森永製菓株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	太 田 栄 二 郎	1959年6月30日生	1982年4月 当社入社 2011年6月 当社取締役就任 2011年6月 当社冷菓事業本部長委嘱 2014年4月 当社営業本部長委嘱 2014年6月 当社取締役上席執行役員就任 2015年6月 当社取締役常務執行役員就任 2017年6月 当社取締役専務執行役員就任 2019年6月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)4	8,600
取締役 常務執行役員 マーケティング本部長	宮 井 真 千 子	1960年9月29日生	1983年4月 松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社 2001年10月 同社くらし研究所長 2005年4月 同社理事 2006年4月 同社理事クッキング機器ビジネスユニット長 2011年4月 同社役員環境本部長兼節電本部長 2012年10月 同社役員R&D本部未来生活研究担当 2014年4月 同社顧問就任 2014年6月 当社社外取締役就任 2014年12月 加藤産業株式会社社外取締役就任 2015年5月 株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任 2018年6月 当社取締役常務執行役員就任(現) 2018年6月 当社マーケティング本部長委嘱(現)	(注)4	1,000
取締役 上席執行役員 生産本部長	平 久 江 卓	1961年11月24日生	1984年4月 当社入社 2006年6月 当社執行役員冷菓事業本部長 2008年6月 当社上席執行役員冷菓事業本部長 2009年4月 当社上席執行役員菓子事業本部長 2010年6月 当社取締役就任 2010年6月 当社菓子事業本部長委嘱 2013年6月 当社食品事業本部長委嘱 2014年4月 当社マーケティング本部長委嘱 2014年6月 当社取締役上席執行役員就任(現) 2018年6月 当社生産本部長委嘱(現)	(注)4	8,700
取締役 上席執行役員 経理部長	内 山 進 一	1961年2月17日生	1983年4月 株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)名古屋営業本部名古屋営業第三部長 2010年8月 同行外為事務部長 2012年6月 当社取締役就任 2012年6月 株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任(現) 2013年4月 当社経理部長委嘱(現) 2014年6月 当社取締役上席執行役員就任(現)	(注)4	5,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 海外事業本部長	坂 井 俊 之	1959年9月1日生	1982年4月 松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社 2005年12月 パナソニックAPエアコンマレーシア株式会社代表取締役社長就任 2013年4月 パナソニックノースアメリカ株式会社副社長就任 2015年1月 パナソニックシステムコミュニケーションシステムズノースアメリカ株式会社上級副社長就任 2016年4月 パナソニックチャイナ有限公司董事就任 2018年1月 当社入社 2018年1月 当社海外事業本部長 2018年4月 上海森永食品有限公司董事長就任(現) 2018年4月 森永食品(浙江)有限公司董事長就任 (現) 2018年6月 当社取締役上席執行役員就任(現) 2018年6月 当社海外事業本部長委嘱(現)	(注)4	―
取締役 上席執行役員 研究所長	森 信 也	1962年3月14日生	1984年4月 当社入社 2013年6月 当社ヘルスケア事業部長 2016年4月 当社執行役員健康事業本部長 2018年4月 当社執行役員研究所副所長 2019年1月 当社執行役員研究所長 2019年6月 当社取締役上席執行役員就任(現) 2019年6月 当社研究所長委嘱(現)	(注)4	200
取締役 上席執行役員	藤 井 大 右	1964年10月18日生	1987年4月 当社入社 2018年4月 当社総務部長 2019年4月 当社執行役員総務部長 2019年6月 当社取締役上席執行役員就任(現)	(注)4	1,000
取締役	広 田 雅 人	1953年1月21日生	1975年4月 花王石鹸株式会社(現・花王株式会社)入社 2004年6月 花王株式会社執行役員 2004年6月 花王化粧品販売株式会社取締役就任 2006年6月 花王株式会社取締役執行役員就任 2006年6月 株式会社カネボウ化粧品社外取締役就任 2006年6月 Molton Brown Group Ltd.取締役会長就任 2014年7月 株式会社オートバックスセブン経営顧問 2016年4月 株式会社SMC代表取締役就任 2016年6月 当社社外取締役就任(現)	(注)4	900
取締役	鷹 野 志 穂	1964年6月20日生	1987年4月 明治乳業株式会社(現・株式会社明治)入社 1990年9月 イヴ・サンローランパルファム株式会社入社 1996年9月 日本コカ・コーラ株式会社入社 1998年4月 ブーツMC株式会社入社 2001年2月 ロクシタンジャポン株式会社日本代表ジェネラルマネージャー就任 2004年1月 同社代表取締役社長就任 2015年4月 同社代表取締役会長就任 2016年4月 同社相談役顧問就任 2017年4月 株式会社エトワ代表取締役就任(現) 2018年6月 当社社外取締役就任(現) 2019年3月 藤田観光株式会社社外取締役就任(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	西 宮 正	1957年12月31日生	1981年4月 当社入社 2008年6月 当社執行役員食品事業本部長 2010年6月 当社上席執行役員食品事業本部長 2012年4月 当社上席執行役員経営戦略部長 2014年4月 当社上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長 2015年4月 当社上席執行役員マーケティング本部長 2016年6月 当社取締役上席執行役員就任 2016年6月 当社マーケティング本部長委嘱 2018年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	4,300
常勤監査役	五 十 嵐 章 之	1956年9月28日生	1980年4月 三菱商事株式会社入社 2007年4月 同社生活産業グループコントローラー 2009年4月 同社金属グループ管理部長 2010年6月 株式会社メタルワン執行役員CFO経営管理本部長 2014年5月 エムシー・ファーティコム株式会社常務取締役就任総務経理本部長 2016年6月 明和産業株式会社常務取締役就任職能部門管掌兼経理本部長 2018年4月 同社取締役就任 2018年4月 同社専務執行役員コーポレート部門管掌兼コーポレート部門長 2019年6月 当社社外監査役就任(現)	(注)6	―
監査役	坂 口 公 一	1950年9月10日生	1979年4月 弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所 1985年4月 坂口・髙中法律事務所(現・リーガルプラザ法律事務所)設立 2000年9月 裁判官任官 2000年9月 東京地方裁判所判事 2013年9月 秋田地方・家庭裁判所長 2015年11月 弁護士登録、加藤総合法律事務所(現・銀河総合法律事務所)入所(現) 2016年6月 当社社外監査役就任(現)	(注)7	―
監査役	岩 本 洋	1959年2月20日生	1981年4月 株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 2004年10月 みずほ総合研究所株式会社上席理事調査本部副本部長チーフエコノミスト 2009年6月 同社常務執行役員調査本部副本部長 2010年4月 同社常務執行役員企画管理本部長 2010年4月 武蔵野音楽大学講師(現) 2017年4月 みずほ総合研究所株式会社専務執行役員企画管理本部長 2019年5月 中央不動産株式会社顧問(現) 2019年6月 当社社外監査役就任(現)	(注)6	―
計					29,900

(注) 1 取締役 広田雅人及び鷹野志穂は、社外取締役であります。
2 監査役 五十嵐章之、坂口公一及び岩本洋は、社外監査役であります。

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
須 藤 修	1952年1月24日生	1980年4月 1983年4月	弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所 東京八重洲法律事務所パートナー	―
		1993年4月	東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー
		1999年6月	須藤・髙井法律事務所設立・パートナー
		2005年9月	株式会社バンダイナムコホールディングス 社外監査役就任(現)
		2011年6月	三井倉庫株式会社(現・三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役就任(現)
		2016年5月 2016年6月 2016年6月	須藤綜合法律事務所設立・パートナー(現) 株式会社プロネクサス社外監査役就任(現) 京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任(現)

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「4コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。

役名	職名	氏名
上席執行役員	P-82(ウェルネス領域 新商品開発プロジェクト)リーダー	津久井 慶太
執行役員	マーケティング本部戦略企画部長	佐野 友一
執行役員	経営戦略部長	田中 剛
執行役員	マーケティング本部菓子第一マーケティング部長	大橋 啓祐
執行役員	人事部長	高橋 正明
執行役員	営業本部首都圏統括支店長	兵頭 輝司
執行役員	コーポレートコミュニケーション部長	国近 文子
執行役員	生産本部生産技術開発部長	佐保 秀浩
執行役員	営業本部菓子食品営業部長	松永 秀樹
執行役員	新領域創造事業部長	徳山 義家

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しています。
社外取締役の広田雅人氏は、当社の株式900株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の広田雅人氏は、化学品業界における経営者としての経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しています。
社外取締役の鷹野志穂氏は、化粧品業界における経営者としての経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しています。
社外監査役の五十嵐章之氏は、卸売業界での豊富な経営経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしています。
社外監査役の坂口公一氏は、裁判官及び弁護士として高度な専門知識と経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしています。
また、社外監査役の岩本洋氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマネジメント経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしています。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以下の全てを満たす候補者であって、当社の経営課題等に関して独立かつ客観的な立場からの適切な意見陳述・問題提起を期待することができる者を選定する方針です。
ア 候補者又は候補者が業務執行者である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で10%を超えないこと
イ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社の連結売上高の2%未満であること
ウ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人における売上が、当該法人の連結売上高の2%未満であること
また、当社は、社外取締役の広田雅人氏、鷹野志穂氏、社外監査役の五十嵐章之氏、坂口公一氏及び岩本洋氏の5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っています。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っています。
常勤の社外監査役は、監査部長と共に主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っています。