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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GDE3

有価証券報告書抜粋 株式会社CAPITA 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
菊 池 新 治1961年4月28日
1995年4月株式会社ビジネス・エイト・クリエーション入社取締役
2004年6月当社監査役
2015年6月当社監査役
2018年6月当社取締役
2019年4月当社代表取締役社長就任(現)
(注)3356
取締役会長北 野 稔1946年8月9日
1969年4月株式会社高島屋入社
2001年3月同社常務取締役
2003年5月株式会社JR東海高島屋社長(名古屋高島屋)
2010年6月当社取締役
2012年6月日本ラクビーフットボール協会 評議員就任(現任)
2013年5月当社代表取締役就任
2014年6月当社取締役会長就任(現任)
(注)42,200
取締役甲 斐 祥 哲1979年6月26日
2004年4月当社入社
2011年4月SS事業部課長代理
2015年4月専門店事業部課長
2017年4月営業部長
2019年6月取締役営業本部長(現任)
(注)4
取締役小 林 茂 和1951年10月10日
1987年3月卓照法律事務所入所
1997年4月小林茂和法律事務所開設(現任)
2013年4月当社取締役(現任)
(注)4
取締役辻 角 智 之1978年8月12日
2007年9月みらい綜合法律事務所入所
2011年10月同事務所パートナー弁護士(現任)
2013年1月当社取締役(現任)
(注)4
常勤監査役山 本 清 武1953年11月28日
1981年4月旭コンクリート工業株式会社入社
1988年12月株式会社ユニカフェ入社
2010年4月同社監査部長
2015年1月当社入社
2018年6月当社監査役(現任)
(注)5100
監査役伊 伏 正 貴1979年6月4日
2008年9月司法試験合格
2009年12月八重洲綜合法律事務所入所(現任)
2016年6月当社監査役(現任)
(注)6
監査役小 林 由 紀1966年3月23日
1988年4月オリックス株式会社入社
2001年8月吉田公認会計士事務所入所)
2003年4月湘南パートナーズ税理士法人入社(現任)
2005年12月税理士試験合格
2016年6月監査役就任(現)
(注)6
2,656

(注) 1 取締役小林茂和及び辻角智之は、社外取締役であります。
2 監査役伊伏正貴及び小林由紀は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長菊池新治の任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役山本清武の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役伊伏正貴及び小林由紀の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
(a)社外取締役
当社は社外取締役を2名選任しております。
社外取締役小林茂和氏および辻角智之氏は、弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
(b)社外監査役
当社は社外監査役を2名選任しております。
社外監査役伊伏正貴氏は、弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外監査役伊伏正貴氏との間には、顧問法律事務所に所属する弁護士という関係があり、その他の人的関係、取引関係、資本的関係、利害関係(当社と当該他の会社等との利害関係を含む)はありません。また、社外監査役小林由紀氏は、税理士としての経験と専門知識を有しており、税務専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外監査役小林由紀氏との間には顧問税理士事務所に所属する税理士という関係があり、その他の人的関係、取引関係、資本的関係、利害関係(当社と当該他の会社等の利害関係を含む)はありません。
また、監査役と内部監査室および会計監査人とは、都度、情報交換・意見交換をするなど相互連携を図っております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、取締役会へ
の出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担い、豊富な経験や幅広い見識
をもとに公正かつ客観的に意見を述べております。監査役は監査役会を通じて監査役間の連携を取りながら、会
計監査人および内部監査室とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応
じ随時連絡をとり、意見交換と情報の共有化を図り意思疎通を図っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03252] S100GDE3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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