ＢＥＥＮＯＳ株式会社 役員の状況 (2020年9月期)

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役員社長(代表取締役) グループ CEO、グローバルコマース Division 担当、インキュベーション Division 担当	直 井 聖 太	1980年12月25日生	2005年4月 株式会社ベンチャーリンク入社 2008年9月 当社入社 2009年10月 tenso株式会社執行役員就任 2012年5月 同社代表取締役就任(現任) 2012年10月 TENSO UK LTD Director就任(現任) 2013年12月 当社取締役就任 2014年12月 当社代表取締役社長兼グループCEO就任(現任) 2015年2月 BEENOS Asia Pte. Ltd. Director就任(現任) 2015年4月 株式会社ショップエアライン取締役就任(現任) 2015年5月 モノセンス株式会社取締役就任(現任) 2015年11月 台湾転送股份有限公司董事長就任(現任) 2017年10月 BeeCruise株式会社代表取締役就任(現任) 2018年8月 メトロエンジン株式会社取締役就任(現任) 2018年11月 tenso Hong Kong Limited Director就任(現任) 2019年3月 FASBEE株式会社取締役就任(現任) 2019年12月 BEENOS Travel株式会社取締役就任(現任) 株式会社デファクトスタンダード取締役会長就任(現任) 2020年2月 BEENOS Entertainment株式会社取締役就任(現任) 2020年6月 必諾希亞太行銷股份有限公司董事就任(現任) 2020年8月 必諾希電子商務(上海)有限公司董事就任(現任) 2020年10月 当社執行役員社長就任(現任) 2020年12月 BEENOS HR Link株式会社取締役就任(現任)	(注)3	63,801
執行役員副社長(代表取締役) グループ CFO、コーポレート担当	中 村 浩 二	1968年1月20日生	1990年4月 野村證券株式会社入社 1996年12月 株式会社ハイパーネット入社 1999年9月 キャピタルドットコム株式会社入社 2001年5月 株式会社コーポレートチューン設立 代表取締役就任 2003年12月 当社監査役就任 2006年10月 当社執行役員最高財務責任者兼経営管理本部長就任 2007年12月 当社常務取締役兼CFO就任 2008年9月 株式会社デファクトスタンダード取締役就任 2011年12月 tenso株式会社取締役就任(現任) 2012年2月 当社代表取締役副社長兼グループCFO就任(現任) 2012年9月 モノセンス株式会社取締役就任(現任) 2013年1月 BEENOS Asia Pte. Ltd. Director就任(現任) 2014年4月 株式会社ショップエアライン取締役就任(現任) 2015年4月 株式会社BEENOS Partners代表取締役就任(現任) 2015年11月 台湾転送股份有限公司董事就任(現任) 2017年10月 BeeCruise株式会社取締役就任(現任) 2018年3月 JOYLAB株式会社代表取締役就任(現任) 2018年8月 メトロエンジン株式会社監査役就任(現任) 2019年3月 FASBEE株式会社取締役就任(現任) 2020年10月 当社執行役員副社長就任(現任)	(注)3	119,843

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務執行役員(取締役) インキュベーション Division 副担当	竹 内 拓	1974年6月6日生	1998年4月 株式会社NTTデータ入社 2000年4月 当社入社 2002年6月 当社執行役員ソリューション開発統括 2007年10月 株式会社デファクトスタンダード代表取締役社長就任 2009年12月 当社取締役就任(現任) 2013年4月 株式会社デファクトスタンダード取締役会長就任 2014年4月 株式会社ショップエアライン代表取締役就任(現任) 2014年6月 Shop Airlines America, Inc. President and CEO就任(現任) 2014年8月 Shop Airlines Europe B.V. President and CEO就任(現任) 2015年4月 tenso株式会社取締役就任(現任) 2017年10月 BeeCruise株式会社取締役就任(現任) 2018年3月 JOYLAB株式会社取締役就任(現任) 2019年11月 Paynamics Technologies Inc. Director 就任(現任) 2019年12月 BEENOS Travel株式会社代表取締役就任(現任) 株式会社デファクトスタンダード取締役就任(現任) 2020年10月 当社常務執行役員就任(現任) 2020年12月 BEENOS HR Link株式会社取締役就任(現任)	(注)3	70,263
常務執行役員(取締役) バリューサイクル Division 担当	仙 頭 健 一	1979年7月4日生	2002年4月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現 株式会社富士通エフサス)入社 2006年3月 当社入社 2012年2月 モノセンス株式会社代表取締役就任 2014年12月 当社取締役就任(現任) 2016年12月 株式会社SWATi代表取締役就任 2017年10月 BeeCruise株式会社取締役就任(現任) 2019年12月 株式会社デファクトスタンダード代表取締役就任(現任) 2020年10月 当社常務執行役員就任(現任)	(注)3	32,463
取締役	西 直 史	1979年12月18日生	2004年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2007年5月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC入社(現任) 2014年7月 株式会社マクロミル執行役就任 2017年9月 株式会社マクロミル取締役(監査委員)就任(現任) 2018年1月 株式会社ADKホールディングス社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年8月 株式会社Works Human Intelligence社外取締役(現任) 2019年9月 株式会社マクロミル指名委員(現任) 2019年9月 エンバーポイント株式会社社外取締役就任 2020年9月 株式会社マクロミル報酬委員就任(現任) 2020年11月 ヘイ株式会社社外取締役就任(現任) 2020年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	上保康和	1956年12月18日生	1979年4月 株式会社ダイエー入社 2005年5月 同社財務本部長兼IR広報本部長 2006年12月 当社監査役就任 2007年4月 株式会社ショップエアライン監査役就任(現任) 2007年7月 株式会社デファクトスタンダード監査役就任 2008年7月 tenso株式会社監査役就任(現任) 2012年2月 モノセンス株式会社監査役就任(現任) 2015年11月 台湾転送股份有限公司監事就任(現任) 2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年10月 BeeCruise株式会社監査役就任(現任) 2018年3月 JOYLAB株式会社監査役就任(現任) 2019年12月 BEENOS Travel株式会社監査役就任(現任) 2020年2月 BEENOS Entertainment株式会社監査役就任(現任) 2020年6月 必諾希亞太行銷股份有限公司監事就任(現任) 2020年8月 必諾希電子商務(上海)有限公司監事就任(現任)	(注)4	5,500
取締役 (監査等委員)	近藤希望	1974年10月12日生	1995年8月 タック株式会社入社 1996年9月 近藤会計士補事務所(現近藤公認会計士事務所)開設 1999年3月 株式会社クドウ建設取締役就任 1999年3月 公認会計士登録 1999年8月 株式会社ビジネストラスト入社 2000年12月 株式会社ジオンコンサルティング代表取締役就任(現任) 2000年12月 当社監査役就任 2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 株式会社ソフィアホールディングス監査役就任(現任)	(注)4	10,300
取締役 (監査等委員)	高 橋 由 人	1940年3月9日生	1962年4月 野村證券株式会社入社 1985年12月 株式会社野村総合研究所取締役就任 1989年6月 同社常務取締役就任 1991年6月 同社専務取締役就任 1994年6月 同社取締役副社長就任 1996年6月 株式会社野村総合研究所顧問就任 財団法人野村マネジメントスクール学長就任 2000年7月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問(現任) 2000年7月 日本製薬工業協会医薬産業政策研究所所長就任 2000年10月 当社監査役就任 2007年8月 株式会社セレス監査役就任(現任) 2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年10月 株式会社東京通信監査役就任(現任)	(注)4	6,100
計					308,270

(注)1.取締役西直史は、社外取締役であります。
2.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、監査等委員会設置会社であります。
6.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名及び職名	氏名
常務執行役員 エンターテインメントDivision担当	玉 谷 芳 和
常務執行役員 グローバルコマースDivision副担当	佐 藤 星
常務執行役員 CHRO、社長室長	宮 坂 英 三
執行役員 CFCO、財務経理室担当、経営企画室長	松 田 久 典
執行役員 CRMO、リスクマネジメント室長	大 槻 崇
執行役員 CBO、IR室長、投資戦略室長	笠 松 太 洋
執行役員 CLAO、法務室長	亀 井 勇 人
執行役員 CTO、テクノロジー推進室長	漆 原 明 尚

(社外取締役に関する事項)
A) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏(3名)は、監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である西直史氏は、㈱マクロミルの取締役、㈱ADKホールディングスの社外取締役及びヘイ㈱の社外取締役を、社外取締役である近藤希望氏は、㈱ジオンコンサルティングの代表取締役及び㈱ソフィアホールディングスの監査役を、また、社外取締役である高橋由人氏は、㈱エグゼクティブ・パートナーズの顧問、㈱セレスの監査役及び㈱東京通信の監査役をそれぞれ兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。
B) 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、取締役の職務執行全般に対する監査等を担っております。
C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役の選任に際しては、当社にて規定する独立性に関する基準又は方針及び株式会社東京証券取引所の規定する独立性基準を踏まえつつ、経歴、当社との関係及び資質を総合的に勘案のうえ、経営からの十分な独立性を有し、社外取締役としての職務を遂行できる知識、経験及び見識を有していると判断できることを前提としております。なお、当社は、社外取締役4名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。