シップヘルスケアホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性16名 女性3名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 CEO	古川 國久	1945年4月27日生	1964年4月 西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社 1992年8月 株式会社シップコーポレーション(現 当社)設立、代表取締役社長 1992年11月 グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)設立、代表取締役社長 2000年10月 誠光堂株式会社(現 セイコーメディカル株式会社)代表取締役社長 2003年5月 誠光堂株式会社(現 セイコーメディカル株式会社)代表取締役会長(現任) 2007年1月 株式会社セントラルユニ代表取締役会長 2008年6月 株式会社セントラルユニ取締役 2010年6月 株式会社セントラルユニ代表取締役会長(現任) 2014年6月 当社代表取締役会長 CEO(現任)	(注)3	1,236,800
代表取締役副会長	小西 賢三	1957年7月9日生	1980年4月 小西医療器株式会社入社 1991年4月 同社取締役 1996年8月 同社常務取締役 1997年10月 同社代表取締役社長 2007年8月 同社取締役会長 2007年9月 小西共和ホールディング株式会社代表取締役CEO 2010年9月 同社代表取締役CEO兼COO 2016年6月 小西医療器株式会社代表取締役会長(現任) 当社代表取締役副会長(現任)	(注)3	796,000
代表取締役社長 COO	小川 宏隆	1958年1月14日生	1981年4月 西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社 1992年11月 グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社、取締役 1993年1月 株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社、取締役コンサルタント部長 2002年4月 株式会社シップコーポレーション代表取締役社長 2004年4月 当社専務取締役経営企画室長 2007年1月 株式会社セントラルユニ取締役(現任) 2008年4月 当社専務取締役管理本部長 2009年4月 当社専務取締役管理本部長兼情報システム統括部長 2009年10月 当社取締役経営管理室長 2012年6月 当社取締役副社長経営管理室長 2014年6月 当社代表取締役社長 COO(現任)	(注)3	331,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役副社長	大橋 太	1964年5月10日生	1987年6月 株式会社エフエスユニマネジメント入社 2000年5月 同社取締役 2003年5月 同社代表取締役専務 2006年5月 同社代表取締役社長 2007年1月 株式会社セントラルユニ取締役 2009年10月 当社取締役 2012年6月 当社専務取締役情報戦略室長 2014年6月 当社代表取締役副社長情報戦略室長 2016年6月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)3	600
取締役 副社長 グループ統括室長	沖本 浩一	1957年9月13日生	1981年4月 西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社 1992年11月 株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社 グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社 1993年1月 株式会社シップコーポレーション(現 当社)取締役 グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)取締役中国営業部長 2002年3月 当社取締役中国営業部長 2004年3月 当社取締役常務執行役員中国事業部長 2008年4月 当社常務取締役グループ会社統括部長 2009年10月 当社取締役グループ統括室長 2014年6月 当社専務取締役グループ統括室長 2016年6月 当社取締役副社長グループ統括室長(現任)	(注)3	281,500
専務取締役	小林 宏行	1957年6月21日生	1981年4月 西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社 1994年5月 グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社、メディカルシステム部長 1997年7月 株式会社シップコーポレーション(現 当社)取締役 2001年4月 グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)営業副本部長 2002年4月 当社取締役営業本部長 2003年4月 当社取締役営業本部長兼メディカルシステム営業部長 2004年3月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼トータルパックシステム事業部長 2005年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼首都圏事業部長 2008年4月 当社専務取締役営業本部長兼東京支社長 2009年10月 当社取締役 2014年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	232,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 秘書室長	横山 裕司	1958年4月8日生	1981年4月 西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)入社 1993年1月 株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社 1997年6月 グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)取締役メディカルイメージング事業部大阪営業部長 2001年4月 富士フイルムメディカル西日本株式会社(現 富士フイルムメディカル株式会社)入社 2007年9月 当社入社 経営企画室担当部長 2008年4月 当社経営企画室長 2008年6月 当社取締役経営企画室長 2014年6月 当社常務取締役経営企画室長 2016年6月 当社常務取締役秘書室長 2019年6月 当社専務取締役秘書室長(現任)	(注)3	100,500
取締役	和泉 泰雄	1958年10月18日生	1981年4月 東芝メディカル株式会社入社 1985年4月 共和医理器株式会社入社 1997年2月 同社常務取締役 1998年2月 同社専務取締役 2001年2月 同社代表取締役社長 2007年8月 同社取締役会長 2007年9月 小西共和ホールディング株式会社取締役COO 2010年9月 共和医理器株式会社代表取締役会長 小西共和ホールディング株式会社取締役CSO 2016年6月 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	99,500
取締役	増田 順	1968年3月18日生	1992年4月 西松建設株式会社入社 1997年4月 株式会社システム環境研究所入社 2001年4月 株式会社チェーンマネジメント入社 2001年6月 同社代表取締役 2005年6月 株式会社セントラルユニ入社 同社代表取締役副社長 2006年6月 同社代表取締役社長(現任) 2009年10月 当社専務取締役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	227,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐野 精一郎	1952年11月20日生	1977年4月 三洋電機株式会社入社 2005年4月 同社執行役員 2007年4月 同社社長執行役員 2007年6月 同社代表取締役社長 2011年4月 パナソニック株式会社専務役員 2012年6月 同社常任監査役 2016年6月 同社顧問 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	今別府 敏雄	1956年7月13日生	1981年4月 厚生省(現 厚生労働省)入省 2002年8月 内閣参事官 2004年7月 厚生労働省保険課長 2008年7月 同省会計課長 2013年7月 同省医薬食品局長 2014年7月 同省政策統括官 2015年10月 退官 2016年6月 SOMPOリスクマネジメント株式会社顧問 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	伊藤 文代	1957年8月3日生	1979年4月 国立京都病院入職 2006年4月 独立行政法人国立病院機構本部 近畿ブロック看護専門職 2008年4月 厚生労働省医政局国立病院課看護専門官 2009年4月 独立行政法人国立病院機構本部 医療部サービス安全課長 2011年4月 独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長 2016年4月 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長 2019年3月 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター退職 2019年4月 洛和会ヘルスケアシステム入職 洛和会本部採用教育課部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	細川 賢治	1955年1月13日生	1977年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2003年5月 株式会社みずほ銀行主計部長 2005年9月 株式会社セントラルユニ入社 執行役員管理本部長 2007年1月 同社取締役管理本部長兼コンプライアンス担当 2007年4月 同社取締役管理本部長兼経営企画部長兼コンプライアンス担当 2009年4月 同社取締役管理部長兼コンプライアンス担当 2009年10月 当社取締役経営管理室長 2014年6月 当社常務取締役経営管理室長 2016年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	岩元 廣志	1950年5月17日生	1969年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2003年4月 同社本店上席調査役 2003年8月 ライジングキャリア開発株式会社入社 同社大阪本社取締役営業部長 2009年6月 同社常務取締役営業部長 2010年6月 同社常務取締役 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	中尾 秀光	1943年12月16日生	1966年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 1994年6月 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)取締役人事部長 1997年6月 同行常務取締役日本橋営業部長 2001年4月 株式会社三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員 2002年12月 ホウライ株式会社代表取締役社長 2008年12月 同社代表取締役会長 2012年12月 同社最高顧問 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	大山 博康	1946年2月23日生	1968年3月 豊島株式会社入社 1985年7月 同社財務部長 2004年6月 堂島関東証券株式会社取締役部長 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)4	500
監査役	大内 陽一朗	1950年12月11日生	1974年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 1994年4月 同社港支店支店長 2001年4月 同社本店上席調査役 2002年11月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所ディレクター 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
	計				3,310,000

(注) 1 取締役 佐野精一郎、今別府敏雄及び伊藤文代は、社外取締役であります。
2 監査役 岩元廣志、中尾秀光、大山博康及び大内陽一朗は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会締結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会締結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会締結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は4名であります。
a 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係の概要及び提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役佐野精一郎氏は、三洋電機株式会社の代表取締役社長、パナソニック株式会社の専務役員、常任監査役及び顧問に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、経営に対する深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役今別府敏雄は、厚生労働省に入省しておりましたが、当社グループと同省との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、医薬食品局長、政策統括官を歴任し、社会保障をはじめとする専門的知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役伊藤文代は、国立京都病院の出身であり、過去において独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長に就任しておりましたが、当社グループと各法人及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、看護管理者としての深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役岩元廣志氏は、株式会社三井住友銀行の出身であり、ライジングキャリア開発株式会社の常務取締役に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役中尾秀光氏は、株式会社三井住友銀行の専務取締役及びホウライ株式会社の代表取締役に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な金融知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役大山博康氏は、豊島株式会社の出身であり、過去において堂島関東証券株式会社取締役部長に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、金融・証券を始めとする専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役大内陽一朗氏は、株式会社三井住友銀行及び有限責任監査法人トーマツの出身でありますが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

b 当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
当社は、会社法に規定されている社外取締役の要件及び金融商品取引所の定める独立性基準を踏まえ、当社の独立性基準を制定しております。なお、当該基準は当社ウェブサイト(http://www.shiphd.co.jp/about/governance.html)に掲載しております。
また、当社の社外取締役及び社外監査役は、当社以外に3社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任してはならないこととしております。
c 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
様々な経歴や専門性、経験等を有しており、独立した立場から当社の経営に参画及び経営を監督、監査できる方を選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役と内部監査室、常勤監査役とは、情報連携して監査業務を行っております。また、必要な場合には、随時、会計監査人との連絡会議を行い、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、効率的な会計監査の遂行についての協議を行っております。