株式会社エディオン 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長 執行役員	久保 允誉	1950年2月18日生	1992年4月 ㈱ダイイチ(現㈱エディオン)代表取締役社長 2002年3月 当社代表取締役会長 2003年7月 当社代表取締役社長 2004年10月 ㈱ふれあいチャンネル(現㈱ちゅピCOMふれあい)代表取締役副社長(現) 2012年6月 当社代表取締役会長兼社長 2015年2月 ㈱サンフレッチェ広島代表取締役会長(現) 2018年4月 ㈱サンキュー代表取締役会長(現) 2018年6月 当社代表取締役会長兼社長執行役員(現)	(注)3	2,064
取締役 専務執行役員 経営企画本部長	山﨑 徳雄	1957年1月15日生	2009年6月 当社取締役 2012年4月 当社経営企画本部長兼広報部長 2012年6月 当社常務取締役 2012年10月 当社経営企画本部長兼経営企画部長兼広報部長 2014年2月 当社経営企画本部長(現) 2014年6月 当社専務取締役 2018年6月 当社取締役専務執行役員(現)	(注)3	29
取締役 専務執行役員 管理本部長	小谷野 薫	1963年1月27日生	2010年1月 日本総合アドバイザリー事務所代表 2012年4月 ㈱サンフレッチェ広島取締役 2012年9月 同社常務取締役 2013年1月 同社代表取締役社長 2015年6月 当社取締役 2015年10月 当社管理本部長(現) 2016年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社専務取締役 2017年12月 フォーレスト㈱代表取締役社長 2018年6月 当社取締役専務執行役員(現)	(注)3	25
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼商品統括部長	新 晶	1955年5月7日生	2016年8月 シャープ株式会社常務アジアパシフィック・中近東代表兼Sharp Electronics (Malaysia)Sdn. Bhd.会長兼社長 2017年3月 当社執行役員 当社ELS統括部長 2017年6月 当社常務取締役 2018年2月 当社営業本部長 2018年4月 当社営業本部長兼商品統括部長(現) 2018年6月 当社取締役専務執行役員(現)	(注)3	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 物流ITサービス本部長	金子 悟士	1972年8月1日生	1998年4月 日本オラクル㈱入社 2001年5月 Oracle Corporation,Senior Software Engineer 2007年12月 Loudmouth Golf LLC,Chief Information Officer 2012年1月 同社Managing Director International 2013年10月 ㈱Loudmouth Japan(現 ㈱ラウドマウスジャパン)代表取締役社長(現) 2014年1月 Loudmouth Golf LLC,Chief Strategy Officer & Managing Director 2016年6月 Oracle Corporation,Group Manager 2018年6月 当社社外取締役 2019年2月 当社取締役専務執行役員(現) 当社物流ITサービス本部長(現) 2019年6月 ㈱e-ロジ代表取締役社長(現)	(注)3	-
取締役	石橋 省三	1949年7月5日生	1995年1月 ㈱野村総合研究所経営開発部長 1997年4月 野村證券㈱金融研究所経営調査部長 1998年6月 同社金融研究所副所長兼企業調査部長 2000年5月 リーマン・ブラザーズ証券㈱マネージング・ディレクター 2003年9月 一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事(現) 2004年4月 国立大学法人東京医科歯科大学理事 2005年4月 学校法人立正大学学園監事 2007年6月 ㈱みんかぶ(現㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド)社外監査役 2008年4月 学校法人栗本学園(名古屋商科大学)理事(現) 2014年6月 当社社外取締役(現) 2017年3月 ㈱みんかぶ(現㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド)社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	髙木 施文	1962年12月23日生	1990年4月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 1992年10月 足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所 1999年8月 東京青山・青木・狛法律事務所パートナー 2002年8月 ホワイト&ケース法律事務所パートナー 2014年3月 髙木法律事務所開業 2015年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	真弓 奈穂子	1955年10月29日生	1977年4月 岡三証券㈱入社 1993年7月 チューリヒ・スカダー・インベストメント・ジャパン㈱(現ドイチェ・アセット・マネジメント㈱)年金営業部グループリーダー 2002年5月 同社常務執行役員年金クライアントサービス部ヘッド 2002年7月 ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント㈱(現UBSアセット・マネジメント㈱)常務取締役年金営業部ヘッド 2005年8月 ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント㈱マーケティング・クライアントサービス部ディレクター年金チームヘッド(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	福島 淑彦	1963年10月30日生	1990年4月 ソロモンブラザーズアジア証券㈱(現シティグループ証券㈱)入社 1995年7月 スウェーデン王立ストックホルム大学経済学講師 2003年4月 名古屋商科大学総合経営学部助教授 2006年7月 名古屋商科大学総合経営学部教授 2007年4月 早稲田大学政治経済学術院教授(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-
監査役 (常勤)	山田 富士雄	1959年8月29日生	1982年3月 ㈱栄電社(現㈱エディオン)入社 2010年4月 当社財務部長 2013年4月 当社執行役員 当社管理本部財務経理統括部長兼財務部長 2015年4月 当社管理本部財務経理統括部長兼管理部長 2017年4月 当社管理本部財務経理統括部長 2017年6月 当社監査役(現) ㈱サンキュー監査役(現) ㈱エヌワーク監査役(現) ㈱エディオンハウスシステム監査役(現) ㈱イー・アール・ジャパン監査役(現) 2018年3月 ㈱e-ロジ監査役(現)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	竹原 相光	1952年4月1日生	1977年1月 ピートマーウィックミッチェル会計事務所 1981年12月 クーパースアンドライブランド会計事務所 1996年8月 中央監査法人代表社員 2005年4月 ZECOOパートナーズ㈱代表取締役 2005年6月 ㈱CDG社外取締役(現) 2007年 公認会計士試験 試験委員 2007年2月 ㈱エスプール社外取締役 2007年10月 ㈱ピットアイル社外監査役 2014年6月 当社社外監査役(現) 2015年6月 元気寿司㈱社外取締役(現) 2016年6月 三菱製紙㈱社外取締役(現) 2017年11月 ZECOOパートナーズ㈱取締役会長(現) 2018年10月 ㈱神明ホールディングス社外取締役(現)	(注)5	-
監査役	福田 有希	1963年7月30日生	1997年1月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年8月 税理士登録 福田公認会計士・税理士事務所開業 2016年4月 大阪地方裁判所・高等裁判所専門委員(現) 2017年6月 当社社外監査役(現)	(注)4	-
計					2,136

(注)1.取締役石橋省三、取締役髙木施文、取締役真弓奈穂子及び取締役福島淑彦は、社外取締役であります。
2.監査役竹原相光及び監査役福田有希は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、企業価値の一層の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の役員を兼務する者以外の執行役員は以下の21名であります。

役名	職名	氏名
上席執行役員	物流ITサービス本部 物流サービス統括部長	池畑 裕次
上席執行役員	㈱サンキュー 代表取締役社長	道法 一雅
上席執行役員	物流ITサービス本部 情報システム統括部長 兼 情報システム企画部長	藤原 弘和
上席執行役員	営業本部 営業統括部長	高橋 浩三
上席執行役員	営業本部 ELS統括部長	小島 規和
上席執行役員	営業本部 モバイルネットワーク統括部長	佐藤 篤
上席執行役員	営業本部 EC・ビジネス統括部長 兼 フォーレスト㈱ 代表取締役社長	浄弘 晴義
執行役員	管理本部 総務統括部長	加藤 孝宏
執行役員	新規事業開発担当	西本 孝
執行役員	営業本部 営業統括部 近畿営業部長	高田 健
執行役員	営業本部 営業統括部 中部営業部長 兼 関東静岡営業部長	伊藤 克彦
執行役員	なんば本店長	片岸 浩一
執行役員	経営企画本部 店舗開発統括部長	山田 英司
執行役員	管理本部 財務経理統括部長 兼 財務部長	浅野間 康弘
執行役員	営業本部 営業統括部 九州営業部長	北川 和男
執行役員	営業本部 営業統括部 中四国営業部長	門世 栄次郎
執行役員	倉敷本店長	西尾 啓作
執行役員	広島本店長	渡辺 伸一
執行役員	豊田本店長	住田 徳也
執行役員	営業本部 営業戦略統括部長	乗常 久志
執行役員	経営企画本部 人事統括部長 兼 人事部長	山下 浩樹

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(千株)
浅野間 康弘	1963年1月16日生	1985年4月 第一産業㈱入社 2006年4月 ㈱デオデオ管理部長 2008年7月 同社総務部長兼人事部長 2013年4月 当社監査役室長 2013年6月 ㈱エヌワーク監査役 ㈱サンキュー監査役 ㈱エディオンハウスシステム監査役 ㈱イー・アール・ジャパン監査役 2015年4月 当社管理本部財務部長 2017年6月 ㈱エディオンハウスシステム取締役(現) ㈱イー・アール・ジャパン取締役(現) 2017年7月 当社管理本部財務経理統括部長兼財務部長(現) 2018年3月 ㈱e-ロジ取締役(現)	5
沖中 隆志	1963年2月25日生	1985年4月 中谷洋一公認会計士・税理士事務所入所 1991年5月 中谷会計グループ 柳生佳洋税理士事務所転籍 2000年7月 中谷会計グループ 沖中隆志税理士事務所開業 2004年5月 ㈱ミドリ電化社外監査役 2005年4月 当社社外監査役	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外監査役については、監査役総数(3名)の半数以上及び定款の規定人員数(5名以内)を満たしており、現陣容にて充分な監査機能を果たしております。

イ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。

ロ.社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石橋省三氏は、一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド社外取締役、学校法人栗本学園理事をそれぞれ兼職し、過去において株式会社野村総合研究所、野村證券株式会社、リーマン・ブラザーズ証券株式会社、国立大学法人東京医科歯科大学、学校法人立正大学にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木施文氏は、髙木法律事務所を開業し、過去においてブレークモア法律事務所、足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所、東京青山・青木・狛法律事務所、ホワイト&ケース法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役真弓奈穂子氏は、ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社マーケティング・クライアントサービス部ディレクター年金チームヘッドを兼職し、過去において岡三証券株式会社、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社、UBSアセット・マネジメント株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役福島淑彦氏は、早稲田大学政治経済学術院教授を兼職し、過去においてシティグループ証券株式会社、スウェーデン王立ストックホルム大学、名古屋商科大学にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役竹原相光氏は、ZECOOパートナーズ株式会社取締役会長、株式会社CDG社外取締役、元気寿司株式会社社外取締役、三菱製紙株式会社社外取締役、株式会社神明ホールディングス社外取締役をそれぞれ兼職し、過去においてピートマーウィックミッチェル会計事務所、クーパースアンドライブランド会計事務所、株式会社エスプールにそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役福田有希氏は、福田公認会計士・税理士事務所を開業し、過去においてセンチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に在籍しておりましたが、当社と当該法人との間に特別の利害関係はありません。


ハ.社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役の石橋省三氏は、企業経営・金融における豊富な経験と知見を有しており、取締役会等における発言や、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員長を勤めるなど、自らの経験と知見を踏まえた活動を行っております。
社外取締役の髙木施文氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有しており、取締役会等において自らの経験と知見を踏まえた発言を行っております。
社外取締役の真弓奈穂子氏は、金融・証券部門における豊富な経験に基づく助言等、当社の社外取締役として適切に職務を遂行いただけるものと期待しております。
社外取締役の福島淑彦氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、経済・経営分野における学識者としての知見に基づく助言等、当社の社外取締役として適切に職務を遂行いただけるものと期待しております。
社外監査役の竹原相光氏は、公認会計士の資格を、また社外監査役の福田有希氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準として、会社法における規定及び証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を満たすとともに、さらに、以下に定める当社独自の独立性基準を設けております。
なお、社外取締役4名及び社外監査役2名はいずれも証券取引所の定める独立役員の要件を満たすとともに、また、当社独自の基準を満たしており、独立性は保たれております。

以下に定める基準のいずれにも該当しない者
a.現在または過去において当社またはその子会社の業務執行者
b.当社の直近の株主名簿において持株比率10%以上の大株主または大株主である団体に現に所属している業務執行者
c.直近の3事業年度において、当社との取引総額が一度でも連結売上高の2%を越える取引先及びその連結子会社に現に所属している業務執行者
d.直近の3事業年度において、当社から役員報酬以外に平均して年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人もしくは顧問契約先(それらが法人、組合等の団体である場合は、その団体に現に所属している業務執行者)
e.直近3事業年度において、年間1,000万円または売上高もしくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える寄付を当社から受けている団体等の理事その他業務執行者
f.b～eの団体または取引先に過去に所属していた場合、その団体または取引先を退職後1年を経過していない者
g.当社またはa～eの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会や法令による設置義務のない経営会議等の会議体に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。
社外監査役2名を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。
また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室スタッフに対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。