名糖産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小 島 寛 志	1952年6月26日生	1976年4月 当社入社 2003年6月 当社執行役員 2007年6月 当社取締役 2011年6月 当社常務取締役 2014年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	16,330
常務取締役 業務部長兼 食品開発部長	三 矢 益 夫	1959年9月3日生	1982年4月 当社入社 2008年6月 当社総務部長 2011年6月 当社執行役員総務部長 2013年6月 当社取締役総務部長 2014年6月 当社取締役総務部長兼生産部長 2015年4月 当社取締役総務部長兼業務部長 2015年6月 当社取締役業務部長兼食品開発部長 2018年6月 当社常務取締役業務部長兼食品開発部長(現任)	(注)4	11,700
取締役 総務部長兼 経理部長	山 崎 潔	1957年9月3日生	1982年4月 当社入社 2008年6月 当社経理部長 2011年6月 当社執行役員経理部長 2015年6月 当社取締役総務部長兼経理部長(現任)	(注)4	10,200
取締役 化成品事業部長兼 化成品営業部長	内 山 浩 幸	1964年11月25日生	1987年4月 当社入社 2017年4月 当社化成品営業部長 2018年6月 当社執行役員化成品事業部長兼化成品営業部長 2019年6月 当社取締役化成品事業部長兼化成品営業部長(現任)	(注)4	200
取締役 名古屋工場長兼 瀬戸工場長	内 木 裕 之	1964年5月5日生	1987年4月 当社入社 2017年6月 当社名古屋工場長 2018年6月 当社執行役員名古屋工場長 2018年8月 当社執行役員名古屋工場長兼瀬戸工場長 2019年6月 当社取締役名古屋工場長兼瀬戸工場長(現任)	(注)4	1,360
取締役 (監査等委員) (常勤)	瀧 川 敦 志	1954年3月29日生	1976年4月 当社入社 2007年4月 当社名古屋工場長 2008年6月 当社執行役員名古屋工場長 2011年6月 当社取締役名古屋工場長 2017年6月 当社常勤参与 2018年6月 当社監査等委員である取締役(現任)	(注)5	6,000
取締役 (監査等委員)	稲 越 千 束	1949年6月15日生	1975年3月 監査法人伊東会計事務所入所 1980年9月 公認会計士登録 1998年7月 同監査法人代表社員 2011年7月 有限責任 あずさ監査法人退所 2012年6月 当社監査役 2014年6月 セブン工業㈱社外監査役(現任) 2018年6月 当社監査等委員である取締役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	宮 博 則	1976年3月7日生	2007年9月 弁護士登録 2007年9月 寺澤綜合法律事務所入所 2016年6月 当社監査役 2018年6月 当社監査等委員である取締役(現任)	(注)5	-
計					45,790

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 瀧川敦志、委員 稲越千束、委員 宮 博則
2 取締役稲越千束および宮 博則は、社外取締役であります。
3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
	宮 本 正 司	1956年2月8日生	1985年10月	監査法人伊東会計事務所入所	(注)	-
			1989年3月	公認会計士登録
			2005年7月	中央青山監査法人代表社員
			2007年8月	あずさ監査法人代表社員
			2010年9月	有限責任 あずさ監査法人理事
			2014年9月	同監査法人監事
			2018年6月	同監査法人退所

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

(ⅰ) 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役の稲越千束氏と当社との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有限責任 あずさ監査法人を退所された公認会計士であり、当社は同監査法人と監査契約を結んでおります。また、当社と同監査法人との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。この他、同氏は現在においてセブン工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役の宮 博則氏は、2016年4月まで、当社から契約に基づく顧問弁護士報酬を受けておりましたが、顧問弁護士契約は同年同月をもって終了しております。その他、当社と同氏との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。

(ⅱ) 社外取締役の機能及び役割

社外取締役は、それぞれの専門知識および企業経営に対する経験・見識等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担ってまいります。

(ⅲ) 社外取締役の選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であることを重視し、それぞれの専門知識・経験等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう選任しております。
また、当社における社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。
当社の社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
1.当社企業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
2.当社企業グループの主要な取引先またはその業務執行者
3.当社企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
4.最近において1、2または3に該当していた者
5.次の(1)～(3)までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
(1)1～4までに掲げる者
(2)当社企業グループ各社の業務執行者
(3)当社企業グループ各社の業務執行者でない取締役

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役が出席する取締役会において、内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告等を行い、また、社外取締役が出席する監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査および会計監査の結果等の報告を行います。これらの連携および関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から発言を行ってまいります。