株式会社コメ兵ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 経営企画本部長	石原 卓児	1972年9月21日生	1998年4月 当社入社 2009年6月 取締役就任 営業企画部長兼WEB事業室長 2011年4月 常務取締役就任 店舗営業本部長 2012年6月 代表取締役副社長就任 営業本部長 2013年6月 代表取締役社長就任 営業本部長 2016年6月 代表取締役社長 経営企画本部長(現任) 2017年6月 株式会社クラフト取締役(非常勤)就任(現任) 2017年7月 北京華夏高名薈商貿有限公司董事(現任) 2018年12月 SAHA KOMEHYO COMPANY LIMITED取締役(現任) 2019年5月 株式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービス取締役(現任)	(注)2	321,200
常務取締役 海外事業担当	沢田 登志雄	1957年11月20日生	1980年4月 合資会社米兵(現株式会社コメ兵)入社 1999年6月 取締役就任 営業本部副本部長兼第2営業部長 2002年4月 常務取締役就任 営業本部長兼第2営業部長 2012年6月 株式会社KOMEHYOオークション代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 KOMEHYO HONG KONG LIMITED 代表取締役社長就任 2018年4月 常務取締役 海外事業担当(現任) 2018年4月 一般社団法人日本流通自主管理協会代表理事(現任) 2019年5月 一般社団法人宣誓マーク協会代表理事(現任)	(注)2	64,800
常務取締役 管理本部長	瀬古 正	1956年9月26日生	1975年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2002年3月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)今池支店支店長 2007年6月 当社常勤監査役就任 2008年6月 取締役就任 内部統制室長 2012年1月 取締役 管理本部長 株式会社クラフト代表取締役社長就任 2012年6月 常務取締役就任 営業企画部・WEB事業部担当 2013年5月 株式会社オートパーツKOMEHYO(現 株式会社オートパーツジャパン)代表取締役社長就任 2015年4月 常務取締役 管理本部長(現任) 2018年11月 株式会社シエルマン代表取締役社長就任(現任)	(注)2	12,700
取締役 経営企画部担当	鳥田 一利	1961年12月10日生	1994年3月 当社入社 2003年6月 取締役就任 経営企画室長 2013年10月 取締役 管理本部副本部長兼 経理部長 2015年4月 取締役 管理本部副本部長兼 IR戦略室長 2017年4月 取締役 経営企画本部経営企画部担当(現任)	(注)2	48,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業本部長 商品営業統括部長	三輪 雅貴	1970年12月31日生	1998年11月 当社入社 2012年6月 執行役員店舗営業本部長兼名古屋本店長 2016年6月 取締役就任 営業本部副本部長兼商品統括部長 2017年7月 北京華夏高名薈商貿有限公司董事(現任) 2017年12月 当社取締役営業本部副本部長兼商品営業統括部長 株式会社イヴコーポレーション代表取締役社長(現任) 株式会社アークマーケティングジャパン代表取締役社長 2018年4月 取締役営業本部長商品営業統括部長(現任)	(注)2	4,600
取締役	大洲 紗織	1978年12月20日生	2001年4月 株式会社日立製作所入社 2011年4月 株式会社グローバルステージ設立、代表取締役(現任) 2013年9月 一般社団法人日本ワーキングママ協会設立、代表理事(現任) 2015年3月 グローバルママ研究所設立、所長(現任) 2016年6月 当社社外取締役就任(現任) 2019年1月 Global stage USA Inc設立、CEO就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	小崎 誠	1956年3月3日生	1978年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2001年7月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)名古屋地域営業部次長 2006年4月 りそなビジネスサービス株式会社名古屋地区センター所長 2008年6月 当社常勤社外監査役就任 2008年10月 社会保険労務士登録 2015年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	16,100
取締役 (監査等委員)	村松 豊久	1953年5月30日生	1983年4月 弁護士登録 1987年4月 村松豊久法律事務所開設 2003年6月 当社社外監査役就任 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年1月 学校法人愛知学院理事就任(現任)	(注)3	1,200
取締役 (監査等委員)	皆見 幸	1972年8月16日生	1998年10月 中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所 2002年3月 公認会計士資格登録 2005年7月 財務省東海財務局検査総括課 出向 2009年1月 かがやき監査法人入所 2010年4月 税理士開業登録 皆見幸会計事務所開設、所長(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年4月 愛知県公立大学法人監事就任(現任)	(注)4	-
計					469,500

(注)1.大洲 紗織、小崎 誠、村松 豊久及び皆見 幸は、社外取締役であります。
2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
・当社の社外取締役は4名(うち3名は監査等委員)であり、当社との利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
・社外取締役4名は、金融機関出身者、現役弁護士、現役企業経営者、現役公認会計士及び税理士であり、それぞれの専門的立場から経営全般の監視、監査を行っております。
当社において、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれの判断基準にも該当しない者をいいます。
(1)現在または最近10年間において、当社および当社関連会社の業務執行者(注1)であった者
(2)当社を主要な取引先とする者(注2)または、当社の主要な取引先である者(注3)で、いずれも最近5年間においてその業務執行者であった者
(3)最近3年間において、当社から役員報酬以外に多額の金銭(注4)その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう)
(4)最近5年間において、当社の議決権の5%以上を保有する大株主、またはそれが法人等である場合の業務執行者である者
(5)最近5年間において、当社またはその関連会社の監査法人に所属していた者
(6)最近3年間において、当社から多額の寄付(注5)を受けている者、またはそれが法人等である場合は、当該法人等の業務執行者である者
(7)当社または関連会社から役員を受け入れている会社の業務執行者である者
(8)上記1～7に該当する者の配偶者または2親等以内の親族
(注1)業務執行者とは業務執行取締役、執行役員、部長以上の上級管理職にある使用人をいう
(注2)当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度及びそれに先行する3事業年度における売上高の2%以上の支払を当社から受けた者(主に仕入先)をいう
(注3)当社の主要な取引先である者とは、直近事業年度及びそれに先行する3事業年度における売上高の2%以上の支払を当社に行った者(主に売上先)をいう
(注4)多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体については当団体売上高の2%以上の額をいう
(注5)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付をいう

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・常勤監査等委員である社外取締役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換を行い相互連携を図っております。
・監査等委員でない社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定に対する監督・助言等を行っております。
・内部監査人は、その監査結果について定期的に常勤監査等委員である社外取締役に対して報告を行っております。また、その都度、常勤監査等委員である社外取締役と情報交換を行い相互連携を図っております。
・当社は、監査等委員会設置会社として、機能的かつ公正なコーポレートガバナンス体制の構築を目指してまいりました。監査等委員である社外取締役は3名であり、それぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。