役3名との関係については以下のとおりであります。
a.社外取締役
社外取締役向眞生氏は、公認会計士並びに監査法人の代表社員として長年企業会計に携わり、財務・会計に関する専門的な知識と豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役幸山秀明氏は、弁護士として長年法曹界に携わり、法律・コンプライアンスに関する専門的な知識と豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、当社と社外取締役2名との人的関係、資本関係はありません。
b.社外監査役
社外監査役湯山勝博氏は、株式会社スルガ銀行経営企画部人事企画副部長、スルガビジネスサービス株式会社取締役、スルガスタッフサービス株式会社代表取締役を歴任し、人事管理に関する豊富な経験と企業経営全般に亘る客観的な視点や、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役加部利明氏は、株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)国際部上席業務推進役、株式会社ノーリツ常勤監査役・常務取締役を歴任し、企業経営全般に亘る客観的な視点や、監査役としての財務及び会計に関する豊富な知見と経験を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役清川修氏は、株式会社東食経理部副部長、片岡物産株式会社経理部長・取締役経営企画室長を歴任し、特に経理・経営企画の面の知識と経験や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
なお、当社と社外監査役3名との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する判断要素を規定する「有価証券上場規程に関する取扱要領16の5(2)d」を参考にしております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部統制監査室を設け、内部監査専任の部署として担当しております。
監査役監査については、各監査役は取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視しております。
会計監査人としての会計監査については、有限責任 あずさ監査法人に委嘱しており、内部統制監査室担当者及び監査役と連携しつつ、独立した立場からの公正不偏な監査が実施されております。
なお、これらの監査については、取締役会等を通じて内部統制部門に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会及び監査役会等において適宜報告、意見交換がなされております。