株式会社ＨＡＰｉＮＳ 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 営業部長兼商品部長	柘 植 圭 介	1975年10月18日生	1998年4月 当社入社 2016年7月 当社商品部長 2017年5月 当社営業本部長 2017年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2018年9月 当社営業部長(現任) 2019年6月 当社商品部長(現任)	(注)2	4
取締役 経理財務 部長	島 田 直 昭	1963年1月13日生	1986年4月 ㈱タカキュー入社 1992年6月 ㈱メルス入社 1998年5月 当社入社 2012年3月 当社経理部長 2015年4月 当社経理財務部長(現任) 2017年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	3
取締役 管理部長	塩 塚 哲 也	1960年12月10日生	1983年4月 ㈱ミナミスポーツ入社 2001年10月 当社入社 2013年3月 当社人事総務部長 2017年6月 当社取締役就任(現任) 当社管理部長(現任)	(注)2	2
取締役 (監査等委員)	田 中 弘 之	1954年1月13日生	1976年3月 ㈱銀座キュート入社 1986年5月 同社取締役直営店部部長兼商品部長 1988年5月 同社常務取締役 1998年6月 ㈱パレモ入社 2002年2月 同社シーベレット事業部長兼商品部長 2009年2月 同社木糸土・ハレノヒ部シニアマネージャー兼店舗開発部シニアマネージャー 2014年3月 当社入社 当社顧問 2014年5月 当社常勤監査役就任 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	1
取締役 (監査等委員)	小 島 茂	1968年1月9日生	1991年4月 学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社 2002年4月 小島社会保険労務士事務所開業 2002年9月 有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任) 2005年1月 ㈱エスネットワークス入社 2007年1月 ヒューマンテラス㈱取締役(現任) 2009年4月 ㈱イーエスペイロール代表取締役 2010年5月 ㈱ウィル取締役就任(現任) 2015年4月 ㈱エスネットワークス監査役 2016年8月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 堀田丸正㈱取締役(社外)(現任) 2018年5月 ㈱ワンダーコーポレーション取締役(社外)(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	松 川 誠 志	1978年11月5日生	2002年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2005年4月 公認会計士登録 2008年7月 金融庁検査局へ出向 2010年3月 米国公認会計士(ワシントン州)登録 2010年7月 有限責任あずさ監査法人金融事業部へ復帰 2012年9月 ㈱KPMG FAS入社 2016年7月 ㈱日本政策投資銀行へ出向 2018年7月 2019年6月 RIZAPグループ㈱入社 ㈱ぱど取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					11

(注)1 監査等委員である取締役 田中弘之及び小島茂は、社外取締役であります。
2 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、法令で定める監査等委員である取締役全員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株))
山 路 邦 夫	1974年8月20日生	2002年10月	大阪弁護士会登録	―
		2002年10月	弁護士法人御堂筋法律事務所入所
		2006年7月	弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所所属
		2007年8月	東京弁護士会へ登録換え
		2011年1月	弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー就任(現任)
		2017年5月	オリジン東秀㈱取締役(社外)就任(現任)

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役2名であります。当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係はありません。ただし、監査等委員である社外取締役の小島茂氏が社会保険労務士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。
監査等委員である社外取締役の田中弘之氏は、当社社外取締役としての経験に加え、雑貨業界に精通し、企業経営に関する知識・経験が十分であり、営業・商品・店舗開発をはじめとした幅広い管理統括業務の実績を有していることから、コーポレートガバナンスの充実・確立に貢献していただけるものと判断したために選任しております。
監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、社会保険労務士としての知識・経験が豊富であり、社会保険労務士事務所の経営経験を有していることから、法令を踏まえた客観的視点で適切な助言をしていただけるものと判断したため選任しております。
監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、小島社会保険労務士事務所所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、株式会社ワンダーコーポレーションの監査等委員である社外取締役を兼職しており、当社は同社との間にフランチャイズ契約に基づく商品供給取引の関係があります。


③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催いたします。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、業務の意思決定ならびに業務の執行状況について、法令・定款に違反していないかなど取締役の職務の執行の監査等を行います。
内部監査につきましては、内部監査室社員1名が中心となり、定期的に社内規程や法令の遵守状況について、店舗及び各部署を巡回することにより、牽制機能が働いております。
会計監査におきましては、当社と監査契約を締結している東邦監査法人が監査を実施しており、監査等委員会及び会計監査人に対して会計情報のみならず求められる経営情報等を積極的に提供し、会計監査の有効性、効率性を高めております。
内部統制の整備・運用・評価に当たっては、内部統制事務局を組織し、継続的に改善する体制を構築しております。さらに、代表取締役社長を責任者とし、経営会議メンバーで構成された内部統制委員会を設置し、内部統制委員会からの評価を総括しております。
法令遵守につきましては、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの社外の有識者に必要に応じて相談する体制をとっております。