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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G0PQ

有価証券報告書抜粋 株式会社ツツミ 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
堤 征二1943年2月9日生
1962年9月堤貴金属工芸創業
1973年6月株式会社堤貴金属工芸(現 株式会社ツツミ)設立
代表取締役社長就任
2000年12月財団法人ツツミ奨学財団(現 公益財団法人ツツミ奨学財団)理事長就任
2011年6月代表取締役会長就任(現)
(注)59,732
代表取締役
社長
互 智司1965年7月23日生
2005年8月株式会社三井住友銀行退社
2005年9月当社入社
2006年6月取締役社長付就任
2007年4月取締役管理本部長兼総務部長就任
2009年4月取締役管理本部長兼営業本部長兼総務部長就任
2011年6月代表取締役社長就任(現)
2013年6月公益財団法人ツツミ奨学財団理事長就任(現)
(注)510
取締役
商品本部長
岡野 勝美1956年9月27日生
1981年4月当社入社
2000年9月店舗運営本部第二運営部長
2004年6月取締役店舗運営本部第二運営部長就任
2005年9月取締役店舗運営本部第一運営部長就任
2007年4月取締役商品本部長就任(現)
2015年6月公益財団法人ツツミ奨学財団評議員就任(現)
(注)527
取締役
(常勤監査等委員)
水谷 敦秀1957年11月21日生
1986年3月当社入社
2004年6月商品本部部長
2008年5月商品本部管理部長
2008年6月取締役商品本部管理部長就任
2019年6月取締役(常勤監査等委員)就任(現)
(注)63
取締役
(監査等委員)
宮原 敏夫1950年3月3日生
1973年4月監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
1976年8月公認会計士登録
1977年6月税理士登録
1980年10月監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)退社
1980年10月宮原敏夫公認会計士事務所開設(現)
2001年3月爽監査法人代表社員就任(現)
2005年6月当社補欠監査役
2011年1月税理士法人朝日会計社開設(現)
2014年6月当社監査役就任
2017年6月当社取締役(監査等委員)就任(現)
(注)61
取締役
(監査等委員)
柿沼 佑一1977年11月16日生
2005年4月最高裁判所司法研修所入所
2007年1月埼玉弁護士会登録
2007年1月髙篠法律事務所(現 髙篠・柿沼法律事務所)入所
2010年10月同事務所パートナー(現)
2014年6月当社補欠監査役
2015年6月当社取締役就任
2017年6月当社取締役(監査等委員)就任(現)
(注)6-
9,774

(注)1 宮原敏夫氏及び柿沼佑一氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 水谷敦秀氏、委員 宮原敏夫氏、委員 柿沼佑一氏
なお、水谷敦秀氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3 代表取締役社長互智司氏は、代表取締役会長堤征二氏の娘の配偶者であり、取締役岡野勝美氏は、代表取締役会長堤征二氏の妹の配偶者であります。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
鈴木 剛1984年11月17日生2012年11月最高裁判所司法研修所入所
2014年1月第二東京弁護士会登録
2014年1月ホープ法律事務所入所(現)
2015年6月当社補欠監査役
2017年6月当社補欠取締役(監査等委員)(現)
5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、2名であります。
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役(監査等委員)である宮原敏夫氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、当社の経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)である柿沼佑一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、当社の経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
なお、当社と社外取締役との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、重要な文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、会計監査人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。また、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03180] S100G0PQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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