株式会社コスモス薬品 役員の状況 (2019年5月期)

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	宇 野 正 晃	1947年2月6日生	1973年2月 宇野回天堂薬局個人開業 1982年9月 回天堂薬局㈲設立 代表取締役社長 1983年12月 ㈲コスモス薬品(現当社)設立 代表取締役社長 1990年2月 ㈲なの花薬局設立 代表取締役社長 1991年4月 ㈲コスモス薬品を㈱コスモス薬品に組織変更 代表取締役社長 1999年12月 ㈱ドラッグコスモス(現㈱コスモス・コーポレーション)設立 代表取締役 2004年4月 ㈱グリーンフラッシュ設立 代表取締役 2017年8月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	117
代表取締役社長	横 山 英 昭	1980年9月19日生	2003年4月 当社入社 2007年9月 当社店舗運営部エリア長 2011年7月 当社店舗運営部長 2016年8月 当社取締役店舗運営部長 2017年8月 当社取締役営業本部長兼店舗運営部長 2018年6月 当社代表取締役社長(現任) 2019年8月 ㈱グリーンフラッシュ代表取締役(現任)	(注)4	1
取締役 情報システム部長	岩 下 昌 博	1962年10月20日生	2000年2月 当社入社 2004年11月 当社情報管理・開発室長 2008年2月 当社システム開発部副部長 2010年1月 当社情報システム部長 2016年8月 当社取締役情報システム部長(現任)	(注)4	0
取締役 営業企画部長	竹 森 基	1965年8月10日生	1994年4月 当社入社 2005年3月 当社営業部商品課長 2006年5月 当社商品部長 2013年8月 当社取締役商品部長 2019年6月 当社取締役営業企画部長(現任)	(注)4	44
取締役 経営企画部長	柴 田 太	1971年10月24日生	1998年11月 当社入社 2004年9月 当社人事総務部広報課長 2006年7月 当社経営企画部長 2012年6月 ㈱グリーンフラッシュ代表取締役 2012年8月 当社取締役経営企画部長 2017年8月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社取締役経営企画部長(現任) 2019年8月 ㈱グリーンフラッシュ取締役(現任)	(注)4	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 商品開発部長	宇 野 之 崇	1973年11月21日生	2001年2月 ㈱コスモス・コーポレーション入社 2005年4月 当社入社 2005年4月 当社営業部営業企画課長 2005年5月 ㈱グリーンフラッシュ取締役(現任) 2009年11月 当社営業企画部長 2012年8月 当社取締役営業企画部長 2018年1月 当社取締役商品開発部長(現任)	(注)4	600
取締役 (常勤監査等委員)	小 坂 通 美	1960年9月27日生	2003年5月 当社入社 2003年12月 当社春原店 店長 2005年1月 当社総務課長 2009年4月 当社総務部長 2012年6月 ㈱グリーンフラッシュ取締役 2019年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年8月 ㈱グリーンフラッシュ監査役(現任)	(注)5	0
取締役 (監査等委員)	木 野 哲 男	1943年10月25日生	1962年4月 熊本国税局入局 2001年7月 鹿児島税務署長 2002年9月 木野哲男税理士事務所所長(現任) 2003年6月 ㈱アステム 監査役 2005年8月 当社監査役 2015年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	植 田 正 男	1951年5月15日生	1980年4月 福岡県弁護士会 弁護士登録 1990年9月 植田正男法律事務所所長 2005年8月 当社監査役 2015年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年8月 法律事務所德賢 共同代表(現任)	(注)5	-
	計				778

(注) 1 取締役宇野之崇は、代表取締役会長宇野正晃の長男であります。
2 木野哲男氏及び植田正男氏は、社外取締役であります。
なお、当社は木野哲男氏及び植田正男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小坂通美、委員 木野哲男、委員 植田正男
4 2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間


6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数 (千株)
永 原 豪	1972年4月13日生	2001年10月	福岡県弁護士会 弁護士登録	-
		2001年10月	德永・松﨑・斉藤法律事務所 入所
		2008年4月	德永・松﨑・斉藤法律事務所 パートナー 弁護士
		2008年12月	日本乾溜工業㈱ 社外監査役(現任)
		2016年1月	德永・松﨑・斉藤法律事務所 代表弁護士 (現任)
		2016年3月	福岡県建築審査会委員(現任)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である木野哲男氏は、木野哲男税理士事務所の所長を兼務しており、また、社外取締役である植田正男氏は、法律事務所德賢の共同代表を兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。なお、当該社外取締役2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役である木野哲男氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。そして社外取締役である植田正男氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、当社と各社外取締役との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務及び会計・法律・経営等の専門的な知見を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室(内部統制部門)、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、監査等委員(社外取締役2名を含む)は必要に応じて内部監査室に対して報告を求め、店舗監査の同行や特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査担当者とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行う等の相互連携を行っております。これらにより、トップマネジメントに対するチェック機能を果たす運営体制の構築に努めております。