アシードホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	河本 大輔	1969年8月21日生	1992年4月 住友商事(株)入社 1996年8月 (株)アシード情報システム設立 代表取締役社長 2005年6月 当社取締役東日本支社長 2006年10月 当社取締役事業本部長 2008年10月 当社取締役常務執行役員 事業開発グループ担当 2011年4月 当社取締役専務執行役員 事業開発グループ担当 2013年4月 当社代表取締役社長(現任) 2013年4月 アシードブリュー(株) 代表取締役社長(現任) 2015年4月 アシード(株) 代表取締役社長(現任)	(注)5	458
取締役 会長	河本 隆雄	1940年11月20日生	1972年11月 日本バンテン(株)(現アシードホールディングス(株))を設立 代表取締役社長 1988年11月 サンコモト(有)を設立 代表取締役社長(現任) 2009年4月 当社代表取締役会長 2016年6月 当社取締役会長(現任)	(注)5	1,537

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	川﨑 弘敬	1955年4月1日生	1977年4月 (株)広島銀行入社 2012年6月 同社取締役監査部長 2014年6月 ひろぎんビジネスサポート(株) 代表取締役社長 2017年6月 (株)広島ベンチャーキャピタル 代表取締役社長 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2018年6月 (株)福山臨床検査センター 社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役執行役員財経グループ兼経営企画グループ担当(現任)	(注)5	-
取締役	大戸 章浩	1966年5月17日生	1992年4月 東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社 2000年11月 (株)三吉酒造場(現アシードブリュー(株))入社取締役 2004年4月 同社常務取締役 2009年4月 同社取締役常務執行役員(現任) 2015年4月 宝積飲料(株)取締役(現任) 2017年4月 当社執行役員総務グループ担当 アシード(株)執行役員管理本部長 2017年5月 同社取締役執行役員管理本部長 2018年4月 同社取締役常務執行役員管理本部長(現任) 2019年6月 北関東ペプシコーラ販売(株)取締役(現任) 2019年6月 当社取締役執行役員総務グループ担当(現任)	(注)5	20
取締役	宝積 良忠	1953年12月14日生	1979年6月 宝積飲料(株)入社 1982年11月 同社常務取締役 1996年4月 同社代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)5	496
取締役	飯田 正美	1954年10月1日生	1973年9月 北関東飲料(株)(現北関東ペプシコーラ販売(株))入社 2005年6月 北関東ペプシコーラ販売(株) 取締役水戸支店長 2008年2月 同社取締役執行役員 営業統括部長 2013年6月 同社取締役常務執行役員 営業本部長 2016年6月 同社代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)5	24
取締役	小林 宏明	1975年7月12日生	2000年4月 (株)広島銀行入社 2002年3月 日東製網(株)入社 2005年7月 同社取締役 2007年1月 同社代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)5	1
取締役 (監査等委員)	岡﨑 仁	1960年11月26日生	1985年4月 当社入社 2000年4月 当社東日本営業統括部副部長 2003年4月 当社九州営業統括部長 2007年6月 当社執行役員九州支社長 2008年4月 当社執行役員業務本部長 2010年5月 アシード(株) 取締役執行役員業務本部長 2013年4月 アシード(株) 取締役常務執行役員業務本部長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	31

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	小野 隆平	1946年10月20日生	1985年4月 弁護士登録 2003年4月 ばらのまち法律事務所設立 2004年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	豊田 基嗣	1967年1月29日生	1990年4月 住友金属工業(株)(現日本製鉄 (株))入社 1997年10月 青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所 2008年1月 豊田公認会計士事務所代表(現任) 2008年9月 (株)サニーサイドアップ社外監査役 2014年5月 (株)ブルーフィールドコンサルティング代表取締役(現任) 2017年9月 (株)サニーサイドアップ社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 マナック(株)社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
計					2,568

(注)1.代表取締役社長河本大輔は、取締役会長河本隆雄の長子であります。
2.取締役大戸章浩は、取締役会長河本隆雄の長女の配偶者であります。
3.小林宏明、小野隆平及び豊田基嗣は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 岡﨑 仁、委員 小野 隆平、委員 豊田 基嗣
なお、岡﨑仁は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役小林宏明氏は、企業の代表取締役社長として培われた経験と知識を活かし、内部統制の改善・コンプライアンス強化並びに、中立的かつ客観的なアドバイスを受けることを目的として選任しております。なお、同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、僅少であり、当社と同氏の間には重要な人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役(監査等委員)小野隆平氏は、法律の専門家(弁護士)として、また当社グループ全体のコンプライアンス面のチェック機能の強化を目的として選任いたしました。なお同氏が代表を務めるばらのまち法律事務所と当社子会社との間に、通常の法律相談に伴う弁護士報酬の支払いがありましたが、同事務所が規定する報酬を支払っており特別な利害関係はありません。その他の人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役(監査等委員)豊田基嗣氏は、会計の専門家として高い見識を有するとともに、他社の社外取締役(監査等委員)としての豊富な経験も有しております。同氏は当社の社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。両氏は、監査等委員として内部監査及び内部統制を担当している内部統制監査室及び会計監査人との密接な連携を保つために定期的に情報交換を行うことで監査の有効性、効率性を高めております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社が株式を上場する東京証券取引所のガバナンス報告書における独立性の判断基準に則り選任しております。独立役員は、当判断基準に定める独立性を維持するように努めるとともに、独立性を有しないこととなった場合には、ただちに当社に告知することとしております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部統制監査室から内部監査の情報に関して報告を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況について意見交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
さらに、3者は定期的な会合の開催により、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。特に常勤監査等委員は、効率的な監査を行うため、定期的に内部統制監査室と情報交換を行うとともに内部監査の計画及び実績を調査し、監査等委員会に報告しております。また、必要に応じ、内部統制監査室及びその他内部統制を所管する部署に対して、内部統制システムの状況及びリスク評価について報告と協力を求めております。