株式会社　梅の花 役員の状況 (2019年4月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼CEO	梅 野 重 俊	1951年1月1日生	1969年4月 福岡日産自動車株式会社入社 1970年4月 久米家入社 1976年7月 かにしげ創業 1979年10月 かにしげ有限会社設立取締役就任 1980年12月 同社代表取締役社長就任 1990年1月 株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立 代表取締役社長就任 2001年10月 UMENOHANA USA INC. CEO就任 2002年5月 有限会社梅野企画(現株式会社ヒデベア)取締役就任 2003年9月 UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD. CEO就任 2015年12月 当社代表取締役会長兼社長就任 2018年9月 当社代表取締役会長兼CEO就任(現任)	(注)4	433,500
代表取締役 社長兼COO	本 多 裕 二	1952年8月1日生	1981年9月 三角石油ガス株式会社入社(現株式会社Misumi) 1995年6月 同社取締役経営計画室長兼財務部長就任 1997年7月 同社取締役経営計画室長兼経理部長就任 2001年10月 当社入社 2001年12月 当社専務取締役就任 2005年10月 有限会社梅の花plus(現株式会社梅の花plus)代表取締役就任 2007年10月 有限会社古市庵興産代表取締役就任 2007年11月 株式会社古市庵代表取締役就任 2015年12月 当社取締役専務執行役就任 2017年3月 株式会社梅の花plus代表取締役就任 2018年9月 当社代表取締役社長兼COO就任(現任) 2018年9月 UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD. CEO就任(現任)	(注)4	400
取締役相談役	梅 野 久美恵	1954年4月23日生	1973年4月 東海染工株式会社入社 1976年7月 かにしげ創業 1979年10月 かにしげ有限会社設立代表取締役社長就任 1980年12月 同社取締役就任 1990年1月 株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立取締役就任 1994年11月 当社専務取締役就任 2015年12月 当社取締役相談役就任(現任)	(注)4	377,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役執行役 管理本部長	上 村 正 幸	1964年1月22日生	1986年4月 学校法人久留米電子ビジネス専門学校勤務 1997年3月 当社入社 2001年10月 当社経理部長 2001年12月 当社執行役員経理部長 2004年6月 当社執行役員経理部長兼海外事業部長 2004年10月 有限会社梅の花26取締役就任 2004年12月 当社取締役経理部長兼海外事業部長就任 2006年10月 株式会社梅の花28代表取締役就任 2010年10月 当社取締役管理本部長兼経営計画室長就任 2013年10月 当社取締役管理本部長兼経理部長就任 2015年12月 当社取締役執行役管理本部長就任(現任) 2017年4月 株式会社すし半代表取締役就任 2017年10月 株式会社すし半代表取締役COO就任	(注)4	600
取締役執行役 購買部長	村 山 芳 勝	1960年11月22日生	1983年10月 株式会社ミドリ電化入社 1996年7月 当社入社 2003年10月 当社人事総務部長 2004年10月 株式会社梅の花不動産管理代表取締役就任 2004年12月 当社執行役員人事総務部長 2006年12月 当社取締役人事総務部長就任 2007年10月 当社取締役営業本部長就任 2008年10月 株式会社梅の花Service(現株式会社梅の花サービス西日本)代表取締役就任 2012年12月 当社取締役常務執行役員就任 2015年8月 当社取締役購買部長就任 2015年12月 当社取締役執行役購買部長就任(現任) 2018年9月 株式会社丸平商店代表取締役COO就任(現任) 2018年9月 ヤマグチ水産株式会社代表取締役COO就任 (現任) 2019年5月 株式会社テラケン代表取締役COO就任(現任)	(注)4	1,000
取締役執行役 経営計画室長	鬼 塚 崇 裕	1965年8月8日生	1989年4月 株式会社阪神百貨店入社 2007年10月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社経営統合推進室部長 2010年4月 同社経営企画室予算計画部長 2011年10月 株式会社家族亭執行役員経営企画室IR・広報部長 2013年1月 当社経営計画室部長 2015年12月 当社取締役執行役経営計画室長就任(現任) 2017年10月 株式会社古市庵代表取締役COO就任 2019年3月 株式会社梅の花plus代表取締役CEO就任(現任) 株式会社古市庵代表取締役CEO就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	山 本 治	1951年5月16日生	1975年4月 山本興業株式会社入社 1975年10月 同社取締役就任 1981年9月 株式会社古市庵入社 1994年4月 同社取締役事業本部長就任 2009年10月 当社内部監査室次長 2011年6月 当社内部監査室関西地区担当 2015年12月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)5	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	森 忠 嗣	1963年9月22日生	1987年4月 株式会社阪急百貨店入社 2006年4月 同社執行役員 2006年6月 同社取締役執行役員就任 2007年10月 同社取締役就任 2007年10月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員就任 2007年10月 同社経営企画室長、システム企画室担当(現任) 2012年3月 同社取締役常務執行役員就任(現任) 2012年12月 当社取締役就任 2015年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	荒 木 勝	1952年3月19日生	1976年8月 監査法人中央会計事務所入所 1980年9月 公認会計士登録 2004年2月 荒木公認会計士事務所所長(現任) 2005年12月 当社監査役就任 2012年6月 株式会社名村造船所社外監査役就任 (現任) 2015年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	藤 本 宏 文	1952年6月15日生	1977年4月 株式会社福岡シティ銀行入行 1996年6月 同行取締役システム部長就任 2002年6月 同行常務取締役就任 2003年6月 同行専務取締役就任 2006年6月 株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任 2011年6月 株式会社シティアスコム代表取締役就任 (現任) 2015年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					813,200

(注)1.森忠嗣、荒木勝及び藤本宏文は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 森忠嗣、委員 荒木勝、委員 藤本宏文
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任しております。
3.取締役相談役梅野久美恵は、代表取締役会長兼CEO梅野重俊の配偶者であります。
4.2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から第41期に係る事業年度まで
5.2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役森忠嗣氏は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の取締役常務執行役員であります。当社及び当社の子会社である株式会社梅の花plus並びに株式会社古市庵と当該会社の子会社との間に、仕入契約を締結し、主に店舗展開を行っております。当社と同社の間には、2019年4月30日現在、同社が374千株(議決権比率4.67%)を保有しているという資本的関係がありますが、当社と当該会社との間に取引関係はありません。同氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの経営の監督チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の荒木勝氏は、荒木公認会計士事務所の所長であります。当社と当該事務所は特別な利害関係はありません。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役藤本宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年6月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。当社と同行の間には、2019年4月30日現在、同行が96千株(議決権比率1.19%)を保有しているという資本的関係があり、当社は同行に50億24百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社及び当社グループに対する独立、中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、及びに当社の企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、社外取締役3名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
取締役監査等委員(うち、社外取締役3名)は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、当社の意思決定及び業務執行状況について取締役会に提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各取締役との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。