株式会社コナカ 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長CEO グループ代表	湖中 謙介	1960年10月16日生	1982年4月 日本テーラー㈱ 入社 1991年5月 当社と合併により当社取締役 1999年12月 当社常務取締役 2003年2月 当社専務取締役 2005年10月 当社代表取締役社長 2018年12月 当社代表取締役社長CEO 2019年12月 当社代表取締役社長CEO グループ代表(現任) (兼職の状況) ㈱フタタ取締役 コナカエンタープライズ㈱代表取締役会長 ㈱フィットハウス取締役会長 ㈱アイステッチ取締役 ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド取締役 KONAKA(THAILAND)CO.,LTD. Representative Director President	(注)3	2,461
取締役 専務執行役員 コナカ事業本部長	山﨑 薫	1959年12月20日生	1981年9月 ㈱新紳(現 当社)入社 1996年9月 営業本部販売促進部長 1998年5月 コナカエンタープライズ㈱へ転籍 取締役営業本部長 1999年5月 同社常務取締役 2003年12月 当社取締役 2004年12月 コナカエンタープライズ㈱ 専務取締役 2007年10月 同社代表取締役社長 2010年10月 当社常務取締役営業本部長 2011年12月 当社専務取締役 2018年10月 当社コナカ事業本部長(現任) 2019年12月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	47
取締役 専務執行役員CFO 管理本部長	土屋 繁之	1965年11月28日生	1989年4月 当社入社 2007年2月 当社管理本部総務部部長代理 2010年10月 当社執行役員管理本部総務部長 2011年10月 当社執行役員管理本部副本部長 兼総務部長 2012年4月 当社執行役員管理本部副本部長 兼総務部長兼情報システム部長 2016年9月 ㈱フタタ顧問 2016年10月 同社常務取締役 管理本部長兼人財開発部長 2017年10月 同社常務取締役営業本部長 兼フタタ事業部長兼スーツセレクト・フラッグ・ディファレンス事業部長 2018年10月 同社常務取締役営業本部長 兼フタタ事業部長兼スーツセレクト事業部長 2018年12月 同社専務取締役営業本部長 兼フタタ事業部長兼スーツセレクト事業部長 2019年12月 当社取締役専務執行役員CFO管理本部長(現任)	(注) 3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	門田 剛	1960年8月19日生	1984年4月 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 1991年5月 ㈱モンデン取締役副社長 2000年7月 アディダス ジャパン㈱ アパレルディビジョンデパートメントマネージャー 2001年9月 ㈱ザラ ジャパン代表取締役社長 2006年12月 ㈱ファーストリテイリング 執行役員海外事業本部長 2008年2月 ㈱アニエスベー サンライズ (現 アニエスベー ジャパン㈱) 代表取締役社長 2013年6月 アガタ ジャポン㈱代表取締役社長 2018年10月 当社専務執行役員経営企画室長 2018年12月 当社専務取締役COO経営企画室長 2019年12月 当社取締役(非常勤)(現任) (兼職の状況) ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド代表取締役社長	(注)3	10
取締役 執行役員 商品事業本部長	中川 和幸	1972年5月20日生	1995年4月 当社入社 2013年10月 当社商品本部商品二部部長代理 2016年10月 当社執行役員商品本部商品二部長 2018年10月 当社執行役員商品事業本部長 2019年12月 当社取締役執行役員商品事業本部長(現任) (兼職の状況) ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド取締役	(注)3	6
取締役	増田 誠次	1941年8月4日生	1962年7月 神奈川県警察採用 1995年3月 山手警察署長 1998年8月 小田原警察署長 2000年3月 警察本部総務部長 2008年10月 当社非常勤顧問 2008年12月 当社監査役 2016年5月 一般社団法人 神奈川県警親会会長 2016年12月 当社取締役(現任)	(注)3	10
取締役	太田 彩子	1975年9月12日生	2001年6月 ㈱リクルート 入社 2006年9月 ㈱ベレフェクト設立 代表取締役(現任) 2013年2月 一般社団法人営業部女子課の会設立 代表理事(現任) 2013年6月 ㈱CDG社外取締役 2016年6月 2016年度内閣府特命担当大臣表彰「女性のチャレンジ賞」受賞 2017年3月 アライドアーキテクツ㈱ 社外取締役(現任) 2017年6月 内閣府子ども・子育て会議 委員 2018年12月 当社取締役(現任) (兼職の状況) ㈱ベレフェクト代表取締役 一般社団法人営業部女子課の会代表理事 アライドアーキテクツ㈱社外取締役	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	湖中 博達	1964年2月2日生	1987年4月 当社入社 1995年11月 当社管理本部人事部長 1995年12月 当社取締役 2000年10月 当社店舗開発部長 2006年12月 当社管理本部総務部長 2009年4月 当社秘書室長 2010年12月 当社執行役員秘書室長 2012年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	904
監査役	髙山 秀廣	1947年1月20日生	1970年4月 監査法人太田哲三事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1974年9月 公認会計士登録 1992年5月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2008年9月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科講師 2008年12月 当社監査役(現任) (兼職の状況) 髙山秀廣公認会計士事務所所長	(注)4	6
監査役	森田 洋一	1951年1月27日生	1973年4月 神奈川県警察採用 2001年9月 大磯警察署長 2006年3月 横浜市警察部副部長 2009年3月 横浜市警察部長 2009年9月 警察本部生活安全部長 2011年4月 上野興産㈱顧問 2016年12月 当社監査役(現任)	(注)4	0
計					3,450

(注)1.取締役 増田誠次及び太田彩子は、社外取締役であります。
2.監査役 髙山秀廣及び森田洋一は、社外監査役であります。
3.2019年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2019年12月17日現在、執行役員は以下の10名で構成されております。

常務執行役員COO	古屋 幸二	経営企画室長兼店舗開発部長
常務執行役員	鈴木 茂樹	ディファレンス事業本部長兼スーツセレクト担当
常務執行役員	安齋 秀孝	スーツセレクト事業本部長
執行役員	湖中 龍介	管理本部副本部長兼財務部長兼人事担当
執行役員	川井 純	スーツセレクト事業本部ゼネラルマネージャー
執行役員	堀江 俊一	経営企画室部長
執行役員	上田 豊	スーツセレクト事業本部ゼネラルマネージャー
執行役員	大山 和浩	管理本部総務部長兼情報システム部長
執行役員	深田 和彦	スーツセレクト事業本部ゼネラルマネージャー
執行役員	中嶋 傑	ディファレンス事業本部ゼネラルマネージャー

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役増田誠次氏は、行政機関における経験及び監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、その豊富な知識や経験を当社の経営の監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役太田彩子氏は、大手企業での営業経験を得て起業し、営業職に従事する女性を支援する教育・研修事業を展開する中で培った豊富な知識と経験を有していることから、当社のコーポレートガバナンス体制強化と女性活躍推進の見地から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱ベレフェクトの代表取締役、一般社団法人営業部女子課の会の代表理事及びアライドアーキテクツ㈱の社外取締役を兼務しておりますが、当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役髙山秀廣氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森田洋一氏は、永年にわたり警察関係の仕事に携わり、各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い見識を有することから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式の状況は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。