株式会社京都きもの友禅ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	服 部 雅 親	1959年11月29日生	1982年4月 かざん㈱入社 1990年9月 ㈲西日本和裁(現 ㈱プルミエール)入社 1995年12月 当社入社 2003年6月 営業三部長就任 2005年6月 取締役営業三部長就任 2007年5月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任 2007年6月 当社専務取締役営業本部長就任 2010年6月 代表取締役専務営業本部長就任 2011年5月 ㈱京都きもの友禅友の会代表取締役社長就任(現) 2011年6月 当社代表取締役社長兼営業本部長就任 2013年4月 代表取締役社長就任 2015年6月 代表取締役社長兼管理本部長就任 2017年5月 代表取締役社長兼営業本部長就任 2019年6月 代表取締役社長就任(現)	(注)3	11,300
常務取締役 営業本部長	橋 本 和 之	1977年2月5日生	2000年3月 当社入社 2010年4月 営業一部長 2013年4月 営業副本部長兼営業一部長就任 2013年6月 取締役営業副本部長兼営業一部長就任 2015年4月 取締役営業副本部長兼営業一部長兼営業二部長就任 2017年5月 取締役営業部長就任 2019年5月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任(現) 2019年6月 当社常務取締役営業本部長就任(現)	(注)3	100
常務取締役 企画本部長兼事業改革部長	山 田 重 樹	1976年9月24日生	2000年7月 デロイトトーマツコンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱)入社 コンサルタント 2002年9月 同上 シニアコンサルタント 2005年8月 ㈱ぐるなび入社 経営企画マネージャー 2009年6月 Orbis Investment Management Limited 入社 アナリスト 2013年2月 オービス・インベストメンツ㈱へ転籍 2014年5月 ㈱海外需要開拓支援機構入社 投資戦略グループディレクター 2019年3月 当社入社 企画本部長兼事業改革部長就任 2019年5月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任(現) 2019年6月 当社常務取締役企画本部長兼事業改革部長就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役管理本部長	粕 谷 進 一	1971年1月14日生	1998年3月 ㈱レントラックジャパン(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)入社 2007年3月 ㈱TSUTAYA(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)取締役管理本部長 2009年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CSO ㈱カカクコム社外取締役 2010年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CFO 2010年6月 ㈱アイ・エム・ジェイ取締役 2011年3月 ㈱オプト(現 ㈱オプトホールディング)社外取締役 2013年4月 ㈱力の源カンパニー(現 ㈱力の源ホールディングス)入社 取締役CSO 2016年4月 ㈱力の源パートナーズ代表取締役社長 ㈱力の源ホールディングス取締役CFO兼財務・経理本部長 2016年10月 同上 取締役CFO兼経営管理本部長 2016年11月 ㈱渡辺製麺取締役 2017年6月 ㈱力の源ホールディングス常務取締役CFO 2019年4月 ㈱渡辺製麺代表取締役社長(現) 2019年6月 当社取締役管理本部長就任(現)	(注)3	―
取締役	橋 本 泰	1967年12月3日生	1990年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 2003年3月 ㈱ベーシックキャピタルマネジメント出向 2007年9月 オリンパス キャピタル ホールディングス アジア ホンコン リミテッド エグゼクティブ・ディレクター 2009年7月 同上 日本における代表者 2010年6月 当社取締役就任 2014年6月 同上 退任 ㈱海外需要開拓支援機構執行役員(現) 2018年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―
取締役	関 守 夫	1945年3月15日生	1963年4月 大日本印刷㈱入社 1988年6月 同上 市谷事業第二営業部部長就任 1991年12月 同上 市谷事業部生産管理本部長就任 2002年12月 同上 市谷事業部副事業部長就任 2005年3月 同上 市谷事業部副事業部長兼理事就任 2006年3月 同上 退社 2006年4月 ㈱エス・ピー・テック代表取締役社長就任 2011年6月 同上 退社 2011年8月 ㈱暁印刷専務就任 2014年6月 同上 代表取締役社長就任 2016年5月 同上 退社 2016年8月 ㈱インプレンタ最高顧問就任(現) ㈱ウェブプリンティング最高顧問就任(現) 2018年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	齊 藤 直 人	1966年4月23日生	1990年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 1999年11月 ボストンコンサルティンググループ入社 2001年2月 同上 プロジェクトマネージャー 2003年11月 同上 プリンシパル 2007年7月 同上 パートナー&マネージングディレクター 2014年7月 日本マクドナルド㈱入社 上席執行役員戦略インサイト本部長 2015年11月 同上 退社 2016年7月 ㈱アミューズ入社 2016年8月 同上 上席執行役員 2017年6月 同上 取締役常務執行役員 2019年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―
監査役 (常勤)	有 川 勉	1955年4月18日生	1981年4月 ㈱東京オールスタイル入社 1989年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録 2009年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2017年11月 有川公認会計士事務所開業 ㈱スペースエージェンシー(非常勤)顧問(現) 2018年6月 ㈱コア社外取締役(監査等委員)(現) 2019年5月 ㈱京都きもの友禅友の会監査役就任(現) 2019年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	―
監査役	岩 片 古志郎	1941年8月1日生	1960年4月 国税庁職員に任官 1999年7月 日本橋税務署長就任 2000年9月 税理士登録 岩片古志郎税理士事務所開設(現) 2012年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
監査役	辻 友 崇	1972年2月23日生	1997年10月 中央監査法人入所 2000年4月 公認会計士登録 2007年8月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年10月 同上 退所 2011年7月 常和ホールディングス㈱(現 ユニゾホールディングス㈱)入社 2016年5月 同上 経理部長 2019年1月 同上 退社 2019年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	―
計					11,400

(注) 1 取締役 橋本泰、関守夫及び齊藤直人は、社外取締役であります。
2 監査役 有川勉、岩片古志郎及び辻友崇は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は専門性並びに経営の客観性の観点から、社外取締役を3名選任しております。
橋本泰は、投資業務を通じて培ってきた知識・経験等を有していることから社外取締役に選任しております。同氏は㈱海外需要開拓支援機構の執行役員を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。また独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
関守夫は、長年にわたる印刷・広告業界での豊富な経験等、また会社経営者としての幅広い知識と見識を有していることから社外取締役に選任しております。同氏は㈱インプレンタ及び㈱ウェブプリンティングの最高顧問を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。また独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
齊藤直人は、企業経営における多面的な経験と、課題解決や成長戦略における高い知見を有していることから社外取締役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
これら3名の社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。
当社は独立性を保ち中立な立場から客観的な監査の実施を目的として、社外監査役を3名選任しております。
有川勉は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。同氏は㈱コアの社外取締役(監査等委員)及び㈱スペースエージェンシーの顧問(非常勤)を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
岩片古志郎は、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
辻友崇は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
これら3名の社外監査役と当社の間には、特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による助言・提言又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携としては、社外監査役が参画する監査役会において、監査役監査の方針の決定や内部監査及び会計監査の結果等の報告が行われております。また、社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役と情報の共有及び意見交換を行っております。