株式会社ワッツ 役員の状況 (2019年8月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	平岡 史生	1960年7月4日生	1998年4月 当社入社 2000年3月 取締役九州地区担当 2000年8月 取締役経営企画室長 2002年3月 代表取締役副社長経営企画室長 2003年3月 代表取締役社長(現任) 2006年5月 ㈱バリュー100取締役(現任) 2009年1月 Thai Watts Co., Ltd.取締役(現任) 2014年8月 Watts Peru S.A.C.取締役(現任) 2016年5月 ㈱ヒルマー・ジャパン取締役(現任) 2016年10月 上海望趣商貿有限公司董事(現任)	(注)2	418,240
取締役副社長	衣笠 敦夫	1959年4月26日生	1981年4月 衣笠商店創業 1986年3月 ㈲オースリー設立 代表取締役社長 1992年11月 ㈱オースリーへ組織変更 代表取締役社長 2007年2月 当社取締役 2007年3月 取締役副社長(現任)	(注)2	365,600
常務取締役 管理本部長 兼 管理部長	福光 宏	1959年9月25日生	1995年6月 当社入社 1997年2月 取締役経理部長 1999年7月 取締役管理本部長 2006年8月 ㈱バリュー100監査役(現任) 2008年6月 ㈱ワッツオースリー販売(現㈱ワッツ東日本販売) 監査役(現任) 2013年9月 上海望趣商貿有限公司監事(現任) 2015年1月 ㈱あまの監査役(現任) 2015年6月 取締役管理本部長兼管理部長 2015年11月 ㈱ワッツオースリー中四国(現㈱ワッツ西日本販売) 監査役(現任) 2016年3月 ㈱ワッツ・コネクション監査役(現任) 2016年5月 ㈱ヒルマー・ジャパン監査役(現任) 2017年11月 常務取締役管理本部長兼管理部長(現任) 2018年4月 ㈲リアル取締役(現任)	(注)2	269,900
常務取締役 経営企画室長	森 秀人	1960年4月12日生	1984年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 英国、スペイン、米国、カナダでの駐在を経て 2006年10月 同行国際業務部大阪室長 2011年10月 同行グローバルサービスセンター副所長 2013年3月 同行から当社へ出向 経営企画室室長代理 2013年11月 当社入社 取締役経営企画室長 2014年8月 Watts Peru S.A.C.取締役(現任) 2017年4月 ㈱ワッツ・コネクション取締役(現任) 2017年11月 常務取締役経営企画室長(現任) 2018年9月 ㈱ヒルマー・ジャパン 代表取締役社長(現任) ㈱あまの取締役(現任)	(注)2	6,800
取締役 事業本部長 兼 商品部長	山野 博幸	1967年12月9日生	1995年5月 当社入社 2004年4月 店舗部部長代理 2008年6月 ㈱ワッツオースリー販売(現㈱ワッツ東日本販売) 取締役 2009年9月 同社常務取締役 2014年4月 商品部部長 2015年11月 取締役商品部長(現任) 2017年4月 ㈱ワッツ東日本販売取締役(現任) ㈱ワッツ西日本販売取締役(現任) 2017年9月 取締役第一事業本部長 2019年9月 取締役事業本部長(現任) ㈱ワッツ・コネクション 代表取締役社長(現任)	(注)2	48,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 事業本部副本部長 兼 海外事業部長	平田 正浩	1964年5月26日生	1988年4月 セイコーエプソン㈱入社 1999年6月 ノキア・ジャパン㈱入社 2000年11月 ㈱ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ)入社 2005年9月 同社国際事業部事業部長 2013年2月 エバラ食品工業㈱入社 同社海外事業本部副本部長 2015年11月 当社入社 海外事業部部長補佐 取締役海外事業部長(現任) 2016年4月 Watts Peru S.A.C.代表取締役(現任) Thai Watts Co., Ltd.取締役(現任) 2016年10月 上海望趣商貿有限公司董事長(現任) 2017年9月 取締役第一事業本部副本部長 2019年9月 取締役事業本部副本部長(現任)	(注)2	2,400
取締役 事業本部副本部長 兼 事業戦略部長	角本 昌也	1973年4月30日生	1997年4月 ㈱オートバックスセブン入社 2003年10月 ㈱オースリー入社 2008年9月 当社入社 2011年9月 管理部部長補佐 2014年4月 管理部部長 2015年6月 事業戦略部部長 2017年9月 第一事業本部副本部長 ㈱ワッツ東日本販売取締役(現任) ㈱ワッツ西日本販売取締役(現任) 2017年11月 取締役第一事業本部副本部長兼事業戦略部長 2018年4月 ㈲リアル代表取締役社長(現任) 2018年9月 ㈱ワッツ・コネクション取締役(現任) 2019年9月 取締役事業本部副本部長兼事業戦略部長(現任)	(注)2	3,300
取締役 (監査等委員)	西岡 亨	1953年7月26日生	1976年4月 タツタ電線㈱入社 1983年4月 亀岡公認会計士事務所入所 1993年7月 ㈱ピープル入社 2001年5月 アイ・ティー電子部品㈱入社 2005年4月 ㈱カサタニ入社 2008年1月 ㈱ショーエイコーポレーション入社 2013年9月 アトラ㈱入社 2015年3月 同社常勤監査役 2017年11月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注) 1、3	1,000
取締役 (監査等委員)	酒谷 佳弘	1957年3月11日生	1979年10月 日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1982年3月 公認会計士登録 1998年8月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2004年6月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員退任 2004年7月 ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱設立 同社代表取締役(現任) ㈱プレサンスコーポレーション監査役 2005年6月 エスアールジータカミヤ㈱(現㈱タカミヤ)監査役 (現任) 2006年2月 北恵㈱監査役(現任) 2010年11月 当社監査役 2011年3月 SHO-BI㈱監査役 2015年6月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役(監査等委員) (現任) 2015年11月 SHO-BI㈱取締役(監査等委員)(現任) 取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1、3	3,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	林堂 佳子	1971年7月31日生	2005年10月 弁護士登録 2006年10月 青雲法律事務所(現弁護士法人青雲法律事務所)入所 2007年4月 大阪弁護士会 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策 委員会委員就任(現任) 2011年1月 弁護士法人青雲法律事務所社員弁護士就任(現任) 2011年4月 近畿弁護士会連合会 民事介入暴力及び非弁護士活動 対策委員会(現民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策 委員会)委員就任(現任) 2019年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1、3	0
計					1,119,240

(注)1.西岡亨、酒谷佳弘及び林堂佳子は、社外取締役であります。
2.2019年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2019年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役の状況
当社では、企業経営に関する専門的知識や経験を有している外部者によって、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として、社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。
社外取締役の西岡亨氏は、当社株式を1,000株保有しております。酒谷佳弘氏は、当社株式を3,800株保有しております。社外取締役本人並びに社外取締役が過去もしくは現在所属した先と当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、東京証券取引所が開示を求める独立性に関する基準等を参考に、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的かつ専門的な視点での監督及び監査といった機能、役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を、社外取締役として選任することとしております。

③ 監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、監査方針や問題点等について種々の意見交換を行い、連携を取り合っております。