エステールホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	丸山 朝	1934年9月13日生	1959年3月 株式会社信州宝石(現 エステールホールディングス株式会社)を設立、代表取締役社長 1972年9月 ツルカメ商事株式会社(後にあずみ株式会社に社名変更、現 当社)代表取締役会長 2005年9月 谷口ジュエル株式会社代表取締役社長(現任) 2009年10月 当社代表取締役会長(現任) 2018年10月 As-meエステール株式会社代表取締役会長(現任)	(注)5	2,661,900
代表取締役社長	丸山 雅史	1969年5月14日生	1993年4月 当社入社 1994年6月 当社取締役社長付 1996年4月 キンバレー株式会社代表取締役社長 2001年2月 エステールベトナムCO.,LTD.社長 2001年7月 サイゴンパールLTD.社長 2006年10月 サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役 2007年6月 当社専務取締役 2008年4月 当社代表取締役副社長生産・営業担当 2009年6月 当社取締役 2009年6月 あずみ株式会社(現 当社)代表取締役社長 2009年10月 当社代表取締役社長(現任) 2012年8月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任) 2018年4月 株式会社As-meエステール準備会社(現 As-meエステール株式会社)代表取締役社長(現任)	(注)5	316,000
専務取締役	平野 和良	1972年6月6日生	1995年8月 宇田川清税理士事務所入所 1996年6月 株式会社ジュエリーデン(現 ハピネス・アンド・デイ)入社 2002年9月 同社取締役 2009年4月 株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長 2010年4月 同社代表取締役社長CEO 2014年12月 当社入社 2015年5月 株式会社BLOOM代表取締役社長 2015年6月 当社専務取締役(現任) 2017年2月 サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長(現任) 2017年12月 愛思徳(杭州)珠宝有限公司董事長(現任) 2018年1月 コンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.社長(現任) 2018年10月 As-meエステール株式会社専務取締役(現任)	(注)5	4,000
取締役 社長室長	佐野 司郎	1958年4月21日生	1981年3月 ツルカメ商事株式会社(現 当社)入社 2000年6月 同社取締役 2009年6月 同社常務取締役 2009年10月 当社常務取締役営業本部長 2013年6月 当社常務取締役社長室長 2013年11月 株式会社BLOOM代表取締役社長 2015年6月 当社取締役社長室長(現任) 2018年10月 As-meエステール株式会社取締役(現任)	(注)5	34,000
取締役 経営企画本部長	森 元隆	1962年7月30日生	1985年3月 株式会社日本交通公社(現 株式会社ジェイティービー)入社 1991年6月 海外物産株式会社入社 2000年3月 当社入社 2007年6月 あずみ株式会社(現 当社)取締役 2009年10月 当社取締役経営企画本部長(現任) 2018年10月 As-meエステール株式会社取締役(現任)	(注)5	11,050

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業本部長	小野 隆	1959年11月26日生	1982年3月 ツルカメ商事株式会社(現 当社)入社 2009年10月 当社営業本部東日本統括 2011年10月 当社営業本部副本部長 2012年6月 当社取締役営業本部副本部長 2013年6月 当社取締役営業本部長(現任) 2018年10月 As-meエステール株式会社取締役(現任)	(注)5	9,750
取締役 管理本部長	河合 瑞人	1958年2月23日生	1980年3月 ツルカメ商事株式会社(現 当社)入社 2002年10月 同社経理部長 2005年9月 同社執行役員経理部長 2006年12月 同社執行役員企画・管理本部長代行 2009年10月 当社執行役員管理本部経理統括 2013年7月 当社執行役員財務部長 2018年6月 当社取締役管理本部長(現任) 2018年10月 As-meエステール株式会社取締役(現任)	(注)5	3,000
取締役	齋藤 理英	1965年8月12日生	1999年4月 弁護士登録、東京弁護士会所属 2003年4月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任) 2006年4月 東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員 2007年6月 あずみ株式会社(現 当社)取締役 2009年10月 齋藤綜合法律事務所代表(現任) 2009年10月 当社取締役(現任) 2015年8月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)	(注)5	―
取締役	白川 篤典	1967年7月29日生	1990年4月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1997年5月 日本アジア投資株式会社入社 2003年3月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社 2003年8月 同社取締役経営企画室長 2006年8月 同社常務取締役経営企画室長 2010年8月 同社代表取締役社長(現任) 2012年6月 当社取締役(現任)	(注)5	1,000
取締役	梅田 常和	1945年8月22日生	1970年3月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー入社 1974年3月 公認会計士登録 1987年9月 アーサーアンダーセンパートナー及び英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 1995年4月 公認会計士梅田会計事務所所長(現任) 1995年6月 日本開閉器工業株式会社(現 NKKスイッチズ株式会社)取締役副社長 1999年1月 株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役 2000年6月 株式会社トミー(現 ㈱タカラトミー)社外監査役(現任) 2000年6月 株式会社ハーバー研究所社外監査役 2007年6月 澤田ホールディングス株式会社社外監査役 2010年6月 スズデン株式会社社外取締役 2015年6月 株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員(社外取締役)(現任) 2016年1月 株式会社エイチ・アイ・エス取締役監査等委員(社外取締役)(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)5	17,500
常勤監査役	高塚 明	1956年6月19日生	1979年3月 ツルカメ商事株式会社(現 当社)入社 2000年6月 同社取締役 2009年10月 当社取締役マーケティング本部長 2011年3月 当社取締役商品本部長 2012年6月 当社常勤監査役(現任) 2018年10月 As-meエステール株式会社監査役(現任)	(注)6	17,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	鈴木 惟雄	1947年3月16日生	1971年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1999年10月 伊藤忠メタルズ株式会社入社 2002年6月 同社取締役 2008年6月 あずみ株式会社(現 当社)監査役 2009年10月 当社監査役(現任)	(注)7	―
監査役	二宮 哲男	1947年11月24日生	1971年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 2001年4月 同行執行役員 2004年6月 アイフル株式会社取締役 2005年11月 学校法人原宿学園常務理事 2008年11月 同法人専務理事 2009年11月 同法人理事長 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					3,075,700

(注) 1.取締役 齋藤理英、白川篤典及び梅田常和は、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木惟雄及び二宮哲男は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
4.取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
須原 伸太郎	1970年9月29日生	1993年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年5月 須原公認会計士事務所開設 1997年4月 株式会社マッキャンエリクソン入社 1999年10月 株式会社エスネットワークス創業 代表取締役副社長 2006年2月 税理士法人エスネットワークス代表社員 2008年4月 株式会社エスネットワークス代表取締役社長(現任) 2010年12月 株式会社U-NEXT(現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外監査役(現任) 2016年3月 ラオックス株式会社社外取締役(現任) 2016年8月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役 2017年8月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)	―

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役齋藤理英並びに社外監査役鈴木惟雄及び二宮哲男は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役白川篤典は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの代表取締役社長であり、当社と株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、当社子会社ヴィレッジヴァンガードプレース株式会社が、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションを分割会社として分割承継した食品販売及び飲食店事業に関し、協調して運営にあたること等を内容とした事業提携契約を締結しております。
社外取締役梅田常和は、公認会計士梅田会計事務所の所長であり、当社と公認会計士梅田会計事務所は、取引がありましたが、それに係る金額は僅少であります。
社外取締役白川篤典及び梅田常和の両氏は前記「① 役員一覧」に記載の当社株式を所有しております。
当社は、コンプライアンス体制の充実と経営の健全性の確保が、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たすべき機能及び役割として考えております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、高い専門性や経営に関する見識のみならず、当社の経営に対する独立性の保持が重要であると考えております。なお、これらの観点から、社外取締役及び社外監査役の選任状況は充足しているものと考えております。
なお、社外取締役は、内部監査の結果について定期的に報告を受け、内部統制部門からは随時に情報の提供を受けております。社外監査役は、会計監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けております。