株式会社オンリー 役員の状況 (2019年8月期)

①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	中西 浩一	1946年9月15日生	1965年10月 紳士服渡辺入社 1970年9月 紳士服中西設立 1976年6月 当社設立 代表取締役社長 2002年6月 当社代表取締役会長 2004年6月 株式会社オンリーファクトリー 代表取締役社長 2005年12月 株式会社オンリーファクトリー 代表取締役会長(現任) 2006年6月 当社代表取締役会長兼社長 2008年11月 株式会社オンリートレンタ 代表取締役社長 2014年11月 当社取締役会長 2015年10月 当社代表取締役会長兼社長 2015年10月 株式会社オンリートレンタ 代表取締役社長 2019年5月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	1,591,300
取締役社長 (代表取締役)	中村 直樹	1971年2月22日生	2001年1月 当社入社 2006年4月 当社執行役員管理担当 2006年5月 当社執行役員管理部長 2007年11月 当社取締役管理本部長 2010年8月 当社取締役管理本部長兼商品本部長 2011年2月 当社常務取締役 2015年9月 当社取締役常務執行役員スーツアンドスーツ事業本部長兼経営企画室長 2016年1月 当社取締役常務執行役員商品グループ本部長 2016年12月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2017年8月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長 2018年11月 株式会社オンリーファクトリー取締役(現任) 2019年11月 当社代表取締役社長(現任) 2019年11月 株式会社オンリートレンタ 代表取締役社長(現任)	(注)3	17,400
取締役 常務執行役員	白波 久	1951年6月16日生	1990年6月 株式会社アルタモーダ設立 常務取締役 2005年6月 当社入社 製造技術室長 2005年6月 株式会社オンリーファクトリー 常務取締役 2005年11月 当社取締役 2005年12月 株式会社オンリーファクトリー 代表取締役社長(現任) 2015年9月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	12,600
取締役	菱田 哲也	1955年5月6日生	1982年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社 1987年3月 ジェムアソシエイツ株式会社設立 代表取締役(現任) 2001年5月 当社取締役(現任)	(注)3	32,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	白田 清	1951年2月27日生	1973年4月 長銀不動産株式会社入社 1992年4月 株式会社日本リース(現日本GE株式会社)転籍 2005年1月 GEキャピタルリーシング株式会社 取締役営業本部長 2008年6月 GEフィナンシャルサービス株式会社 上席執行役員副社長兼営業本部長 2010年2月 日本GE株式会社常務執行役員 2012年3月 ドーンアンドデライト株式会社 代表取締役(現任) 2012年11月 当社常勤監査役 2014年11月 当社取締役(現任)	(注)3	2,100
常勤監査役	中本 己知夫	1953年3月30日生	1971年4月 大阪国税局入局 2004年7月 新宮税務署長 2008年7月 国税庁長官官房 大阪派遣次席国税庁監察官 2010年7月 葛城税務署長 2012年7月 尼崎税務署長 2013年7月 大阪国税局退局 2013年11月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	津村 俊雄	1941年1月16日生	1960年3月 大阪国税局入局 1995年7月 浪速税務署長 1998年7月 門真税務署長 1999年10月 津村税理士事務所開業(現任) 2002年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	燈田 進	1949年4月12日生	1973年4月 大阪国税局入局 2001年7月 宮津税務署長 2005年7月 国税庁 長官官房 大阪派遣首席国税庁監察官 2008年7月 大阪国税局 徴収部長 2009年8月 燈田進税理士事務所開業(現任) 2012年11月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					1,655,500

(注)1.取締役菱田哲也及び同白田清は、社外取締役であります。
2.常勤監査役中本己知夫、監査役津村俊雄及び同燈田進は、社外監査役であります。
3.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、取締役を兼任する中西浩一、中村直樹及び白波久で構成されております。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として届け出ております。
社外取締役菱田哲也氏は、2019年8月31日現在で発行済株式総数の0.54%を保有する株主でありますが、その他の当社との人的関係または取引関係等はありません。また、同氏はジェムアソシエイツ株式会社の代表取締役でありますが、同社は当社とは人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。社外取締役白田清氏は、2019年8月31日現在で発行済株式総数の0.04%を保有する株主でありますが、その他の当社との人的関係または取引関係等はありません。また、同氏はドーンアンドデライト株式会社の代表取締役でありますが、同社は当社と人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役中本己知夫氏、同津村俊雄氏及び同燈田進氏は当社とは人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。また、津村俊雄氏は税理士として津村税理士事務所を開業しており、燈田進氏は税理士として燈田進税理士事務所を開業しておりますが、これら税理士事務所は当社とは人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会その他重要な会議に出席し、その独立した立場から経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかについて、その専門性等を踏まえてチェックする機能を持ち、経営の透明性の確保に重要な役割を果たしていると考えております。また社外監査役においても、取締役会その他重要な会議に出席し、その独立性、専門的立場から積極的に発言し、経営の客観性と公平性を保つ上で重要な役割を果たしていると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外監査役中本己知夫氏は税理士となる資格を有しており、また社外監査役津村俊雄氏及び同燈田進氏は税理士としての資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部監査室と連携する体制をとっております。また、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的な打合せや、報告及び意見・情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。