株式会社うかい 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	鵜飼 正紀	1963年3月15日生	1985年4月 フランス料理店トントン・コリーヌ入社 1986年7月 当社入社 1988年4月 当社うかい竹亭支配人 1989年11月 当社取締役 1990年5月 ㈱コレクト代表取締役社長 1990年8月 当社取締役うかい竹亭店長 1993年10月 当社取締役営業統括 1997年11月 ㈱河口湖うかい取締役 2002年3月 当社取締役社長室長 2006年3月 当社取締役副社長 2008年1月 うかい商事㈱代表取締役(現任) 2009年7月 当社顧問 2013年6月 当社取締役会長(現任)	(注)4	550,000
代表取締役社長	大工原 正伸	1958年2月8日生	1988年1月 当社入社 1988年12月 当社横浜うかい亭料理長 1993年8月 当社八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長 1993年10月 当社開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長 1998年6月 当社取締役開発事業部長 2006年3月 当社常務取締役開発事業部長 2006年7月 当社常務取締役管理本部長 2007年5月 ㈱河口湖うかい取締役 2008年3月 当社専務取締役管理本部長 2008年6月 当社専務取締役 2009年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	8,360

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 事業本部長兼経営企画室担当	紺野 俊也	1964年6月27日生	1988年11月 レストランパンタグリュエル入社 1991年3月 当社入社 1993年11月 当社横浜うかい亭副料理長 1996年9月 当社横浜うかい亭料理長 2003年3月 当社洋食事業部総料理長 2006年3月 当社執行役員洋食事業部総料理長 2006年7月 当社執行役員洋食事業部副部長 2008年3月 当社執行役員洋食事業部長 2008年6月 当社取締役洋食事業部長 2009年12月 当社取締役洋食事業部長兼営業推進室長 2011年2月 当社常務取締役営業本部長 2012年5月 当社常務取締役営業本部長兼海外戦略室長 2012年11月 当社常務取締役営業本部長 2014年5月 当社常務取締役営業本部長兼営業戦略室長 2014年11月 当社常務取締役営業本部長 2016年2月 当社専務取締役営業本部長 2017年3月 当社専務取締役事業本部長兼経営企画室担当(現任)	(注)3	2,800
常務取締役 管理本部長兼文化事業部担当	峰尾 亨	1956年5月17日生	1976年6月 ㈱うかい鳥山(現:当社)入社 1996年5月 当社八王子うかい亭店長 2002年6月 当社河口湖オルゴールの森館長 2003年9月 当社銀座うかい亭店長 2005年6月 当社洋食事業統括部長 2005年11月 当社執行役員洋食事業部長 2006年2月 当社取締役 2006年3月 当社常務取締役 2008年3月 当社常務取締役営業推進室長 2009年12月 当社常務取締役経営企画室長 2010年5月 ㈱河口湖うかい取締役 2012年11月 当社常務取締役 2014年5月 当社常務取締役管理本部長 2018年2月 当社常務取締役管理本部長兼文化事業部担当(現任)	(注)4	3,680
取締役 文化事業部長兼箱根ガラスの森館長	岩田 正崔	1939年7月6日生	1964年4月 ㈱大丸本社入社 1986年2月 同社梅田店営業推進部長 1989年9月 同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役 1991年9月 同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長 1996年7月 当社入社、箱根ガラスの森館長 1998年6月 当社取締役箱根ガラスの森館長 2002年3月 当社取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長(現任) 2007年2月 ㈱河口湖うかい代表取締役	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	吉田 光男	1948年11月13日生	1972年4月 サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社 1991年4月 同社国際部部長 2001年3月 同社取締役 2003年3月 同社取締役財経本部長 2005年3月 サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問 2006年3月 ㈱ティップネス代表取締役社長 2009年3月 サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)常勤監査役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	渡邊 啓司	1943年1月21日生	1975年10月 プライスウォーターハウス会計事務所(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所 1987年7月 青山監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 Price Waterhouse Coopers(現:PwCあらた有限責任監査法人)Partner 1995年8月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年4月 同所代表社員 2000年6月 いちよし証券㈱社外取締役 2003年7月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Markets Leader 2008年6月 ㈱朝日工業社社外取締役(現任) 2010年6月 SBIホールディングス㈱社外取締役 2011年3月 ㈱青山財産ネットワークス社外取締役(現任) 2017年6月 SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役(現任) 2017年6月 北越紀州製紙㈱(現:北越コーポレーション㈱)社外監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱朝日工業社社外取締役 ㈱青山財産ネットワークス社外取締役 SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役 北越コーポレーション㈱社外監査役	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	久保田 勇一	1945年2月19日生	1963年3月 大中証券㈱入社 1967年2月 ㈱アラスカ入社 1974年8月 ㈱うかい鳥山(現:当社)入社 1977年9月 当社八王子うかい亭料理長 1983年11月 当社八王子うかい亭店長 1992年6月 当社横浜うかい亭店長 2003年3月 当社洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長 2005年3月 当社内部監査役 2010年12月 当社内部監査室長 2011年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	-
監査役	西牧 良悦	1946年7月23日生	1975年7月 東京国税局査察部査察官 1997年7月 船橋税務署副署長 2002年7月 東京国税局実査官(NPO) 2003年7月 東京国税局資料調査課長 2004年7月 東京上野税務署長 2006年9月 税理士登録 2007年4月 拓殖大学非常勤講師 2008年6月 当社監査役(現任) 2011年6月 ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役	(注)6	-
監査役	笠原 静夫	1947年12月3日生	1977年4月 検事任官 1991年3月 退官 1991年4月 弁護士登録 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	佐藤 喜彦	1955年7月11日生	1978年4月 サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社 1999年10月 モンテ物産㈱出向 取締役総務部長 2003年3月 サントリー㈱ 東京経理センター長 2006年9月 ㈱ティップネス出向 経理部長 2007年3月 同社 取締役経理部長 2009年4月 サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)出向 営業推進第2部審査部長 2012年7月 ㈱大治 取締役統括管理部長 2013年11月 ㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長 2014年1月 ㈱共立フーズサービス 管理部長 2019年1月 同社顧問 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
		計			565,840

(注)1.取締役 吉田光男及び渡邊啓司は、社外取締役であります。
2.監査役 西牧良悦、笠原静夫及び佐藤喜彦は、社外監査役であります。
3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役吉田光男氏は、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から経営管理の専門的な知見を有しており、独立的な立場から職歴、経験、知識等を活かして当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計専門家としての豊富な経験と専門知識を有しており、会計専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役西牧良悦氏は、税理士として専門的な知見を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役笠原静夫氏は、弁護士として専門的な知見を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役3名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
また当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、主管部所に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。