株式会社ヤマノホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社主	山 野 功 子	1941年9月1日生	1971年7月 株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)設立に参加、美容部長 1982年1月 株式会社ヤマノビューティメイト取締役 1986年10月 ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)開校、副校長 1989年8月 株式会社ヤマノビューティケミカル代表取締役 1991年4月 全日本エステ指導育成協会設立、副会長 1995年8月 株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)代表取締役社主(現任) 1995年8月 ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)校長 1995年8月 全日本エステ指導育成協会会長(現任) 2005年4月 ヤマノエステディック総合学院学長(現任) 2013年11月 山野愛子どろんこ美容株式会社代表取締役社主(現任) 2016年9月 株式会社ヤマノネットワーク代表取締役(現任) 2017年3月 株式会社すずのき取締役社主(現任) 2017年4月 当社執行役員社主 2017年6月 当社取締役社主(現任) 2018年8月 一般社団法人日本技術技能教育協会代表理事(現任)	(注)4	2,113
取締役社長 (代表取締役)	山野義友	1970年2月17日生	2002年6月 株式会社ヤマノリテーリングス代表取締役社長 2002年6月 同社代表取締役社長 2004年6月 当社取締役 2005年1月 株式会社アールエフシー取締役 2007年1月 株式会社ヤマノ1909セイビング取締役 2009年5月 株式会社マイスタイル代表取締役社長 2009年10月 当社取締役副社長兼営業本部長 2010年5月 株式会社アールエフシー代表取締役社長 2010年6月 株式会社ヤマノ1909セイビング代表取締役社長 2010年6月 当社代表取締役社長(現任) 2012年3月 HMリテーリングス株式会社代表取締役社長 2012年10月 株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長 2013年4月 株式会社ら・たんす山野代表取締役社長 2015年11月 株式会社すずのき代表取締役会長(現任) 2016年6月 株式会社ヤマノセイビング代表取締役会長(現任) 2018年7月 株式会社みうら代表取締役会長(現任) 2018年8月 ハートコア株式会社社外取締役(現任) 2019年10月 株式会社L.B.G代表取締役会長(現任) 2020年3月 株式会社マンツーマンアカデミー代表取締役会長(現任)	(注)4	4,042

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員管理本部長	岡 田 充 弘	1959年2月3日生	1983年7月 当社入社 2003年4月 当社連結管理部長 2011年6月 当社執行役員管理副本部長兼連結管理部長 2012年4月 当社執行役員管理副本部長兼財務経理部長 2013年6月 当社取締役常務執行役員管理副本部長兼財務経理部長 2014年4月 HMリテーリングス株式会社取締役 2014年6月 株式会社ヤマノセイビング取締役(現任) 2015年11月 株式会社すずのき取締役(現任) 2016年11月 株式会社マイスタイル取締役 2018年4月 当社取締役常務執行役員管理副本部長 2019年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任) 2019年10月 株式会社L.B.G取締役(現任) 2016年6月 株式会社マンツーマンアカデミー取締役(現任)	(注)4	22
取締役 常務執行役員企業情報本部長	木 下 淳 夫	1962年9月18日生	1986年4月 野村證券株式会社入社 2001年2月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス)大阪支店長 2006年5月 同社営業企画部部長 2008年3月 MTラボ株式会社入社 マネージングディレクター 2010年3月 株式会社グローバルMAパートナーズ法人部長 2012年9月 株式会社MAプラットフォーム戦略本部部長 2015年4月 当社入社執行役員経営企画本部長 2015年6月 当社取締役執行役員経営企画本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長 2019年10月 当社取締役常務執行役企業情報本部長(現任) 2019年10月 株式会社L.B.G取締役(現任)	(注)4	23
取締役常務執行役員和装宝飾事業本部長	文 字 孝 一	1958年12月13日生	1981年4月 西武きもの商事株式会社入社 1998年4月 株式会社かねもり きもの京都事業部販売部長 2009年7月 株式会社ら・たんす山野取締役社長 2012年4月 当社和装宝飾事業本部長 2013年6月 当社常務執行役員和装宝飾事業本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員和装宝飾事業本部長(現任)	(注)4	24
取締役常務執行役員きもの事業本部長	橘 眞 吾	1959年10月22日生	2007年10月 株式会社ヤマノリテーリングス入社和装事業部営業部長 2011年4月 同社和装事業本部長 2012年4月 HMリテーリングス株式会社執行役員営業本部長 2013年4月 同社取締役常務執行役員営業本部長 2014年7月 当社常務執行役員きもの事業本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員きもの事業本部長(現任)	(注)4	16
取締役常務執行役員	髙 田 陽 一	1950年4月25日生	1973年4月 株式会社ユニー入社 1978年4月 株式会社さが美 関東商品部MD 1998年3月 同社執行役員商品部長 2000年3月 同社取締役商品本部長 2004年2月 同社取締役きもの事業部本部長 2006年2月 株式会社すずのき専務取締役 2006年8月 同社代表取締役社長 2008年2月 株式会社すずのきを設立し株式会社さが美傘下より独立、代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社常務執行役員 2019年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)4	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	新 居 靖 之	1940年1月24日生	1975年6月 税理士登録 1975年7月 新居靖之税理士事務所開設(現在に至る) 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	伊能 美和子 (戸籍名: 近藤 美和子)	1964年10月11日生	1987年4月 日本電信電話株式会社入社 1997年7月 株式会社NTTコミュニケーションズ入社(分社化) 2015年8月 日本電信電話株式会社(NTT持株会社) 転籍 2010年6月 ビーディーシー株式会社 取締役兼任 2012年7月 株式会社ドコモ 転籍 2015年8月 株式会社ドコモgacco代表取締役社長 2017年7月 タワーレコード株式会社 代表取締役副社長 2020年1月 東京電力ベンチャーズ株式会社入社(現任) 2020年1月 TEPCOライフサービス株式会社 取締役兼任(現任) 2020年6月 株式会社タカラトミー 取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	松尾 茂	1963年8月18日生	1987年4月 富士通株式会社入社 1999年4月 Fujitsu Thailand CO.,Ltd.出向(財務責任者) 2004年9月 富士通株式会社 経理部担当部長 2004年10月 同社電子デバイス事業本部第二経理部長 2008年3月 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向 2011年1月 富士通株式会社 財務経理本部ディレクター 2012年10月 同社 財務経理本部シニアディレクター 2014年7月 日本電産株式会社入社CFO戦略室部長 2014年10月 同社CFO戦略室長 2015年5月 同社汎用モーター事業本部CFO 2016年7月 同社CMS事業部CFO兼管理統括部長 2017年3月 株式会社SHIFT入社 取締役副社長(現任) 2017年10月 SHIFT Global Pte Director (現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)

常勤監査役	金 木 俊 明	1950年4月5日生	1975年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2001年10月 当社入社財務部長 2002年6月 当社執行役員(CFO)財務部長 2003年6月 当社常務執行役員(CFO)財務本部長 2005年6月 当社取締役常務執行役員(CFO)財務本部長 2008年6月 当社取締役執行役員財務本部長 2009年10月 当社取締役執行役員経営企画室長兼財務部長 2010年6月 当社取締役執行役員管理本部長 2011年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2013年4月 株式会社ら・たんす山野取締役 2013年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長 2014年4月 HMリテーリングス株式会社取締役 2014年6月 株式会社ヤマノセイビング取締役 2019年3月 株式会社すずのき監査役(現任) 2019年5月 株式会社みうら監査役(現任) 2019年6月 当社常勤監査役(現任) 2019年6月 株式会社ヤマノセイビング監査役(現任) 2020年3月 株式会社マンツーマンアカデミー監査役(現任)	(注)5	21
監査役	福原弘	1946年1月1日生	1975年4月 弁護士登録 1978年4月 宮良・福原・井上法律事務所創設 2004年5月 東京カレッジ法律事務所創設 2005年6月 株式会社丸正監査役(現堀田丸正株式会社) 2007年6月 当社監査役(現任) 2008年1月 虎ノ門カレッジ法律事務所代表(現任) 2014年6月 株式会社北越銀行(現株式会社第四北越フィナンシャルグループ)取締役(現任)	(注)5	―
監査役	灰原芳夫	1955年12月14日生	1982年2月 公認会計士第三次試験合格 1993年1月 灰原公認会計士事務所開設(現在に至る) 2007年10月 郵便事業株式会社監査役(現日本郵便株式会社) 2008年6月 当社監査役(現任) 2014年6月 株式会社アミューズ監査役(現任)	(注)5	―
計					6,277

(注) 1 取締役新居靖之及び伊能美和子並びに松尾茂は、社外取締役であります。
2 監査役福原弘及び灰原芳夫は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長山野義友は、取締役社主山野功子の次男であります。
4 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役(非常勤)である新居靖之氏は新居靖之税理士事務所の代表を務めており、税理士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。当社と、新居靖之氏及び新居靖之税理士事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(非常勤)である伊能美和子氏は、長年にわたり日本電信電話株式会社に従事し企業内起業家として、メディアコンテンツ領域の新事業開発に従事したほか、NTT研究所開発技術を活用し、音楽の著作権処理フローの大変革を実現、また、タワーレコード株式会社の代表取締役副社長を務めた経験もあり、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、伊能美和子氏の間にには人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(非常勤)松尾茂氏は、長年にわたり富士通株式会社、日本電産株式会社において、CFOに従事しておりました。また、株式会社SHIFTの取締役副社長を務めており、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、松尾茂氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)である福原弘氏は、虎ノ門カレッジ法律事務所の代表及び株式会社第四北越フィナンシャルグループ社外取締役を務めており、弁護士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。当社と、福原弘氏及び虎ノ門カレッジ法律事務所並びに株式会社第四北越フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)である灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所の代表、株式会社アミューズの監査役を務めており、公認会計士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。なお当社と、灰原芳夫氏、灰原公認会計士事務所及び株式会社アミューズとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査役は3名で構成し、社外監査役を2名とすることにより透明性を確保し、経営に対する監督・監査の役割を果たしております。
監査役は、内部監査室と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行ない、効率的な監査を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換を行なっています。
当社の内部統制は内部監査室が担当しており、内部監査室及び監査役との間で毎月1回合同会議を実施し、情報共有を図り、コーポレート・ガバナンス体制につき、さまざまな角度から随時検討しております。また、社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。