塩水港精糖株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長	久野 修慈	1936年1月22日生	1963年6月 大洋漁業株式会社 (現マルハニチロ株式会社)入社 1983年4月 同社 取締役 1985年4月 同社 常務取締役 1987年1月 同社 代表取締役専務 1990年6月 当社 代表取締役社長 2005年4月 当社 会長 株式会社パールエース 代表取締役社長 2008年6月 当社 取締役会長 2009年5月 株式会社パールエース 最高顧問 2012年6月 当社 代表取締役会長 (現任)	(注)3	3,569
代表取締役副会長	山下 裕司	1951年3月22日生	1973年4月 当社 入社 1999年6月 当社 取締役総務人事部長 2002年6月 当社 常務取締役 2004年1月 当社 専務取締役 2005年4月 当社 代表取締役専務 2008年6月 太平洋製糖株式会社 代表取締役社長 当社 取締役 2014年5月 太平洋製糖株式会社 取締役 (現任) 当社 代表取締役社長 関西製糖株式会社 取締役 (現任) 2014年10月 株式会社パールエース 代表取締役社長 2019年6月 当社 代表取締役副会長(現任)	(注)4	16,349
代表取締役社長 統括 事業本部長	丸山 弘行	1970年6月30日生	1994年4月 当社 入社 2013年4月 当社 砂糖事業部副部長 2014年8月 当社 バイオ事業部部長 2015年4月 当社 執行役員バイオ事業部長 2016年6月 当社 常務執行役員バイオ事業部長 2017年6月 当社 常務取締役バイオ事業部長 兼 新商品事業開発室長 2018年6月 当社 常務取締役事業本部長 兼 オリゴ事業部長 兼 新商品・事業開発室長 2019年6月 当社 代表取締役社長 統括 事業本部長(現任)	(注)4	785
専務取締役 生産・事業開発グループ長兼生産統括部長兼品質保証部長	伊藤 哲也	1968年1月9日生	1994年4月 当社 入社 2012年4月 当社 糖質研究所副部長 2015年10月 当社 糖質研究所部長 2016年6月 当社 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長 2016年8月 南西糖業株式会社 取締役(現任) 2017年6月 当社 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長 2018年6月 関西製糖株式会社 取締役 (現任) 当社 常務取締役 生産・事業開発グループ長 兼 生産統括部長 兼 品質保証部長 2019年6月 当社 専務取締役 生産・事業開発グループ長 兼 生産統括部長 兼 品質保証部長(現任) 株式会社おかげさま.取締役(現任)	(注)4	1,865

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
専務取締役 管理グループ長兼総務企画担当部長	小田 俊一	1970年1月10日生	1992年4月 当社 入社 2009年4月 当社 総務人事部副部長 2014年4月 当社 管理グループ部長 2014年5月 当社 砂糖事業部長 2015年4月 当社 執行役員砂糖事業部長 2017年6月 当社 取締役総務企画担当部長 2018年6月 当社 取締役管理グループ長 兼 総務企画担当部長 2019年6月 当社 専務取締役管理グループ長 兼 総務企画担当部長(現任)	(注)4	4,587
常務取締役 事業本部副本部長兼バイオ事業部長	原 浩司	1966年4月4日生	1989年4月 当社 入社 2002年3月 農学博士取得 2010年3月 経営学修士MBA取得 2014年5月 当社 バイオ事業部長 2014年6月 当社 取締役バイオ事業部長 2015年4月 当社 取締役糖質研究所長 2018年6月 当社 常務取締役事業本部副本部長 兼 バイオ事業部長(現任)	(注)3	6,823
常務取締役	常見 典正	1963年1月2日生	1985年4月 株式会社山口銀行 入行 2011年1月 同行 美祢支店長 2013年10月 同行 宇部支店 統轄母店 次長 2018年3月 当社 顧問 2018年6月 当社 取締役 2019年6月 当社 常務取締役(現任) 株式会社パールエース 取締役(現任) 株式会社おかげさま.監査役(現任)	(注)3	1,221
取締役 事業本部副本部長兼砂糖事業部長兼オリゴ事業部長	杉山 拓也	1970年2月25日生	1992年4月 当社 入社 2010年4月 当社 砂糖部副部長 2012年4月 株式会社パールエース 営業本部 関東支店 副部長 2015年4月 株式会社パールエース 執行役員 営業本部関西支店 副支店長 2017年4月 当社 砂糖事業部部長 2017年6月 当社 執行役員砂糖事業部長 2018年6月 当社 取締役事業本部副本部長 兼 砂糖事業部長 太平洋製糖株式会社 取締役(現任) 2019年6月 当社 取締役事業本部副本部長 兼 砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長 (現任) 株式会社おかげさま.代表取締役社長 (現任) 株式会社ナルミヤ 取締役(現任)	(注)3	738
取締役	濵 邦久	1934年12月2日生	1957年4月 司法修習生 1959年4月 京都地検検事 1966年6月 東京地検検事 1968年12月 法務大臣秘書官事務取扱 1972年3月 法務省刑事局参事官 1982年4月 東京高検検事 1986年6月 最高検検事 1991年12月 法務省刑事局長 1993年12月 法務事務次官 1996年1月 東京高検検事長 1997年12月 退官 弁護士登録 2001年6月 株式会社よみうりランド 社外監査役 (現任) 2008年6月 日東紡績株式会社 社外取締役(現任) 2016年4月 株式会社バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任) 2016年6月 当社 取締役 (現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	木村 成克	1971年8月15日生	1998年4月 株式会社グロービス 入社 2000年1月 大東製糖株式会社 理事 2005年6月 同社 代表取締役社長 (現任) 関西製糖株式会社 社外取締役 (現任) 2013年6月 当社 取締役 (現任)	(注)4	―
取締役	三和 彦幸	1946年7月28日生	1971年1月 監査法人 朝日会計社 (現有限責任あずさ監査法人)入社 1996年8月 朝日監査法人(同)代表社員 2003年6月 あずさ監査法人(同)専務理事 2006年6月 あずさ監査法人 副理事長 2009年6月 あずさ監査法人 代表社員退任 2009年7月 三和公認会計士事務所開設 2011年5月 株式会社乃村工藝社 社外監査役 2012年6月 株式会社ショーワ 社外監査役 2015年6月 株式会社ショーワ 社外取締役 (監査等委員)(現任) 2017年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	青木 義一	1955年5月5日生	1978年4月 株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入社 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現株式会社みずほ銀行) 審査第三部副部長 2002年10月 同社 企業第五部長 2004年4月 同社 与信企画部長 2006年4月 同社 企業推進第二部長 2007年6月 岡三証券株式会社 取締役 2015年6月 当社 常勤監査役 (現任) 2018年6月 太平洋製糖株式会社 監査役 (現任) 関西製糖株式会社 監査役 (現任) 株式会社パールエース 監査役 (現任)	(注)5	6,451
常勤監査役	白石 健二	1949年8月18日生	1973年4月 当社 入社 2001年6月 当社 取締役技術部長 2004年6月 当社 常務取締役技術部長 兼 サイクロデキストリン商品部長 兼 糖質研究所長 2008年4月 当社 常務取締役内部監査室長 2008年6月 当社 専務取締役内部監査室長 2011年6月 株式会社おかげさま.代表取締役社長 2013年6月 関西製糖株式会社 代表取締役社長 2016年6月 当社 技術顧問 2018年6月 株式会社おかげさま.監査役 当社 常勤監査役 (現任)	(注)5	10,000
監査役	金澤 賢一	1971年10月25日生	1997年4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属) 2000年4月 金澤法律事務所入所 (現任) 2013年6月 当社 監査役 (現任)	(注)6	―
監査役	渡部 以光	1956年3月1日生	1977年4月 学校法人第一学園 第一経理専門学校入社 1984年5月 髙野総合会計事務所 入所 1985年8月 税理士登録 2010年6月 税理士法人髙野総合会計事務所 シニアパートナー (現任) 2013年6月 当社 監査役 (現任)	(注)6	―
		計			52,388

(注) 1 取締役濵邦久、木村成克及び三和彦幸は、社外取締役であります。
2 監査役青木義一、金澤賢一及び渡部以光は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
鈴木 幸信	1946年6月16日生	1965年4月	仙台国税局入局	(注)	―
		1995年12月	税理士資格取得
		2001年7月	人吉税務署長
		2002年7月	東京国税局調査第一部調査開発課長
		2005年7月	髙松国税不服審判所長
		2006年7月	同所辞職 鈴木幸信税理士事務所開設(現任)
		2011年6月	当社 補欠監査役(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

① 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任
方針
当社は現在、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、当社から独立した立場として、それぞれの専門的見地から当社経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
当社では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、当社の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、当社は独立社外取締役を1名選任しております。
社外取締役濵邦久氏につきましては、法律の専門家及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対して的確な助言・監督をしていただける等、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役木村成克氏につきましては、食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役金澤賢一氏につきましては、企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏が所属する金澤法律事務所と当社の間には法律顧問契約がありましたが、取引金額が少ないこと、同契約は2013年6月26日をもって解除したことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役青木義一氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と取引関係があります。
上記のほか、当社と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所のシニアパートナーを兼務し、同事務所と当社との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、当社と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。

ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。