株式会社中村屋 役員の状況 (2019年3月期)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	鈴 木 達 也	1954年6月7日生	1978年4月 当社入社 2005年3月 当社菓子事業マーケティング部長 2009年4月 当社執行役員経営企画部門統括部長 2011年6月 当社取締役兼執行役員経営企画部門統括部長 2015年6月 代表取締役社長 経営企画部門担当 2018年4月 代表取締役社長 経営企画担当 2019年4月 代表取締役社長 〈現任〉	(注)3	6,400
取締役兼専務執行役員 生産部門担当	佐良土 理文	1953年4月6日生	1978年4月 当社入社 2005年3月 当社FF・菓子営業部長 2007年3月 当社生産管理・技術部長 2012年4月 当社菓子事業マーケティング部長 2012年6月 当社執行役員菓子事業部統括部長 2015年6月 取締役兼執行役員 生産部門統括部長 2017年6月 取締役兼常務執行役員 生産部門担当 2019年6月 取締役兼専務執行役員 生産部門担当 〈現任〉	(注)3	2,530
取締役兼 執行役員 FF事業部門統括部長 兼研究開発室統括室長	伊 賀 義 晃	1960年11月11日生	1983年4月 当社入社 2008年4月 当社FF事業マーケティング部長 2009年4月 当社FF開発部長 2013年6月 当社執行役員FF事業統括部長 2017年6月 当社取締役兼執行役員 FF事業部統括部長 2019年4月 当社取締役兼執行役員 FF事業部門統括部長兼研究開発室統括室長 〈現任〉	(注)3	2,300
取締役兼 執行役員 経理・情報部門統括部長 兼経営企画室統括室長	鈴 木 克 司	1963年10月12日生	1988年4月 当社入社 2012年4月 当社購買部長 2015年6月 当社執行役員食品事業部統括部長 2017年6月 当社執行役員経理・情報部門統括部長 2019年4月 当社執行役員経理・情報部門統括部長兼経営企画室統括室長 2019年6月 当社取締役兼執行役員経理・情報部門統括部長兼経営企画室統括室長 〈現任〉	(注)3	1,400
取締役兼 執行役員 人事部門統括部長	今 井 浩	1957年4月21日生	1981年4月 安田信託銀行入行 2007年2月 みずほ信託銀行年金ネット営業部長 2011年1月 当社入社・当社福祉会常任理事 2015年4月 当社人事部長 2018年4月 当社執行役員 人事部門統括部長 2019年6月 当社取締役兼執行役員 人事部門統括部長 〈現任〉	(注)3	600
取締役	中 山 弘 子	1945年2月6日生	1967年4月 東京都入都 1999年6月 同人事委員会事務局長 2001年7月 同監査事務局長 2002年11月 新宿区長 2007年6月 東京エコサービス株式会社取締役社長(代表取締役) 2015年6月 小田急電鉄株式会社取締役(非常勤)〈現任〉 2016年4月 特別区人事委員会委員長 〈現任〉 2016年6月 当社取締役(非常勤)〈現任〉 2019年3月 株式会社東急レクリエーション取締役(非常勤)〈現任〉	(注)3	-
取締役	山 本 光 介	1949年4月13日生	1972年4月 株式会社富士銀行入行 2001年6月 同行執行役員支店部長 2002年5月 芙蓉総合リース株式会社専務執行役員 2002年6月 同社専務取締役 2004年4月 ユーシーカード株式会社専務取締役 2005年6月 同社取締役副社長 2005年10月 同社代表取締役社長 2006年1月 株式会社クレディセゾン常務取締役 2010年6月 株式会社アヴァンティスタッフ代表取締役社長 2010年6月 当社監査役 (非常勤) 2017年6月 当社取締役(非常勤) 〈現任〉	(注)3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	本 間 忠 男	1954年5月4日生	1973年4月 当社入社 2009年4月 当社経理部長 2012年6月 当社常勤監査役〈現任〉	(注)4	2,700
常勤監査役	二本松 壽	1950年7月10日生	1974年5月 当社入社 2003年3月 当社経理部長 2005年6月 当社執行役員経理・情報部門統括部長 2009年4月 当社執行役員FF・菓子事業部統括部長 2009年6月 当社取締役兼執行役員FF・菓子事業部統括部長 2011年6月 当社取締役兼常務執行役員FF・菓子事業部担当 食品事業部管掌 2012年6月 当社取締役兼常務執行役員FF事業部担当 食品事業部管掌 2013年6月 当社取締役兼常務執行役員管理本部統括(CSR推進部門、経理・情報部門担当) 2016年4月 当社取締役兼常務執行役員管理本部統括(総務・人事部門、経理・情報部門担当) 2017年6月 当社常勤監査役 〈現任〉	(注)5	7,600

監査役	原 秋 彦	1952年10月11日生	1980年4月 弁護士登録、林田柳原柏木法律事務所所属 1985年5月 米国ニューヨーク州 弁護士登録 1985年9月 森綜合法律事務所参加 1992年7月 三井安田法律事務所参加 1994年6月 当社監査役(非常勤) 〈現任〉 2004年2月 日比谷パーク法律事務所参加〈現任〉 2011年6月 盟和産業株式会社監査役 (非常勤) 2012年6月 公益財団法人日本サッカー協会監事 2013年6月 盟和産業株式会社取締役 (非常勤) 〈現任〉	(注)6	100
監査役	藤 本 聡	1957年7月28日生	1980年4月 株式会社富士銀行入行 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長 2008年4月 同行 執行役員営業第二部長 2010年4月 同行 常務執行役員営業担当役員 2012年3月 東京建物株式会社常務取締役 2013年3月 株式会社みずほコーポレート銀行理事 2013年6月 シャープ株式会社取締役常務執行役員 2015年6月 芙蓉オートリース株式会社監査役(非常勤) 2015年8月 ファーストコーポレーション株式会社取締役(非常勤)〈現任〉 2017年6月 安田倉庫株式会社監査役(非常勤)〈現任〉 2017年6月 当社監査役(非常勤) 〈現任〉	(注)7	―
計					23,730

(注) 1 取締役 中山弘子、山本光介の両名は、「社外取締役」であります。
2 監査役 原 秋彦、藤本 聡の両名は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 本間忠男の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 二本松 壽の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 原 秋彦の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 藤本 聡の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は4名で、品質保証室統括室長 兼 CPA業務担当 小田川 聡、総務・広報部門統括部長 兼 内部監査室長 大野正美、菓子・食品事業部門統括部長(菓子・食品マーケティング営業管理本部担当) 鍵山敏彦、菓子・食品事業部門統括部長(菓子・食品営業本部担当) 島田裕之で構成されております。

① 提出会社の社外役員

当社の社外役員は、社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の中山弘子の重要な兼職先である小田急電鉄株式会社、株式会社東急レクリエーション及び特別区人事委員会と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験及びそれに基づく幅広い知見を有しており、この経験及び見識を生かし、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の山本光介は、2001年6月から主要な取引先である株式会社富士銀行(現在の株式会社みずほ銀行)の業務執行者でしたが、2002年5月に退任されております。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から、財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、この経験及び見識を生かし、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の原秋彦の重要な兼職先である盟和産業株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、弁護士として企業法務に関する専門知識と経験、それに基づく見識を有しており、当社の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の藤本聡は、1980年4月から主要な取引先である株式会社富士銀行(現在の株式会社みずほ銀行)に勤務し、2002年4月の合併に伴いみずほコーポレート銀行(現在の株式会社みずほ銀行)に勤務し、業務執行者でしたが、2013年6月に退任されております。
同氏の重要な兼職先であるファーストコーポレーション株式会社及び安田倉庫株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、当社の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
・当社の社外役員の独立性基準
当社は、社外役員の独立性を確保するため、独立性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有する者」と定めております。
1.現在または過去10年間において、当社グループの業務執行者
2.現在または過去10年間において、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
3.現在または過去10年間において、当社の主要な取引先又はその業務執行者
4.当社より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者
5.上記1～4に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族