アプライド株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	岡 義 治	1952年12月23日生	1976年4月 三光電機㈱入社 1976年8月 山栄通商㈱入社 1977年6月 フクオカ電子パーツを個人創業 1982年9月 ㈱フクオカ電子パーツ (現アプライド㈱)設立 代表取締役社長 2008年6月 代表取締役会長 2009年11月 代表取締役会長兼社長(現任)	1年 (注)2	80,000
常務取締役	坂 井 雅 実	1971年8月24日生	1995年4月 当社入社 1998年6月 久留米店長 2002年5月 第2エリアマネージャー 2005年1月 執行役員社長室長 2008年6月 専務取締役経営企画部長 2009年6月 取締役経営企画部長 2013年7月 常務取締役(現任)	1年 (注)2	23,600
常務取締役	甫 木 眞 也	1972年10月17日生	1995年4月 当社入社 1998年6月 倉敷店長 2006年6月 執行役員第5エリアマネージャー 2009年6月 取締役SI事業部長 2013年10月 常務取締役特機統括営業部長 2015年4月 常務取締役BtoB推進本部長 2016年4月 常務取締役営業本部長 2017年5月 常務取締役経営企画部長(現任)	1年 (注)2	20,100
取締役	藤 田 宏	1971年2月16日生	1994年4月 当社入社 2000年6月 福山店長 2004年4月 第6エリアマネージャー 2013年5月 経営企画部総務部長 2015年5月 会長室室長 2015年6月 取締役会長室室長兼カンパニー推進本部長 2017年4月 取締役会長室室長兼㈱ハウズ営業部長(現任)	1年 (注)2	1,700
取締役	岡 美 和 子	1952年12月8日生	1988年9月 ㈱フクオカ電子パーツ (現アプライド㈱)入社 1989年6月 取締役社長室長 2002年6月 専務取締役 2007年6月 相談役 2016年6月 取締役相談役(現任)	1年 (注)2	80,000
取締役	岡 桜 子	1987年11月3日生	2011年5月 当社入社 2015年5月 会長室副室長兼海外営業部マネージャー兼㈱プレビ(現 ㈱ハウズ)プロジェクトマネージャー 2015年12月 会長室副室長兼㈱ハウズ 営業部長 2017年6月 取締役会長室副室長兼㈱ハウズ 企画部長(現任)	1年 (注)2	-
取締役	宇 野 敬 泰	1973年12月13日生	1997年4月 当社入社 2007年4月 関東ブロックSI東京本部課長 2008年7月 SI東京本部次長 2012年4月 SI東京営業部部長 2013年4月 SI統括営業部統括副部長 2015年4月 SI東日本統括部長 2016年4月 執行役員BtoB推進本部長 2018年8月 執行役員SI統括営業部長兼特機統括営業本部長 2019年6月 取締役SI統括営業部長兼特機統括営業本部長(現任)	1年 (注)2	9,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	鈴 木 徹	1958年2月16日生	1981年4月 ブラザー販売㈱入社 1990年4月 ㈱コムロード移籍 同社常務取締役 2002年6月 同社代表取締役専務 2004年6月 同社代表取締役社長 2008年6月 当社取締役社長室長 2009年11月 当社常務取締役 2013年7月 当社専務取締役 2018年6月 当社監査役(現任)	4年 (注)3	16,000
監査役 (非常勤)	渡 邉 祥 行	1946年10月10日生	1969年4月 ㈱伊予銀行入行 2002年1月 伊予トータルサービス㈱入社 2002年6月 当社監査役(現任)	4年 (注)4	2,000
監査役 (非常勤)	麻 生 守	1950年9月26日生	1973年4月 ㈱東京建設コンサルタント入社 1984年10月 麻生設計事務所設立 2010年6月 当社監査役(現任)	4年 (注)5	-
計					233,200

(注)1. 監査役である渡邉祥行、麻生守は、社外監査役であります。
2. 2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
3. 2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4. 2017年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、2021年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5. 2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
6. 取締役相談役 岡美和子は、代表取締役会長兼社長 岡義治の配偶者であります。また、取締役 岡桜子は、代表取締役会長兼社長 岡
義治の長女であります。

② 社外役員の状況
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役渡邉祥行は、当社の取引金融機関である㈱伊予銀行に携わった経験があります。なお、当社と㈱伊予銀行は人的関係は有しておりません。「4 コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおり、当社株式を2,000株保有しておりますが、この事実を除き、資本的関係を有しておりません。金融機関に携わった長年の経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社経営全般の監視と有効な助言を目的に選任しており、2002年6月から現在に至るまで、当社の監査役として監査業務を行っております。一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており独立役員として指定しております。

社外監査役麻生守は、麻生設計事務所を設立しておりますが、当社と麻生設計事務所は人的関係を有しておらず、また、資本的関係も有しておりません。企業経営者としての豊富な経験から、当社の監査業務に反映できる幅広い見識を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言を目的に選任しております。

当社は、社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外監査役を選任することで経営監視機能を強化しております。
なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、監査役による監査の実施や取締役会への出席等により経営監視機能の客観性と独立性は確保されているものと考えております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。