株式会社安楽亭 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	柳 時 機	1944年9月29日	1964年10月 焼肉店「安楽亭」従事 1978年11月 当社設立、代表取締役社長就任 1982年12月 豊山開発㈱設立、代表取締役社長就任 1992年11月 ㈱サリックス設立、取締役就任 1994年6月 ㈱デイリーエクスプレス取締役就任 1995年5月 ㈱サリックストラベル代表取締役社長就任 1999年1月 ㈱サリックストラベル取締役就任 1999年2月 豊山開発㈱取締役就任 2003年1月 ㈱北与野エステート取締役就任 2019年6月 当社取締役会長就任(現任)	(注)4	171,072
代表取締役 社長	柳 先	1973年1月9日	2000年11月 当社入社 2000年11月 ㈱アン情報サービス代表取締役社長就任(現任) 2001年6月 当社取締役システム部長就任 2002年6月 ㈱書楽取締役就任 2002年10月 当社常務取締役就任 2005年6月 ㈱デイリーエクスプレス取締役就任 2006年2月 ㈱サリックスマーチャンダイズシステムズ取締役就任 2012年8月 当社代表取締役専務就任 2016年11月 安楽亭ベトナム有限責任会社会長就任(現任) 2019年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	55,987
取締役 営業本部 副本部長	青 木 茂 雄	1972年4月11日	2001年11月 当社入社 2006年12月 当社埼玉エリア次長就任 2011年1月 当社埼玉エリア部長就任 2011年6月 当社取締役埼玉エリア部長就任 2013年2月 当社取締役営業本部副本部長就任(現任)	(注)4	100
取締役 業務部長	柳 允	1974年6月17日	2001年3月 当社入社 2002年6月 当社営業推進部長就任 2009年1月 当社マーケティング・マーチャンダイズ室部長就任 2015年6月 当社取締役業務部長就任(現任) 2016年6月 ㈱サリックスマーチャンダイズシステムズ代表取締役社長就任(現任) 2016年6月 ㈱相澤代表取締役社長就任(現任)	(注)4	55,987
取締役 北関東エリア部長	鈴 木 光 一	1973年8月22日	1997年4月 当社入社 2018年3月 当社北関東エリア部長就任 2019年6月 当社取締役北関東エリア部長就任(現任)	(注)4	―
取締役	河 合 明 弘	1968年1月9日	2003年4月 公認会計士登録(現) 2003年6月 税理士登録(現) 2008年10月 税理士法人おしどり会計社(現:さいたま新都心税理士法人)設立、代表社員就任(現任) 2012年7月 養和監査法人代表社員就任(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	100
取締役	蒲 島 竜 也	1964年7月2日	1988年4月 株式会社大和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行 2002年8月 社会保険労務士登録(現) 2005年7月 ライフアンドマネーコンサルティング設立 2005年7月 LMC社労士事務所(現:社会保険労務士法人LMC社労士事務所)設立、代表社員就任(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	大 園 保 樹	1962年12月28日	1993年1月 司法書士登録(現) 1998年9月 当社入社 2002年6月 当社内部監査室長就任 2004年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	宮 澤 仁 成	1937年12月10日	1996年7月 長野税務署長退官 1996年8月 税理士登録(現) 2001年6月 北越製紙㈱(現:北越紀州製紙㈱)監査役就任 2002年6月 当社監査役就任(現任) 2006年6月 (公財)さいたま市公園緑地協会監事就任(現任) 2009年12月 (財)サンデン環境みらい財団監事就任(現任)	(注)5	100
監査役	久 島 巖	1944年7月14日	2003年7月 関東信越国税局徴収部長退官 2003年8月 久島巖税理士事務所開設 2007年3月 アイ・エム・アイ株式会社(JQ)監査役就任(非常勤) 2007年11月 年金記録確認埼玉地方第三者委員会(現 関東信越地方年金記録訂正審議会)委員就任 2011年6月 当社補欠監査役就任 2013年7月 埼玉県信用保証協会監事就任 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	―
計					283,446

(注) 1.取締役河合明弘、蒲島竜也の各氏は、社外取締役であります。なお、当社は河合明弘、蒲島竜也の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役宮澤仁成、久島巖の各氏は、社外監査役であります。なお、当社は宮澤仁成、久島巖の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.代表取締役社長柳先、取締役柳允の各氏は、当社代表取締役会長柳時機の子であります。
4.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役大園保樹、宮澤仁成の各氏の任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役久島巖氏の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
馬 場 進	1944年11月17日	1990年9月	馬場税理士事務所開設	(注)	100
		2003年6月	当社補欠監査役就任
		2003年12月	当社常勤監査役就任
		2004年6月	当社監査役就任
		2004年6月	当社補欠監査役就任(現任)

(注) 補欠監査役馬場進氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
イ. 社外取締役との関係
社外取締役の河合明弘氏、蒲島竜也氏は、それぞれ当社の株式100株を所有しております。当社と両氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と社外取締役の兼職先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

ロ. 社外監査役との関係
社外監査役の宮澤仁成氏は、当社の株式100株を所有しており、社外監査役の久島巖氏は、当社株式を所有しておりません。当社と両氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と社外監査役の兼職先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

ハ. 社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を基準にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社の経営に的確な助言を行うとともに、経営の透明性・客観性を高めるための必要な監督機能の役割を果たしております。
各社外監査役は、法令、財務会計、税務等に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監査をしております。社外監査役は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることにより、監査の実効性を高めております。