株式会社ランシステム 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性10名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	西原 光男	1945年1月9日	1981年 7月 プラザ商事㈱ 代表取締役 1984年 3月 大鐘産業㈱ 取締役(現任) 2005年 3月 GAUDI㈱ 代表取締役 2010年 9月 当社 社外取締役 2014年12月 ウェルネスイノベーション㈱ 取締役 2015年 6月 GNEXT㈱ 取締役(現任) 2015年 7月 プラザ商事㈱ 取締役会長(現任) 2015年 7月 GAUDI㈱ 取締役会長(現任) 2015年 9月 当社 取締役会長(現任) 2015年10月 ㈱ランウェルネス 取締役(現任) 2017年 5月 ㈱ランセカンド 取締役(現任)	(注) 4	22,000
取締役社長 (代表取締役)	日高 大輔	1970年1月27日	1994年 4月 海上自衛隊第一術科学校生徒部生徒体育課 入隊 2000年 4月 プラザ商事㈱ 入社 2004年 8月 2004年 8月 GAUDI㈱ 取締役(現任) プラザ商事㈱ 取締役(現任) 2010年 8月 当社 入社 2013年 9月 当社 代表取締役社長(現任) 2014年12月 ウェルネスイノベーション㈱ 取締役 2015年 6月 GNEXT㈱ 取締役(現任) 2015年10月 ㈱ランウェルネス 代表取締役社長(現任) 2017年 5月 ㈱ランセカンド 取締役(現任)	(注) 4	2,200
専務取締役	笠間 匠	1966年10月1日	1998年11月 当社 入社 2008年 7月 当社 自遊空間事業部部長 2013年 9月 当社 専務取締役 外販事業本部長(現任) 2017年 5月 ㈱ランセカンド 取締役(現任)	(注) 4	7,800
常務取締役	面髙 英雄	1972年4月27日	1995年 4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行) 入行 1998年12月 京セラ㈱ 入社 2001年 6月 ㈱セブンイレブン・ジャパン 入社 2007年 6月 ファイブアイズ・ネットワークス㈱ 取締役 2009年 3月 当社 入社 2013年 9月 当社 常務取締役 経営企画本部長(現任) 2015年 9月 当社 管理本部長(現任) 2017年 5月 ㈱ランセカンド 取締役(現任)	(注) 4	7,900
取締役	西原 貴志	1975年5月3日	2002年 7月 大鐘産業㈱ 取締役 2007年 7月 GAUDI㈱ 代表取締役社長(現任) 2007年 7月 プラザ商事㈱ 代表取締役社長(現任) 2011年 9月 当社 社外取締役(現任) 2013年 2月 ウェルネスイノベーション㈱ 代表取締役社長 2013年 8月 GNEXT㈱ 代表取締役社長(現任) 2013年 9月 大鐘産業㈱ 代表取締役社長(現任) 2015年10月 ㈱ランウェルネス 取締役(現任) 2016年 3月 ㈱BOND Company 代表取締役社長(現任) 2017年 5月 ㈱ランセカンド 取締役(現任)	(注) 4	8,800
取締役	鈴木 啓太	1981年7月8日	2000年 2月 浦和レッドダイヤモンズ 加入 2013年 7月 ㈱S 取締役(現任) 2015年12月 プロサッカー選手 現役引退 2016年 1月 AuB㈱ 代表取締役社長(現任) 2016年 3月 ㈱BOND Company 取締役 2016年 9月 当社 社外取締役(現任)	(注) 4	-
取締役	武藤 五郎	1979年5月9日	2004年 4月 職業能力開発センター 入職 2006年11月 特定非営利活動法人就労支援スマイルワーク 代表理事 2008年 4月 ㈱ロフティー 入社 2012年 3月 ㈱チャレジョブ 代表取締役(現任) 2018年 4月 社会福祉法人豊響会 評議員(現任) 2018年 4月 鴻巣市障害者施策推進協議会 委員(現任) 2018年 9月 当社 社外取締役(現任)	(注) 4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	遠藤 進	1951年7月10日	2006年 3月 ㈱グローバルファクトリー 入社 2010年 9月 当社 常勤監査役(現任) 2015年10月 ㈱ランウェルネス 監査役(現任) 2017年 5月 ㈱ランセカンド 監査役(現任)	(注) 5	-
監査役	山本 安志	1950年9月12日	1978年 9月 山本安志法律事務所 所長(現任) 2011年 9月 当社 社外監査役(現任)	(注) 6	-
監査役	中藤 力	1953年11月28日	1989年 9月 Weil,Gotshal & Manges 法律事務所 ニューヨーク事務所勤務 1990年 8月 日比谷総合法律事務所帰所 2011年 9月 当社 社外監査役(現任)	(注) 6	-
計					48,700

(注)1.取締役 西原光男氏、西原貴志氏、鈴木啓太氏及び武藤五郎氏は、社外取締役であります。
2.取締役 西原貴志氏は取締役会長 西原光男氏の二親等内の親族であります。
3.監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
4.2019年9月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
5.2018年9月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
6.2019年9月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
7.監査役の中藤 力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
佐野 高王	1976年3月22日	2002年10月 2007年10月 弁護士登録 佐野法律事務所開設(現任)	(注)	―

(注)2019年9月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
② 社外役員の状況
ⅰ)社外取締役及び社外監査役の員数
当社は社外取締役4名、社外監査役2名を選任しております。
ⅱ)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役 西原光男氏が取締役会長を務め社外取締役 西原貴志氏が代表取締役社長を務めるプラザ商事株式会社、GAUDI株式会社との間に資本的関係があります。
なお、その他の当社の社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ⅲ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は当社以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、当社経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。
社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。
ⅳ)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 西原光男氏、西原貴志氏、鈴木啓太氏及び武藤五郎氏は、経営者としての経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
ⅴ)社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は、社外監査役中藤 力氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。