株式会社　オートウェーブ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	廣岡 大介	1969年7月26日生	1996年12月 当社取締役就任 2001年 9月 取締役退任 2003年11月 海外事業本部長 2010年 6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	651
取締役 総務・人事部部長兼不動産部部長	廣岡 勝征	1943年7月11日生	1962年 4月 清水建設㈱入社 2002年 1月 当社入社開発室長 2002年 6月 取締役就任 2008年 6月 取締役退任 2012年 4月 不動産事業本部長 2013年 6月 常務取締役管理本部長兼不動産事業本部長 2014年 6月 経理部、総務・人事部、システム室、IR室、不動産部担当 2015年 6月 取締役就任(現任) 2016年 3月 総務・人事部部長兼不動産部部長(現任)	(注)3	25
取締役 事業運営部 部長兼店舗運営部部長	宮内 和也	1975年2月28日生	1997年 4月 当社入社 2000年 3月 オイルボーイ山王町店店長 2000年 7月 オイルボーイ富里インター店店長 2006年 4月 オートウェーブ柏沼南店店長 2015年 4月 第2営業部長 2016年 3月 事業運営部部長兼店舗運営部部長(現任) 2016年 6月 取締役就任(現任)	(注)3	3
取締役	河野 研	1971年10月9日生	1996年10月 公認会計士二次試験合格 1998年 9月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2002年 8月 武田薬品工業㈱入社 2004年 7月 東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入所 2006年12月 河野公認会計士事務所開業 所長(現任) 2011年 8月 IBS㈱ 取締役(現任) 2012年 6月 ㈱ツバキ・ナガシマ 取締役(現任) 2013年11月 ㈱河野会計事務所設立 代表取締役 (現任) 2019年 6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	星野 喜郎	1953年5月24日生	1976年 4月 丸紅㈱入社 1987年10月 丸紅カナダ会社 バンクーバー副支店長 1997年10月 丸紅泰国会社 副社長 2002年12月 丸紅㈱ 化学品部門 化学品経理部長 2006年 4月 同社 化学品部門 統括部長 2007年 4月 丸紅ケミックス㈱ 取締役管理本部長 2010年 4月 同社 常勤監査役 2011年 9月 丸紅㈱ 退職 2015年 4月 Marubeni-Itochu Steel America Inc.入社 Quality Edge Inc.出向 CFO 2017年 4月 同社 退職 2017年10月 2018年 3月 2019年 6月 ドイツ品質システム認証㈱ 顧問 同社 退職 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	山﨑 真樹生	1955年5月31日生	1979年 4月 丸紅㈱入社 1988年 4月 丸紅メキシコ会社 管理部長 2000年 4月 丸紅ファイナンス㈱ 融資部長 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱出向 2003年 4月 丸紅欧州会社デュッセルドルフ支店 管理本部長 2008年 4月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱ 財務部長 2012年 4月 ㈱ダイエー出向 執行役員財務本部長 2013年 9月 2013年10月 2017年 7月 2018年 7月 2019年 3月 2019年 6月 丸紅㈱ 退職 丸紅連合企業年金基金入社 常務理事 同基金 退職 丸紅㈱入社 同社 退職 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	玉井 孝一	1958年11月5日生	1982年 4月 丸紅㈱入社 2002年 4月 同社 監査部 主任監査員 2015年 4月 丸紅食料㈱ 常勤監査役 2018年 6月 丸紅ファッションリンク㈱ 常勤監査役 2019年 3月 2019年 6月 同社 退職 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計

(注)1.取締役 河野 研は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 星野 喜郎及び監査役 山﨑 真樹生、玉井 孝一は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役である河野研氏は、公認会計士・税理士として豊富な業務経験と専門的知識を有しており、社外取締役として、公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると考えております。また、当社のコーポレートガバナンスの充実に向けて、一般株主保護の観点から独立性は十分に確保できると判断し、社外取締役として選任をしております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係はありません。
社外監査役である星野喜郎氏につきましては、CFOなどの要職を歴任しており、管理部門全般の豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外監査役として経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役である山﨑真樹生氏につきましては、財務・総務・人事等の管理部門全般の豊富な経験及び知識を有しており、これらの幅広い見識を当社における監査に反映し、社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役である玉井孝一氏につきましては、監査業務に従事されており、長年にわたって培われた内部監査業務等の経験に基づき、客観的な見地から、社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役から業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、取締役等と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行なっており、内部統制システムの強化が図られています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査の組織については、社長直轄の内部監査室が設置され、室長1名と必要に応じて要員の補助を受け、業務の効率性につき、定期的に内部監査を実施し改善事項の指摘・指導を行い、監査結果を社長に報告しております。
監査役は取締役会に出席するほか、必要に応じ、稟議書等決裁書類の閲覧や、取締役に報告を求める等をして職務を遂行しており、定期的に監査役監査を実施し、監査役会を開き、経営の適法性を確認しております。また、会計監査人から監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
内部監査及び監査役監査は、会計監査人監査を基準に、最大限これら3者の監査内容に重複が生じないように配慮した上で実施しております。