株式会社ニッチツ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	廣瀬 靖夫	1955年2月9日生	1978年4月 ㈱日本興業銀行入行 2008年4月 みずほ信託銀行㈱執行役員法人営業部長 2009年4月 同行常務執行役員 2012年6月 当社代表取締役専務取締役管理本部長 2014年6月 当社代表取締役副社長管理本部長兼ハイシリカ事業本部担当 2016年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	6,200
代表取締役 副社長 社長補佐兼 管理本部長	本多 修	1958年3月4日生	1981年4月 ㈱日本興業銀行入行 2009年4月 みずほ証券㈱執行役員人事部長 2011年6月 日本証券代行㈱代表取締役副社長 2012年6月 日本電子計算㈱取締役上席執行役員 2015年6月 ㈱証券ジャパン代表取締役専務執行役員 2016年6月 同社専務執行役員 2017年6月 当社代表取締役専務取締役社長補佐兼ハイシリカ事業本部担当 2018年6月 2019年6月 当社代表取締役専務取締役社長補佐 当社代表取締役副社長 社長補佐兼管理本部長(現任)	注3	1,400
常務取締役 資源開発本部担当兼 管理本部付	松井 愼一	1955年8月17日生	1979年4月 ㈱青木建設入社 2003年12月 ㈱シーザーパークホテルアンドリゾートアジア代表取締役社長 2007年4月 当社管理本部総務部副部長 2007年7月 当社管理本部総務部長 2010年6月 当社取締役管理本部総務部長 2016年6月 当社常務取締役管理本部長兼管理本部総務部長 2017年4月 2018年4月 2019年6月 当社常務取締役管理本部長 当社常務取締役管理本部長兼資源開発本部担当 当社常務取締役資源開発本部担当兼管理本部付(現任)	注3	2,300
取締役 ハイシリカ事業本部長	堤 清治	1959年9月17日生	1984年4月 山一証券㈱入社 1998年4月 ㈱親和銀行入行 2012年7月 当社ハイシリカ事業本部管理部長 2014年6月 当社ハイシリカ事業本部長代行兼管理部長 2014年10月 当社ハイシリカ事業本部長代行兼管理部長兼製造部長 2017年4月 当社ハイシリカ事業本部長兼管理部長 2018年6月 当社取締役ハイシリカ事業本部長兼管理部長 2019年4月 当社取締役ハイシリカ事業本部長(現任)	注3	700
取締役 機械本部長	大石 源太郎	1953年7月13日生	1972年4月 ㈱宮住鉄工所入社 1977年1月 当社入社 1993年4月 当社機械本部製造部製造二課課長 2002年10月 当社機械本部舶用製造部次長 2004年10月 当社機械本部舶用製造部部長 2012年4月 当社機械本部副本部長兼舶用製造二部長 2018年4月 当社執行役員機械本部副本部長兼舶用製造二部長 2019年4月 2019年6月 当社執行役員機械本部副本部長 当社取締役機械本部長(現任)	注3	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	川﨑 俊之	1951年9月17日生	1975年4月 旭化成工業㈱入社 2003年6月 同社経営戦略室長 2005年4月 旭化成ケミカルズ㈱合成ゴム事業部長 2008年4月 同社執行役員 2011年6月 旭化成㈱常勤監査役 2015年6月 当社取締役(現任)	注3	600
取締役	成田 睦夫	1956年5月12日生	1981年4月 旭化成工業㈱入社 2006年12月 旭化成ケミカルズ㈱川崎製造所合成ゴム製造部長 2011年4月 同社執行役員水島製造所長 2013年4月 同社取締役兼常務執行役員 2016年4月 旭化成㈱上席執行役員 2017年4月 同社常務執行役員兼製造技術統括部部長 2018年4月 同社常務執行役員兼製造統括本部長 2019年4月 2019年6月 同社顧問 当社取締役(現任)	注3	-
常勤監査役	高橋 耕司	1955年5月7日生	1978年4月 ㈱日本興業銀行入行 2004年4月 ㈱みずほコーポレート銀行仙台営業部部長 2007年6月 丸三証券㈱取締役常務執行役員 2012年4月 ㈱ビジネス・チャレンジド代表取締役社長 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	700
常勤監査役	山本 宏	1958年7月6日生	1982年4月 ㈱日本興業銀行入行 2000年3月 同行アレンジャー業務推進室副参事役 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行シンジケーション部次長 2007年4月 同行シンジケーション部部長 2011年5月 2015年6月 2016年6月 2018年4月 2019年4月 2019年6月 みずほキャピタル㈱常務取締役 日本相互証券㈱常勤監査役 同社取締役システム副本部長 同社常務取締役システム本部長 同社常務取締役 当社常勤監査役(現任)	注5	-
監査役	宮川 弘和	1959年7月14日生	1983年4月 ㈱日本興業銀行入行 2009年11月 ㈱みずほ銀行資産監査部主任 2010年12月 ㈱みずほコーポレート銀行大阪営業第一部付㈱MORESCO出向 2012年3月 ㈱MORESCO執行役員購買部長兼業務部長兼大阪支店長 2014年5月 同社上席執行役員管理本部長兼経理部長兼広報部長 2016年5月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2018年5月 同社取締役常務執行役員経営戦略担当デバイス材料事業部長兼経営企画部長 2019年2月 同社取締役常務執行役員経営戦略担当 2019年6月 当社監査役(現任)	注5	-
計					12,400

(注)1.取締役 川﨑俊之及び成田睦夫は、社外取締役であります。
2.監査役 髙橋耕司、山本宏及び宮川弘和は、社外監査役であります。
3.取締役 廣瀬靖夫、本多修、松井愼一、堤清治、大石源太郎、川﨑俊之及び成田睦夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 髙橋耕司の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役 山本宏及び宮川弘和の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数をは欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
渡部 英人	1969年8月23日生	1998年4月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2000年4月 弁護士法人星川法律事務所入所	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役川﨑俊之は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の監査役等を歴任しております。当社と同社グープとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2018年度において当社及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の1%未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役成田睦夫は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。当社と同社グループとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2018年度において当社及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の1%未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外監査役髙橋耕司は、当社の主要取引銀行の一である株式会社みずほコーポレート銀行(現、株式会社みずほ銀行)を2007年6月に退職しており、その後は、証券会社及び当社と直接取引関係がない企業の取締役等を歴任しております。また、当社は株式会社みずほ銀行と取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度が特に高いというわけではありません。以上のことから、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
社外監査役山本宏は、当社の主要取引銀行の一である株式会社みずほコーポレート銀行(現、株式会社みずほ銀行)を2011年7月に退職しており、その後は、証券会社及び当社と直接取引関係がない企業の取締役等を歴任しております。また、当社は株式会社みずほ銀行と取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度が特に高いというわけではありません。以上のことから、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
社外監査役宮川弘和は、当社の主要取引銀行の一である株式会社みずほコーポレート銀行(現、株式会社みずほ銀行)を2011年12月に退職しており、その後は、当社と直接取引関係がない企業の取締役等を歴任しております。また、当社は株式会社みずほ銀行と取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度が特に高いというわけではありません。以上のことから、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
なお、株式会社みずほ銀行及び旭化成株式会社の当社株式の保有状況については、「1 株式等の状況(6)大株主の状況」に記載のとおりであり、また、各社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性については、当社の事業と利害関係を有しないことを第一義とすることに加えて、経営監督機能の強化に資する客観的意見等を中長期的観点からのものを含めて期待しうるかどうかといった点を重要な判断基準としております。

各社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方は以下のとおりであります。

氏名	当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由
川﨑 俊之	事業会社における業務執行や監査業務に関する豊富な経験と見識を基に、当社の社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
成田 睦夫	事業会社における業務執行や製造責任者としての豊富な経験と見識を基に、当社の社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
髙橋 耕司	経済金融及び事業経営に関する豊富な経験と見識を基に、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
山本 宏	経済金融及び事業経営に関する豊富な経験と見識を基に、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
宮川 弘和	経済金融に関する経験と見識及び事業会社の経理部等の管理部門や経営企画部門の責任者を歴任していることを基に、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。

当社は社外取締役2名及び社外監査役3名(いずれも㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出)が独立的な立場から取締役の業務執行に対する経営監視機能を十分に果たすことが可能であると判断いたしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や年度当初及び四半期毎の予算会議並びに会計監査人との報告会等重要会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役及び監査役は、内部監査部門である管理本部との定期的な情報交換会等により連携し、内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。
会計監査人と監査役乃至監査役会、社外取締役と内部監査部門は、必要に応じて協議を行い、意見交換・情報共有を行っており、十分な連携を確保しております。