有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G6L3
株式会社ゴルフ・ドゥ 役員の状況 (2019年3月期)
①役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.代表取締役社長 伊東龍也は、取締役会長 松田芳久の義弟であります。
2.志村孝典と安野憲起は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 安野憲起
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
当社の社外役員は社外取締役の志村孝典氏及び安野憲起氏の2名であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、当社社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、当社への理解も深いことから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、当社株式を7,800株保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
安野憲起氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として、法務・財務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、当社株式を10,000株保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役会長 | 松田 芳久 | 1958年8月21日生 | 1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年9月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年2月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任(現任) 1996年9月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年4月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年4月 取締役会長就任(現任) 2010年5月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任(現任) | (注)4 | 836,400 |
代表取締役 社長 | 伊東 龍也 | 1956年7月20日生 | 1995年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年4月 株式会社ゴルフ・ドゥ 専務取締役就任 2003年11月 株式会社ゴルフ・ドゥ九州 取締役就任 2005年4月 株式会社ゴルフ・ドゥ 代表取締役社長就任(現任) 2010年5月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任(現任) 2010年12月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任(現任) 2013年4月 株式会社CSIサポート代表取締役社長就任(現任) 2015年4月 株式会社Open Up代表取締役就任 2016年10月 株式会社ナインルーツ代表取締役就任 | (注)4 | 135,000 |
取締役 直営事業本部長 | 佐久間 功 | 1974年12月16日生 | 2000年6月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年6月 株式会社ゴルフ・ドゥ入社 2007年2月 直営事業本部長就任(現任) 2013年4月 執行役員就任 2016年6月 取締役就任(現任) 2016年6月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任(現任) | (注)4 | 13,000 |
取締役 (監査等委員) | 小澤 幸乃 | 1955年4月25日生 | 1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年4月 株式会社ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年9月 常勤監査役就任 2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | 12,000 |
取締役 (監査等委員) | 志村 孝典 | 1959年2月19日生 | 1988年9月 株式会社水上三洋商会入社 2000年9月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | 7,800 |
取締役 (監査等委員) | 安野 憲起 | 1949年4月28日生 | 1990年8月 司法書士登録、司法書士まめの木事務所代表者(現任) 2005年2月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | 10,000 |
計 | 1,014,200 |
2.志村孝典と安野憲起は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 安野憲起
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
遠藤 恵子 | 1965年7月24日生 | 2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者(現任) 2007年5月 埼玉司法書士会 理事 2015年5月 埼玉司法書士会 網紀調査委員(現任) | - |
②社外役員の状況
当社の社外役員は社外取締役の志村孝典氏及び安野憲起氏の2名であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、当社社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、当社への理解も深いことから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、当社株式を7,800株保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
安野憲起氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として、法務・財務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、当社株式を10,000株保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03474] S100G6L3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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