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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100GJP7

有価証券報告書抜粋 アスクル株式会社 役員の状況 (2019年5月期)

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前期次期

①役員一覧
1 2019年7月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長
CEO		岩田 彰一郎1950年8月14日生
1973年3月ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社
1986年3月プラス㈱入社
1987年3月同社商品開発本部部長
1992年5月同社営業本部アスクル事業推進室室長
1995年11月同社アスクル事業部部長
1997年3月当社代表取締役社長(現任)
2000年5月当社CEO(現任)(注)5
2002年11月ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役
2006年6月㈱資生堂社外取締役
2010年11月㈱アルファパーチェス取締役(現任)
2012年7月ソロエル㈱取締役会長
2015年7月㈱みんなのウェディング社外取締役
(注)17910
取締役
BtoB
カンパニー
COO		吉田 仁1958年1月20日生
1980年4月㈱ヴィクトリア入社
2000年12月当社入社
2004年3月当社オフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
2006年8月当社オフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
2008年3月当社オフィス・ライフ・クリエーション統括部長
2009年8月当社執行役員
2011年8月Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)代表取締役会長
2012年7月当社執行役員BtoBカンパニーCOO(注)6
2012年8月当社取締役BtoBカンパニーCOO
2017年8月当社取締役BtoBカンパニーCOO
リスク担当取締役(現任)
(注)173
取締役
BtoC
カンパニー
COO		吉岡 晃1968年1月12日生
1992年4月㈱西洋環境開発入社
2001年1月当社入社
2005年8月当社メディカル&ケアビジネスリーダー
2006年8月当社メディカル&ケア統括部長
2011年8月当社メディカル&ケア担当執行役員
2012年7月当社執行役員BtoCカンパニーCOO
2012年8月当社取締役BtoCカンパニーCOO(現任)
2017年7月㈱チャーム代表取締役会長(現任)
2017年7月㈱リーフ代表取締役会長(現任)
(注)172


役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数
(千株)
取締役輿水 宏哲1977年10月31日生
2000年2月イー・グループ㈱入社
2001年9月ヤフー㈱入社
2006年2月㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
2006年12月同社取締役
2009年8月グリー㈱入社
2013年11月同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
2014年10月ヤフー㈱入社当社出向
2014年11月当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
2016年3月当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO編成本部本部長
2016年8月当社取締役
2017年3月当社取締役執行役員BtoCカンパニーECマーケティング本部本部長
2019年2月当社取締役執行役員BtoCカンパニーLOHACOグロース本部本部長(現任)
(注)172
取締役
CMO		木村 美代子
(現姓:酒川)		1964年6月12日生
1988年4月プラス㈱入社
1999年5月当社入社
2005年8月当社オフィス・ライフ・クリエーション執行役員
2010年2月アスマル㈱代表取締役社長
2012年9月当社執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長
2016年2月当社CMO(注)7上級執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
2017年5月当社CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
2017年8月当社取締役CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長(現任)
(注)1712
取締役戸田 一雄1941年2月13日生
1964年4月松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社
1994年6月同社取締役電化事業担当
1996年6月同社常務取締役(代表取締役)
1999年6月同社専務取締役(代表取締役)
2003年6月同社取締役副社長(代表取締役)
2004年2月松下電工㈱(現パナソニック㈱)取締役
2006年6月松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)顧問
2006年8月当社社外監査役
2007年4月滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授
2007年7月学校法人文化学院常務理事校長
2007年8月当社社外取締役(現任)
2008年11月学校法人文化学院理事長兼校長
2011年4月滋賀大学客員教授
2012年6月公益財団法人陵水学術後援会理事長
2013年4月一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長
(注)174



役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数
(千株)
取締役今泉 公二1948年4月2日生
1972年4月鹿島建設㈱入社
1980年8月プラス㈱入社
1984年8月同社取締役
1985年8月同社常務取締役
1988年8月同社専務取締役
1990年6月同社代表取締役副社長
1997年3月当社取締役
2004年6月㈱永谷園社外監査役
2008年8月プラス㈱代表取締役社長(現任)
2012年8月当社社外取締役(現任)
(注)17102
取締役小澤 隆生1972年2月29日生
1995年4月㈱CSK(現SCSK㈱)入社
2003年3月楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
2005年1月㈱楽天野球団取締役事業本部長
2006年9月小澤総合研究所所長(現任)
2009年7月スターフェスティバル㈱社外取締役
2012年10月㈱マチコエ社外取締役
2012年11月ラクスル㈱社外取締役
2013年4月ヤフー㈱CFO室長
2013年7月同社執行役員ショッピングカンパニー長兼CFO室長
2013年8月当社社外取締役(現任)
2015年1月YJキャピタル㈱取締役
2015年9月㈱ユーザーローカル社外取締役(現任)
2016年3月バリューコマース㈱取締役(現任)
㈱一休取締役
2017年4月ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
2018年4月ヤフー㈱常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
2018年6月Pay㈱(現PayPay㈱)取締役(現任)
2018年8月dely㈱取締役(現任)
2018年10月㈱一休取締役会長(現任)
2019年6月ヤフー㈱取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)
(注)170
取締役宮田 秀明1948年1月20日生
1972年4月石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社
1979年7月東京大学工学部船舶海洋工学科助教授
1994年7月東京大学工学部船舶海洋工学科教授
2008年4月東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授
2010年1月一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事
2011年10月一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事(現任)
2012年4月社会システムデザイン㈱代表取締役社長(現任)
2012年6月東京大学名誉教授(現任)
2014年2月当社LOHACO ECマーケティングラボ所長
2014年8月当社社外取締役(現任)
(注)170


役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数
(千株)
取締役斉藤 惇1939年10月18日生
1963年4月野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社
1986年6月同社取締役
1995年6月同社代表取締役副社長
1999年1月住友ライフ・インベストメント㈱(現三井住友DSアセットマネジメント㈱)代表取締役社長
2003年4月㈱産業再生機構代表取締役社長
2007年6月㈱東京証券取引所代表取締役社長
2007年8月㈱東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長
2013年1月㈱日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループCEO
㈱大阪証券取引所(現㈱大阪取引所)取締役
2015年8月㈱KKRジャパン会長
2017年8月当社社外取締役(現任)
2017年11月一般社団法人日本野球機構会長(代表理事)(現任)
2017年12月㈱KKRジャパンKKR Global lnstitute シニアフェロー(現任)
(注)170
監査役
常勤		今村 俊郎1953年3月28日生
1977年3月プラス㈱入社
1995年11月同社アスクル事業部課長
1997年5月当社プランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
1999年8月当社取締役
2002年7月当社ジェネラルアフェアーズ室長
2003年7月当社コーポレート・サービス室長
2004年8月ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役
2005年5月ビジネスマート㈱取締役
2005年8月当社執行役員
2006年12月愛速客楽(上海)貿易有限公司董事
2010年2月愛速客楽(上海)貿易有限公司董事長
2012年8月当社経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、CSO(注)8
2012年12月㈱アルファパーチェス取締役
2014年8月当社リスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
2015年6月当社人事担当取締役
Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)取締役
2017年8月当社常勤監査役(現任)
(注)1895
監査役安本 隆晴1954年3月10日生
1992年4月安本公認会計士事務所所長(現任)
1993年11月㈱ファーストリテイリング社外監査役(現任)
2001年8月当社社外監査役(現任)
2003年6月㈱リンク・セオリー・ホールディングス(現㈱リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)
2007年4月中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
2010年6月㈱UBIC(現㈱FRONTEO)社外監査役(現任)
(注)1912


役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数
(千株)
監査役北田 幹直1952年1月29日生
1976年4月東京地方検察庁検事
1997年4月法務省刑事局国際課長
2002年4月外務省大臣官房監察査察官
2008年7月千葉地方検察庁検事正
2009年1月公安調査庁長官
2010年12月札幌高等検察庁検事長
2012年1月大阪高等検察庁検事長
2014年3月森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現任)
2014年6月シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役(現任)
2014年8月当社社外監査役(現任)
2015年6月㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役(現任)
一般社団法人投資信託協会理事(現任)
2016年6月双日㈱社外監査役(現任)
(注)20―
監査役渡辺 林治1966年11月18日生
1990年4月㈱野村総合研究所入社
1999年11月シュローダー投信投資顧問㈱(現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱)入社
2009年3月リンジーアドバイス㈱代表取締役社長(現任)
2015年8月当社社外監査役(現任)
2015年9月㈱自重堂社外取締役(現任)
2016年6月㈱カワチ薬品社外取締役(現任)
2019年4月東京大学大学院医学系研究科 客員研究員(現任)
(注)21―
計1,149


(注)1 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。
3 当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は21名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
宮澤 典友 BtoBカンパニーBtoBイノベーション本部本部長
高瀬 康秀 BtoBカンパニーOAPC事業本部事業本部長 兼 文具事業本部事業本部長
兼 プリント・オン・デマンド事業本部事業本部長 兼 MRO事業本部事業本部長
兼 プロダクトサポート本部本部長
宮木 健之 BtoBカンパニーメディカル&ケア事業本部事業本部長
兼 ファニチャー事業本部事業本部長
山口 美和 BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部本部長 兼 SOLOEL事業本部
事業本部長
内海 智之 BtoBカンパニープロキュアメントコミュニティ企画推進本部本部長
木村 美代子 CMO 兼 BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長
兼 バリュー・クリエーション・センター本部本部長
野中 勉 BtoCカンパニーライフクリエイション本部プロダクトディベロップメント統括部長
輿水 宏哲 BtoCカンパニーLOHACOグロース本部本部長
川村 勝宏 BtoCカンパニープラットフォーム本部本部長
秋岡 洋平 CIO(注)9 兼 CDO(注)10 兼 フューチャープラット
フォームアーキテクチャテクノロジー本部(ASKUL Technology Center)本部長
兼 カスタマーサービス本部本部長
内山 陽介 CTO(注)11 兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャテクノロジー本部
(ASKUL Technology Center)ロジスティックステクノロジー統括部長
天沼 英雄 CPO(注)12 兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャECR本部本部長
林 政良 CIO(注)13 兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャECR本部
センターマネジメント統括部長
伊藤 珠美 フューチャープラットフォームアーキテクチャECR本部配送ネットワーク統括部長
桜井 秀雄 フューチャープラットフォームアーキテクチャECR本部プロキュアメント統括部長
朋政 輝樹 品質マネジメント本部本部長
玉井 継尋 CFO(注)14 兼 コーポレート本部本部長
関氏 義修 CLO(注)15 兼 CSO 兼 リーガル&セキュリティ本部本部長
小口 巌 CHO(注)16 兼 人事本部本部長 兼 CSR・総務本部本部長
土屋 郁子 CEO補佐室統括部長
池田 和幸 ロジスティクスフェロー 兼 CEO補佐室 兼 フューチャープラットフォームアー
キテクチャECR本部サービス開発統括部長
4 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、2019年7月20日現在の実質持株数を記載しております。
5 CEO:Chief Executive Officer 最高経営責任者
6 COO:Chief Operating Officer 最高執行責任者
7 CMO:Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
8 CSO:Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
9 CIO:Chief Information Officer 最高情報責任者
10 CDO:Chief Data Officer 最高データ責任者
11 CTO:Chief Technology Officer 最高技術責任者
12 CPO:Chief Platform Officer 最高プラットフォーム責任者
13 CIO:Chief Innovation Officer 最高イノベーション責任者
14 CFO:Chief Financial Officer 最高財務責任者
15 CLO:Chief Legal Officer 最高法務責任者
16 CHO:Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
17 2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
18 2017年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
19 2016年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
20 2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
21 2015年8月5日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

2 2019年8月2日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長
CEO		岩田 彰一郎1950年8月14日生
1973年3月ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社
1986年3月プラス㈱入社
1987年3月同社商品開発本部部長
1992年5月同社営業本部アスクル事業推進室室長
1995年11月同社アスクル事業部部長
1997年3月当社代表取締役社長(現任)
2000年5月当社CEO(現任)(注)4
2002年11月ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役
2006年6月㈱資生堂社外取締役
2010年11月㈱アルファパーチェス取締役(現任)
2012年7月ソロエル㈱取締役会長
2015年7月㈱みんなのウェディング社外取締役
(注)8910
取締役
BtoB
カンパニー
COO		吉田 仁1958年1月20日生
1980年4月㈱ヴィクトリア入社
2000年12月当社入社
2004年3月当社オフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
2006年8月当社オフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
2008年3月当社オフィス・ライフ・クリエーション統括部長
2009年8月当社執行役員
2011年8月Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)代表取締役会長
2012年7月当社執行役員BtoBカンパニーCOO(注)5
2012年8月当社取締役BtoBカンパニーCOO
2017年8月当社取締役BtoBカンパニーCOO
リスク担当取締役(現任)
(注)83
取締役
BtoC
カンパニー
COO		吉岡 晃1968年1月12日生
1992年4月㈱西洋環境開発入社
2001年1月当社入社
2005年8月当社メディカル&ケアビジネスリーダー
2006年8月当社メディカル&ケア統括部長
2011年8月当社メディカル&ケア担当執行役員
2012年7月当社執行役員BtoCカンパニーCOO
2012年8月当社取締役BtoCカンパニーCOO(現任)
2017年7月㈱チャーム代表取締役会長(現任)
2017年7月㈱リーフ代表取締役会長(現任)
(注)82


役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数
(千株)
取締役輿水 宏哲1977年10月31日生
2000年2月イー・グループ㈱入社
2001年9月ヤフー㈱入社
2006年2月㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
2006年12月同社取締役
2009年8月グリー㈱入社
2013年11月同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
2014年10月ヤフー㈱入社当社出向
2014年11月当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
2016年3月当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO編成本部本部長
2016年8月当社取締役
2017年3月当社取締役執行役員BtoCカンパニーECマーケティング本部本部長
2019年2月当社取締役執行役員BtoCカンパニーLOHACOグロース本部本部長(現任)
(注)82
取締役
CMO		木村 美代子
(現姓:酒川)		1964年6月12日生
1988年4月プラス㈱入社
1999年5月当社入社
2005年8月当社オフィス・ライフ・クリエーション執行役員
2010年2月アスマル㈱代表取締役社長
2012年9月当社執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長
2016年2月当社CMO(注)6上級執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
2017年5月当社CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
2017年8月当社取締役CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長(現任)
(注)812
取締役戸田 一雄1941年2月13日生
1964年4月松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社
1994年6月同社取締役電化事業担当
1996年6月同社常務取締役(代表取締役)
1999年6月同社専務取締役(代表取締役)
2003年6月同社取締役副社長(代表取締役)
2004年2月松下電工㈱(現パナソニック㈱)取締役
2006年6月松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)顧問
2006年8月当社社外監査役
2007年4月滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授
2007年7月学校法人文化学院常務理事校長
2007年8月当社社外取締役(現任)
2008年11月学校法人文化学院理事長兼校長
2011年4月滋賀大学客員教授
2012年6月公益財団法人陵水学術後援会理事長
2013年4月一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長
(注)84



役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数
(千株)
取締役今泉 公二1948年4月2日生
1972年4月鹿島建設㈱入社
1980年8月プラス㈱入社
1984年8月同社取締役
1985年8月同社常務取締役
1988年8月同社専務取締役
1990年6月同社代表取締役副社長
1997年3月当社取締役
2004年6月㈱永谷園社外監査役
2008年8月プラス㈱代表取締役社長(現任)
2012年8月当社社外取締役(現任)
(注)8102
取締役小澤 隆生1972年2月29日生
1995年4月㈱CSK(現SCSK㈱)入社
2003年3月楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
2005年1月㈱楽天野球団取締役事業本部長
2006年9月小澤総合研究所所長(現任)
2009年7月スターフェスティバル㈱社外取締役
2012年10月㈱マチコエ社外取締役
2012年11月ラクスル㈱社外取締役
2013年4月ヤフー㈱CFO室長
2013年7月同社執行役員ショッピングカンパニー長兼CFO室長
2013年8月当社社外取締役(現任)
2015年1月YJキャピタル㈱取締役
2015年9月㈱ユーザーローカル社外取締役(現任)
2016年3月バリューコマース㈱取締役(現任)
㈱一休取締役
2017年4月ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
2018年4月ヤフー㈱常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
2018年6月Pay㈱(現PayPay㈱)取締役(現任)
2018年8月dely㈱取締役(現任)
2018年10月㈱一休取締役会長(現任)
2019年6月ヤフー㈱取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)
(注)80
取締役宮田 秀明1948年1月20日生
1972年4月石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社
1979年7月東京大学工学部船舶海洋工学科助教授
1994年7月東京大学工学部船舶海洋工学科教授
2008年4月東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授
2010年1月一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事
2011年10月一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事(現任)
2012年4月社会システムデザイン㈱代表取締役社長(現任)
2012年6月東京大学名誉教授(現任)
2014年2月当社LOHACO ECマーケティングラボ所長
2014年8月当社社外取締役(現任)
(注)80


役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数
(千株)
取締役斉藤 惇1939年10月18日生
1963年4月野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社
1986年6月同社取締役
1995年6月同社代表取締役副社長
1999年1月住友ライフ・インベストメント㈱(現三井住友DSアセットマネジメント㈱)代表取締役社長
2003年4月㈱産業再生機構代表取締役社長
2007年6月㈱東京証券取引所代表取締役社長
2007年8月㈱東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長
2013年1月㈱日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループCEO
㈱大阪証券取引所(現㈱大阪取引所)取締役
2015年8月㈱KKRジャパン会長
2017年8月当社社外取締役(現任)
2017年11月一般社団法人日本野球機構会長(代表理事)(現任)
2017年12月㈱KKRジャパンKKR Global lnstitute シニアフェロー(現任)
(注)80
監査役
常勤		今村 俊郎1953年3月28日生
1977年3月プラス㈱入社
1995年11月同社アスクル事業部課長
1997年5月当社プランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
1999年8月当社取締役
2002年7月当社ジェネラルアフェアーズ室長
2003年7月当社コーポレート・サービス室長
2004年8月ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役
2005年5月ビジネスマート㈱取締役
2005年8月当社執行役員
2006年12月愛速客楽(上海)貿易有限公司董事
2010年2月愛速客楽(上海)貿易有限公司董事長
2012年8月当社経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、CSO(注)7
2012年12月㈱アルファパーチェス取締役
2014年8月当社リスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
2015年6月当社人事担当取締役
Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)取締役
2017年8月当社常勤監査役(現任)
(注)995
監査役安本 隆晴1954年3月10日生
1992年4月安本公認会計士事務所所長(現任)
1993年11月㈱ファーストリテイリング社外監査役(現任)
2001年8月当社社外監査役(現任)
2003年6月㈱リンク・セオリー・ホールディングス(現㈱リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)
2007年4月中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
2010年6月㈱UBIC(現㈱FRONTEO)社外監査役(現任)
(注)1012


役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数
(千株)
監査役北田 幹直1952年1月29日生
1976年4月東京地方検察庁検事
1997年4月法務省刑事局国際課長
2002年4月外務省大臣官房監察査察官
2008年7月千葉地方検察庁検事正
2009年1月公安調査庁長官
2010年12月札幌高等検察庁検事長
2012年1月大阪高等検察庁検事長
2014年3月森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現任)
2014年6月シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役(現任)
2014年8月当社社外監査役(現任)
2015年6月㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役(現任)
一般社団法人投資信託協会理事(現任)
2016年6月双日㈱社外監査役(現任)
(注)11―
監査役渡辺 林治1966年11月18日生
1990年4月㈱野村総合研究所入社
1999年11月シュローダー投信投資顧問㈱(現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱)入社
2009年3月リンジーアドバイス㈱代表取締役社長(現任)
2015年8月当社社外監査役(現任)
2015年9月㈱自重堂社外取締役(現任)
2016年6月㈱カワチ薬品社外取締役(現任)
2019年4月東京大学大学院医学系研究科 客員研究員(現任)
(注)12―
計1,149


(注)1 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。
3 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、2019年7月20日現在の実質持株数を記載しております。
4 CEO:Chief Executive Officer 最高経営責任者
5 COO:Chief Operating Officer 最高執行責任者
6 CMO:Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
7 CSO:Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
8 2019年8月2日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
9 2017年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
10 2016年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
11 2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
12 2019年8月2日開催予定の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで


② 社外取締役および社外監査役の状況
a.社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は5名であり、社外取締役戸田一雄氏が代表取締役を務めていたパナソニック株式会社との間で、当社商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたOA・PC用品等の継続的な商品の仕入取引があります。また、戸田一雄氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。
社外取締役今泉公二氏が代表取締役を務めるプラス株式会社との間で、当社商品の販売取引および文具事務用品・オフィス家具等の継続的な商品の仕入取引があります。なお、プラス株式会社は当社の大株主であります。また、今泉公二氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。
社外取締役小澤隆生氏が取締役専務執行役員を務めるヤフー株式会社との間で、当社商品の販売取引および広告宣伝等の委託に関する取引があります。なお、ヤフー株式会社は当社のその他の関係会社であります。また、小澤隆生氏が取締役を務める株式会社一休との間で当社商品の販売取引が、取締役を務めるバリューコマース株式会社との間で当社商品の販売取引および広告宣伝等の委託に関する取引があり、社外取締役を務める株式会社ユーザーローカルとの間で当社商品の販売取引およびASPサービス利用に関する取引があり、取締役を務めるPayPay株式会社との間で当社商品の販売取引があります。また、小澤隆生氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。
社外取締役宮田秀明氏が代表取締役を務める社会システムデザイン株式会社との間で、当社商品の販売取引およびアドバイザリー業務の委託に関する取引があります。また、宮田秀明氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。
社外取締役斉藤惇氏が会長(代表理事)を務める一般社団法人日本野球機構との間で当社商品の販売取引があります。また、斉藤惇氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。
当社の社外監査役は3名であり、社外監査役安本隆晴氏が所長を務める安本公認会計士事務所、社外監査役を務める株式会社ファーストリテイリング、監査役を務める株式会社リンク・セオリー・ジャパンとの間で当社商品の販売取引があります。また、安本隆晴氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。
社外監査役北田幹直氏が社外取締役を務めていたシャープ株式会社との間で当社商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたOA・PC用品等の継続的な商品の仕入取引があります。客員弁護士を務める森・濱田松本法律事務所との間で当社商品の販売取引および法律顧問の委任契約があります。社外監査役を務める王子ホールディングス株式会社との間で当社商品の販売取引および同社の関係会社を通じたオフィス生活用品等の継続的な商品の仕入取引があり、社外取締役を務める株式会社横河ブリッジホールディングスおよび社外監査役を務める双日株式会社との間で当社商品の販売取引があります。
社外監査役渡辺林治氏が代表取締役を務めるリンジーアドバイス株式会社および社外取締役を務める株式会社カワチ薬品との間で当社商品の販売取引があります。また、社外取締役を務める株式会社自重堂との間で当社商品の販売取引および作業服・ワークウェア等の継続的な商品の仕入取引があります。

b.社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
当社では、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外役員が取締役会・監査役会の半数以上を占めるようにしております。なお、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準または方針については、現時点においては特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。当社は、戸田一雄、宮田秀明、斉藤惇、安本隆晴、渡辺林治の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

c.社外取締役および社外監査役の選任状況

区分氏名選任状況
取締役戸田 一雄グローバルに事業展開する家電メーカーの経営に長年携わり、企業経営および学校経営に関する豊富な経験・実績と高い見識を有しております。当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
今泉 公二文具事務用品・オフィス家具メーカーの代表者を長年務めており、また食品メーカーの社外監査役としての経験を含め、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識を有しております。当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
小澤 隆生インターネットビジネス、eコマースの分野における高い見識・幅広い知見を有するとともに、企業経営および社会的活動を目的とした公益法人等の豊富なマネジメント経験を有しております。当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
宮田 秀明大学および大学院教授を歴任し、社会システム工学、サービスサイエンス、プロジェクトマネジメントの分野において高い見識・知見と、多数の民間技術開発プロジェクトを主導した実績を有しております。また企業経営の経験も有し、当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
斉藤 惇金融、証券分野における高い見識に加え、幅広い知見を有するとともに、証券取引所の代表者を務めた経歴を有するなど企業経営および企業再生の豊富な経験・実績とコーポレート・ガバナンス分野における高い知見を有しております。当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査役安本 隆晴公認会計士としての専門的な見識と監査実務経験を持ち、社外監査役としての豊富な経験も有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
北田 幹直法曹界で要職を歴任され、社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有しているほか、弁護士としてコンプライアンス、危機管理分野における専門的な知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
渡辺 林治国際金融についての豊富な経験を有しており博士(商学)も取得され、特に小売業の経営会計学に関する専門的な見識を有し他社の社外取締役としても活躍しております。当社取締役会および監査役会においてもこれらの経験、知見を活かし、コーポレート・ガバナンス等に関して積極的に意見しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。


d.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03363] S100GJP7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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