株式会社ベリテ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長CEO 代表取締役	ジャベリ・アルパン・キルティクマール	1978年9月19日	1997年9月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 (2014年5月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更) 2003年3月 同社取締役営業部長 2008年6月 当社取締役営業統括本部長 2009年8月 当社取締役店舗開発担当 2012年7月 当社パンドラ事業部長 2014年10月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)4	14
取締役 商品本部長	西井 正人	1974年11月10日	1999年4月 株式会社宝林入社 (2004年10月 株式会社サハダイヤモンドへ商号変更) 2003年8月 有限会社京都アダマス入社 2008年2月 ディミンコ・ジャパン株式会社 ジュエリーセクションマネージャー (2014年5月 ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更) 2014年6月 当社取締役 2015年4月 当社常勤取締役(当社商品本部長)(現任)	(注)4	2
取締役	井川 秀典	1958年6月8日	1994年1月 ファイナンシャルサービスセンター(米国法人) CFO 1999年1月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント 2003年1月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ(米国、ヨーロッパ、韓国、東京) インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 2007年1月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 2009年1月 ギルソングループ コンサルタント(現任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア	1976年6月16日	1995年4月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類およびマーキングを研修 1997年4月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 2000年4月 ベアクリエーション社でプラチナおよびゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 2001年4月 シッダハントダイヤモンド社工場長 2005年4月 オーナメンテーション工場長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	アンクール・ナレッシュ・メータ	1985年3月23日	2005年4月 ダイアベックスNV(ベルギー)認定HRDダイヤモンドグレーダー 2008年4月 スタリオンプロパティーズ(アラブ首長国連邦)会長(現任) 2008年4月 ダイヤモンドビレッジDMCC(アラブ首長国連邦)セールスディレクター(現任) 2015年4月 同社海外支店統括(香港、ロサンゼルス、ムンバイ)(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	プラシャント・クマール	1983年3月3日	2007年5月 ゲオジット入社 2008年7月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 (2014年5月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更) 2010年8月 ギタンジャリ・ジェムス・リミテッドグループマネージャー 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	宇田川 滝也	1983年1月19日	2003年1月 久徳会計事務所入所 2006年9月 宇田川清税理士事務所入所 2013年8月 税理士法人宇田川会計事務所所長 (現任) 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	寺本 朗	1955年10月15日	1979年3月 株式会社リコー入社 1979年10月 同社カスタマーサービス事業部門 1985年1月 同社リコーヨーロッパ(オランダ赴任) 1990年4月 同社海外本部サービス計画部(日本帰国) 1996年1月 同社リコーヨーロッパ 欧州カスタマーサービス統括ジェナラルマネージャー(オランダ赴任) 2006年5月 同社プロダクションプリントカスタマーサービスセンター所長(日本帰国) 2011年6月 同社リコープロダクションプリントソリューション/リコーアメリカ カスタマサービスシニアバイスプレジデント(アメリカ赴任) 2014年1月 同社ビジネスソリューション事業本部プロジェクトマネージメント部(日本帰国) 2015年10月 同社定年退職 再雇用社員契約(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					16

(注)1.取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。
2.監査役宇田川滝也氏及び寺本朗氏は社外監査役であります。

3.社外監査役宇田川滝也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4.定款の定めに基づき2018年6月29日より2019年6月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
5.定款の定めに基づき2018年6月29日より2022年6月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
6.定款の定めに基づき2016年6月29日より2020年6月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、世界標準となりつつあるサーベンス・オックスリー法にも精通し、豊富な知識を有しております。
社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有しております。
社外取締役アンクール・ナレッシュ・メータ氏は、認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、且つ、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、その知見・識見を有しております。
なお、当社と社外監査役との間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ未整備ではありますが、選任においては、精神的独立性(いかなる圧力や誘惑にも屈することなく、自己の信念、良心に基づいて、公正不偏の態度を保持すること。)及び外観的独立性(独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないことをいう。)を勘案し、企業の健全な発展及び繁栄に寄与する意見を確認した上で総合的に判断しています。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携につきましては、必要に応じ報告会を実施するとともに、内部統制委員会との情報交換に努めるものとしております。