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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G4RN

有価証券報告書抜粋 株式会社ハードオフコーポレーション 役員の状況 (2019年3月期)


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① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 - %)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
山本 善政1948年4月1日生
1972年7月株式会社サウンド北越(現株式会社ハードオフコーポレーション)創業設立、専務取締役
1988年4月当社代表取締役社長
2007年6月当社代表取締役会長
2008年4月当社代表取締役会長兼社長
2019年4月当社代表取締役会長(現任)
注4350.0
代表取締役
社長
山本 太郎1980年11月16日生
2005年3月株式会社ファーストリテイリング入社
2007年10月当社入社 社長室次長
2011年4月当社経営企画室長
2011年6月当社常務取締役経営企画室長
2013年4月当社常務取締役店舗運営本部長
2016年4月当社取締役副社長兼店舗運営本部長
2019年4月当社代表取締役社長(現任)
注4124.0
専務取締役
社長室長兼
経営管理本部長
長橋 健1967年10月6日生
1991年4月日本生命保険相互会社入社
2003年3月当社入社
2003年6月当社社長室長
2008年6月当社取締役社長室長
2011年6月当社常務取締役社長室長
2015年4月当社常務取締役社長室長兼経営管理本部長
2016年4月当社専務取締役社長室長兼経営管理本部長(現任)
注410.0
取締役奥山 守1945年8月15日生
1968年4月株式会社第四銀行入行
1990年8月同行新潟大学前支店長
1997年2月同行総務部長
2000年6月第四ジェーシービーカード株式会社人事役
2004年5月新潟ニュータウン開発株式会社
代表取締役社長
2008年6月当社社外常勤監査役
2012年6月当社社外監査役
2016年6月株式会社エコモード監査役
2019年6月当社社外取締役(現任)
注410.0
常勤監査役渡辺 一男1956年12月11日生
1979年4月株式会社山形しあわせ銀行(現株式会社きらやか銀行)入行
2007年5月同行遊佐支店長
2010年4月同行新潟支店長
2012年6月当社常勤監査役(現任)
注52.0
監査役渋谷 正博1953年5月26日生
1976年4月株式会社第四銀行入行
1996年2月同行新発田西支店長
2003年6月同行営業統括部長
2006年6月同行燕支店長
2008年4月第四ジェーシービーカード株式会社人事役
2011年2月第四信用保証株式会社常務取締役
2014年6月第四銀行健康保険組合常務理事
2016年6月当社監査役(現任)
注51.1
監査役吉田 耕二1954年2月5日生
1983年10月司法試験合格
1986年4月弁護士登録(現任)
1991年4月法律事務所開設
2000年6月当社監査役(現任)
注52.0
499.1
(注)1 代表取締役社長山本太郎は、代表取締役会長山本善政の長男であります。
2 取締役奥山守は、社外取締役であります。
3 常勤監査役渡辺一男、監査役渋谷正博および吉田耕二は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の奥山守氏は、当社の取引金融機関である株式会社第四銀行出身であります。当社は同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を8千株所有し、同社は当社の株式を60千株所有しております。なお、同氏は当社の株式を10千株所有しておりますが、その他に当社と同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、長年の銀行勤務において支店長職や部長職を歴任され、そこで培われた財務や経理に関する知見を有しており、また新潟ニュータウン開発株式会社では代表取締役社長として経営に携わっておりました。この豊富な経験と幅広い識見を当社の経営に反映し、また独立した立場から監督し、当社経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。
社外監査役の渡辺一男氏は、当社の取引金融機関である株式会社きらやか銀行出身であります。当社は同社の親会社である株式会社じもとホールディングスの株式を167千株所有し、同社は当社の株式を20千株所有しております。なお、同氏は当社の株式を2千株所有しておりますが、その他に当社と同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。
社外監査役の渋谷正博氏は、当社の取引金融機関である株式会社第四銀行出身であります。当社は同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を8千株所有し、同社は当社の株式を60千株所有しております。なお、同氏は当社の株式を1千株所有しておりますが、その他に当社と同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。
社外監査役の吉田耕二氏は、弁護士として経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。なお、同氏は当社の株式を2千株所有しておりますが、その他に当社と同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。
社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従って検討しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役3名は客観的・第三者的立場での監査を行う観点から全て社外監査役を選任しております。監査役会は専門分野の知識・経験を活かし広い視野に立って助言・提言できる社外監査役3名で構成されております。監査役会は定期的に開催し、監査役間での情報・意見交換を行うとともに、各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査・監督を実施しております。また、常勤監査役は経営の妥当性の観点から店舗監査を実施し、妥当性・効率性を検証しております。
当社における内部監査は、社長直轄部門として「内部監査室」(専任の内部監査人4名)を設置し、各部署、
店舗の監査を年間の監査計画に基づいて実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
監査結果については取締役会に対し報告を行っております。
社外取締役および社外監査役は内部監査室と適宜情報交換を行っております。さらに会計監査人とも適宜情報交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03361] S100G4RN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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