株式会社ひらまつ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	陣内 孝也	1965年6月15日生	1987年10月 有限会社ひらまつ亭(現当社)入社 2003年4月 当社執行役員 2013年12月 当社取締役兼執行役員 2014年5月 当社取締役 2016年6月 当社代表取締役社長(現任) 2016年6月 HIRAMATSU EUROPE EXPORT SARL 社長(現任)	(注)3	108,000
代表取締役 副社長	服部 亮人	1965年4月25日生	1988年4月 三和システム開発株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)入社 1996年10月 当社入社 2003年4月 当社執行役員管理本部長 2007年12月 当社取締役兼執行役員 2010年4月 当社取締役 2016年6月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)3	300,000
取締役	中谷 一則	1970年3月25日生	1989年12月 東洋レストラン株式会社(レストラン・レザンジュ)入社 1994年7月 有限会社ひらまつ亭(現当社)入社 2007年10月 当社執行役員 2013年12月 当社取締役兼執行役員 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)3	49,000
取締役	熊谷 信太郎	1956年5月8日生	1987年4月 弁護士登録 1992年3月 風間・畑・熊谷法律事務所開設 1992年12月 当社顧問弁護士 1994年3月 熊谷信太郎法律事務所(現熊谷綜合法律事務所)開設 2010年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	永露 英郎	1970年5月8日生	1993年4月 マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社 1998年5月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現株式会社アドバンテッジパートナーズ) 入社 2002年9月 当社取締役(2008年12月退任) 2006年9月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現株式会社アドバンテッジパートナーズ) シニアパートナー(現任) 2012年1月 株式会社メガネスパー(現株式会社ビジョナリーホールディングス)取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	額賀 古太郎	1980年1月1日生	2007年7月 有限会社ギャラリーぬかが 入社 2009年3月 株式会社ぬかが 代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	180,000
取締役	楠本 正幸	1955年8月19日生	1979年4月 日本電信電話公社入社 1982年10月 パリ・ラ・ヴィレット建築大学院入学 1985年9月 同上修了、フランス政府公認建築家資格取得 2011年6月 NTT都市開発株式会社 取締役 商業事業推進部長 2014年7月 同社取締役 商業事業部長、グローバル事業部長 2015年6月 同社常務取締役 商業ビジネス担当、グローバルビジネス担当 2015年10月 同社常務取締役 商業事業本部長、商業事業本部 ホテル・リゾート事業部長、デザイン戦略室長、グローバルビジネス担当 2016年6月 同社常務取締役 商業事業本部長、 CDO(Chief Design Officer) 2017年6月 同社代表取締役副社長 CDO(Chief Design Officer) 2018年6月 同社代表取締役副社長 支店統括担当、 CDO(Chief Design Officer)(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	青柳 正規	1944年11月21日生	1972年4月 東京大学文学部助手 1979年10月 筑波大学芸術学系講師 1985年4月 東京大学文学部助教授 1991年4月 東京大学文学部教授 2005年4月 国立西洋美術館館長 2008年4月 独立行政法人国立美術館理事長を併任 2013年7月 文化庁長官 2016年3月 文化庁長官を辞任 2016年5月 東京藝術大学特任教授(現任) 2017年4月 山梨県立美術館長(現任) 2019年4月 学校法人多摩美術大学理事長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	鈴木 保夫	1966年12月5日生	2002年7月 株式会社ヒルズクラブ入社 2006年5月 当社入社 2011年4月 当社執行役員 2016年9月 当社監査役(現任)	(注)5	8,800
監査役	唐澤 洋	1947年8月12日生	1977年4月 監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1981年8月 公認会計士登録(現任) 1992年2月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2008年8月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 常務理事審査部門長 2011年7月 公認会計士唐澤洋事務所 代表 2011年7月 日本公認会計士協会綱紀審査会委員(現任) 2011年10月 公認会計士税理士唐澤洋事務所 代表(現任) 2011年12月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	岩田 美知行	1950年8月30日生	1974年4月 有限会社高橋コンピュータ会計事務所入社 1978年8月 エムエスティーコンサルタンツ株式会社(現ケーピエムジー・エーエムエス株式会社)設立(移籍) 1980年9月 エムエスティーコンサルタンツ株式会社(現ケーピーエムジー・エーエムエス株式会社)取締役 1988年7月 KPMGピートマーウィック株式会社と事業統合 1991年10月 KPMGピートマーウィック株式会社パートナー 1993年5月 株式会社インターナショナルビジネスサービス 代表取締役専務 1997年2月 株式会社日本国際規格コンサルティング(現ケーピーエムジー・エムエムシー株式会社)代表取締役社長 2009年1月 レイセントコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					645,800

(注)1.取締役 熊谷信太郎氏、永露英郎氏、額賀古太郎氏、楠本正幸氏、及び青柳正規氏は、社外取締役であります。
2.監査役 唐澤洋氏及び岩田美知行氏は、社外監査役であります。
3.2017年度に係る定時株主総会終結の時から、2019年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年度に係る定時株主総会終結の時から、2019年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年度に係る定時株主総会終結の時から、2022年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であり、取締役熊谷信太郎氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識に基づき、法律の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
取締役永露英郎氏は、主に多種の企業経営の経験に基づく視点やコーポレート・ガバナンスの観点等から当社の経営全般に対し意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
取締役額賀古太郎氏は、ギャラリー経営者として海外の経験が長くフランス料理に精通しており、付加価値のあり方について造詣が深く、当社の理念に基づく新しい価値の創造という視点から経営全般に対し意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
取締役楠本正幸氏は、NTT都市開発株式会社において、代表取締役副社長として経営者の経験と実績を有しており、2015年の同社との資本業務提携以降、THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTSブランドの4つのホテルを共同で開発して参りました。今後のホテル事業拡張に向け、開発フェーズにおける建築設計、事業性評価等の強化や、コーポレート・ガバナンスの強化等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
取締役青柳正規氏は、東京大学や東京藝術大学で教鞭をとる一方、文化庁長官として文化の振興及び国際文化交流の振興を図るなど、豊富な経験と深い知見を有しております。さらに、新規ホテル出店先である国際観光都市・京都や国内各地の既存ホテル、レストランへの海外富裕層の集客アプローチの取組み強化など、食を中心とした文化の発信による企業価値向上に貢献するなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は2名であり、監査役唐澤洋氏は、企業会計に関する会計士としての経験と専門知識に基づき、会計の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役の岩田美知行氏は、企業経営に関するコンサルティング業務を中心に、高い専門性と幅広い業務経験を有していることから、客観的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、必要に応じて経営陣とのミーティングを行っており、独立的、専門的な立場からの指導・提言をしております。また、定期的に店舗にも視察に訪れ、クオリティの確認や指導等も行っております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定め、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを個別に判断し選任しております。