株式会社ゲオホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長執行役員	遠藤 結蔵	1978年1月21日生	2000年11月 株式会社ゲオ(現当社)入社 2004年6月 当社取締役社長室副室長 2011年11月 当社代表取締役社長 2013年4月 2019年4月 当社代表取締役社長兼執行役員 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注3)	540,000
取締役 専務執行役員	吉川 恭史	1965年9月28日生	1988年4月 株式会社エー・ブイ・ステーション(現当社)入社 2000年6月 当社取締役商品本部長 2007年6月 当社代表取締役社長 2010年1月 当社取締役 2013年4月 株式会社ゲオ代表取締役社長(現任) 2013年11月 株式会社ファミリーブック代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社専務取締役兼執行役員 2019年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注3)	57,000
取締役 専務執行役員	小坂 雅章	1962年1月23日生	1984年3月 株式会社ファミリーマート入社 2009年5月 同社取締役常務執行役員 2018年4月 ポケットカード株式会社取締役専務執行役員 2019年3月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注3)	1,000
取締役 常務執行役員	今井 則幸	1968年11月17日生	1990年8月 株式会社ゲオミルダ(現当社)入社 2004年3月 株式会社ゲオグローバル(現当社) 代表取締役社長 2005年4月 株式会社ゲオエブリ(現当社) 代表取締役社長 2011年11月 当社執行役員 2011年11月 株式会社ゲオ取締役 2013年11月 同社常務取締役(現任) 2016年6月 当社取締役兼執行役員 2018年4月 2019年4月 当社常務取締役兼執行役員 当社取締役常務執行役員(現任)	(注3)	300
取締役 常務執行役員	久保 幸司	1971年11月20日生	1995年10月 株式会社フォー・ユー(現株式会社ゲオ)入社 2010年5月 株式会社セカンドストリート(現株式会社ゲオ)代表取締役社長 2012年1月 株式会社ゲオ取締役 2013年4月 当社執行役員 2013年11月 株式会社ゲオ常務取締役(現任) 2016年6月 当社取締役兼執行役員 2018年4月 2019年4月 当社常務取締役兼執行役員 当社取締役常務執行役員(現任)	(注3)	-
取締役	荻野 恒久	1963年4月17日生	1988年9月 英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1994年3月 マネジメント名古屋入社 1994年9月 1997年8月 公認会計士三宅会計事務所入所 荻野公認会計士事務所開設(現任) 2000年6月 2011年10月 有限会社コンサルティングボックス代表取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注3)	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	安田 加奈	1969年4月10日生	1993年10月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年3月 安田会計事務所設立 同所所長 (現任) 2004年3月 税理士登録 2009年9月 シンポ株式会社社外監査役(現任) 2010年5月 スギホールディングス株式会社社外監査役(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注3)	1,000
常勤監査役	笹野 和雄	1948年3月21日生	1971年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 1987年4月 同行東京資金部次長 1996年7月 株式会社ゲオ(現当社)出向財務部長 1997年6月 当社常務取締役財務部長 2008年6月 当社常勤監査役(現任)	(注4)	40,000
監査役	小宮山 太	1959年7月11日生	1984年10月 会計士補登録、アーサーヤング(現アーンスト・アンド・ヤング)公認会計士共同事務所入所 1989年4月 公認会計士登録 1991年7月 小宮山公認会計士事務所開設 1994年2月 税理士登録 2000年4月 中小企業診断士登録 2002年4月 ホーワス・ジャパン株式会社(現株式会社みなとトラスト)取締役(現任) 2002年9月 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設(現任) 2011年10月 当社取締役 2013年6月 当社監査役(現任)	(注5)	-
監査役	服部 真也	1980年12月19日生	2007年9月 2007年10月 2013年7月 2016年6月 弁護士登録 セントラル法律事務所入所 同事務所パートナー弁護士(現任) 当社監査役(現任)	(注4)	-
監査役	太田 裕之	1956年9月4日生	1979年4月 2001年1月 2002年8月 2003年8月 2005年8月 2007年8月 2009年4月 2010年1月 2012年5月 2013年6月 2014年6月 2019年6月 警察庁入庁 沖縄県警察本部長 警察庁中部管区警察局総務監察部長 同庁警察大学校警察政策研究センター所長 同庁刑事局刑事企画課長 兵庫県警察本部長 警察庁警察大学校特別捜査幹部研修所長 内閣府大臣官房審議官 警察庁東北管区警察局長 同庁警察大学校長 東海旅客鉄道株式会社常勤監査役 当社監査役(現任)	(注6)	-
計					639,800

(注)1.取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。
2.監査役服部真也及び太田裕之の両氏は社外監査役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名でありますが、当社と社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、当社監査役監査基準における監査役候補者の選定基準の定めに従って選定しております。この中で、社外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討するものとするとしております。
社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社コンサルティングボックスの代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はシンポ株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外監査役服部真也氏は、弁護士であり、セントラル法律事務所に入所しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、監査部から適宜内部監査について報告が行われているほか、内部統制の状況等についても適宜報告が行われております。