株式会社文教堂グループホールディングス 役員の状況 (2019年8月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	佐藤 協治	1966年8月31日生	1988年4月 ㈱本の店岩本入社 2000年10月 当社入社北海道事務所長兼北海道支店担当部長 2007年6月 当社店舗開発部長 2007年12月 当社執行役員店舗開発部長 2008年3月 ㈱文教堂執行役員店舗開発部長 2008年11月 同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長 2009年7月 同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長 2010年11月 当社常務取締役常務執行役員事業開発部長 2017年11月 当社常務取締役常務執行役員事業管理本部長 2018年11月 当社代表取締役社長(現任) 2018年11月 ㈱文教堂代表取締役社長(現任)	(注)4	普通株式 1
取締役副社長 経営推進室長	佐藤 弘志	1970年8月23日生	1995年3月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 1997年8月 ブックオフコーポレーション㈱入社 2007年6月 同社代表取締役社長 2014年2月 ㈱ダルトン入社 2014年6月 同社代表取締役社長(現任) 2016年11月 当社社外取締役 2017年11月 当社取締役副社長経営推進室長(現任) 2019年10月 日販グループホールディングス㈱執行役員(現任)	(注)4	普通株式 1
取締役 財務経理部長	小林 友幸	1967年1月16日生	1989年4月 日本クレア㈱入社 1992年8月 当社入社 2008年5月 当社経理部長 2008年12月 当社執行役員経理部長 2015年12月 ㈱文教堂取締役執行役員経理部長 2017年11月 同社取締役執行役員管理本部経理部長 2018年12月 同社取締役執行役員管理本部長兼財務経理部長(現任) 2018年12月 当社執行役員財務経理部長 2019年11月 当社取締役執行役員財務経理部長(現任)	(注)4	普通株式 -

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	飯田 直樹	1965年2月14日生	1999年4月 弁護士登録 2002年2月 トレイダーズ証券㈱(現トレイダーズホールディングス㈱)社外監査役 2003年8月 成和明哲法律事務所パートナー 2006年2月 バリオセキュア・ネットワークス㈱社外取締役 2008年10月 ㈱山野楽器監査役(現任) 2009年11月 当社社外取締役(現任) 2011年6月 富士紡ホールディングス㈱社外監査役 2018年2月 ㈱キャンドゥ社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年9月 弁護士法人黒田法律事務所パートナー(現任)	(注)4	普通株式 7
取締役	森 俊明	1966年4月28日生	1987年10月 会計士補登録 1988年4月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1991年4月 公認会計士登録 1997年8月 椿勲公認会計士事務所入所 2003年4月 税理士登録 2003年9月 ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員 2007年6月 ひまわりホールディングス㈱社外監査役、ひまわり証券㈱社外監査役 2009年4月 BE1総合会計事務所代表(現任) 2009年11月 当社社外取締役(現任) 2015年7月 日本ビューホテル㈱社外監査役	(注)4	普通株式 3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	酒井 和彦	1960年12月20日生	1984年3月 日本出版販売㈱入社 2013年4月 日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役社長 2013年6月 日本出版販売㈱取締役システム部長 2014年4月 日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役会長 2016年4月 日本出版販売㈱常務取締役経営戦略室長、秘書室長、コンプライアンス推進室、システム部担当 2016年11月 当社社外取締役(現任) 2017年4月 日本出版販売㈱専務取締役管理部門、物流部門統括、システム部担当、経営戦略室長、秘書室長 2018年4月 同社専務取締役専務執行役員管理本部長、物流本部長、グループ財務・グループIT統括、グループロジスティクス事業担当 2019年10月 日販グループホールディングス㈱専務取締役グループ財務・管理・IT統括(現任)	(注)4	普通株式 -
取締役	中島 孝浩	1964年12月10日生	1987年4月 大日本印刷㈱入社 2004年10月 同社情報コミュニケーション研究開発センター研究企画部長 2008年10月 同社事業企画推進室 2015年10月 同社hontoビジネス本部ビジネス開発ユニット長 2016年1月 同社hontoビジネス本部SMS委員会委員長 2016年11月 当社取締役 2018年10月 大日本印刷㈱hontoビジネス本部ハイブリッドチャネル流通ユニット長 2019年10月 同社出版イノベーション事業部hontoビジネスセンター副センター長(現任) 2019年11月 当社社外取締役(現任)	(注)4	普通株式 -
監査役	野口 健太郎	1950年8月17日生	1971年5月 ㈱池田屋入社 1978年6月 当社入社 1978年7月 当社梶ヶ谷店長 2003年11月 当社執行役員新横浜駅店長 2006年1月 当社執行役員統轄店長兼新横浜駅店長 2007年3月 当社執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長 2008年3月 ㈱文教堂執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長 2009年5月 当社執行役員総務部長 2010年2月 ㈱文教堂取締役執行役員総務部長 2010年11月 当社取締役執行役員総務部長 2017年11月 ㈱文教堂総務部長 2019年11月 当社監査役(現任)	(注)5	普通株式 6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	福島 良和	1968年10月27日生	1992年4月 大日本印刷㈱入社 2010年6月 同社関連事業部 2011年11月 当社社外監査役 2012年2月 ㈱オールアバウト監査役 2015年11月 当社監査役 2016年4月 大日本印刷㈱管理本部関連事業部 2017年10月 大日本印刷㈱事業推進本部グループ事業推進部シニアエキスパート(現任) 2019年11月 当社社外監査役(現任)	(注)5	普通株式 -
監査役	村瀬 幸子	1972年8月3日生	1995年4月 ニチハ㈱入社 2008年9月 弁護士登録 成和明哲法律事務所入所 2015年11月 当社社外監査役(現任) 2018年9月 九段坂上法律事務所入所(現任) 2019年6月 ニチアス㈱社外監査役(現任)	(注)5	普通株式 -
計					普通株式 19

(注)1.取締役飯田直樹、森俊明、酒井和彦及び中島孝浩は、社外取締役であります。
2.監査役福島良和及び村瀬幸子は、社外監査役であります。
3.当社では、業務執行のスピード化と効率化を推進するため、執行役員制度を導入しております。上記取締役のうち執行役員は小林友幸であります。
4.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
5.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役飯田直樹氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関し豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として当社の経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。当社株式を7,500株保有しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役森俊明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関し豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として当社の経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。当社株式を3,400株所有しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役酒井和彦氏は、日販グループホールディングス株式会社の専務取締役として会社経営に携わっており、当社の経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として当社の経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。
社外取締役中島孝浩氏は、大日本印刷株式会社の出版イノベーション事業部hontoビジネスセンター所属であり、当社の経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外取締役として当社の経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。
社外監査役福島良和氏は、大日本印刷株式会社の事業推進本部グループ事業推進部所属であり、当社の経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役村瀬幸子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関して豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
当社の社外取締役の選任にあたっては、大所高所からの意見、広い知識、感覚を持ち併せることを候補者の選定方針としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会の出席だけでなく、内部監査室及び会計監査人と年間予定、業績報告、監査結果及び内部統制状況等の打合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。