株式会社三洋堂ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 30.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員	加藤 和裕	1960年7月17日生	1983年3月 当社取締役 1983年4月 当社監査役 ㈱ビジネスコンサルタント入社 1984年4月 ㈱杁中三洋堂入社 1987年3月 当社取締役 1987年11月 ㈲三洋堂食品(現㈲日和エステート)設立、同社代表取締役社長(現任) 1996年1月 当社常務取締役 1996年10月 当社代表取締役副社長 2000年7月 当社代表取締役社長(現任) 2011年6月 当社最高経営責任者兼最高執行役員(現任) 2011年12月 ㈱三洋堂プログレ代表取締役社長 2012年4月 ㈱三洋堂書店代表取締役社長(現任) 2019年4月 ㈱三洋堂プログレ取締役(現任)	(注)5	740
取締役副社長 上席執行役員総務部長	亀割 卓	1966年3月2日生	1990年4月 東京出版販売㈱(現㈱トーハン)入社 2003年4月 同社対策推進グループマネジャー 2003年11月 当社社外監査役 2010年10月 ㈱トーハン取引部マネジャー 2012年6月 同社取引部長 2016年6月 同社監査室長 2017年4月 当社総務部次長 2017年6月 当社取締役上席執行役員総務部長 2018年6月 当社常務取締役上席執行役員総務部長 2019年6月 当社取締役副社長上席執行役員総務部長(現任)	(注)5	-
取締役 執行役員経営企画室長	伊藤 勇	1964年8月13日生	1988年2月 当社入社 2007年6月 当社取締役執行役員店舗運営部長 2008年8月 当社取締役執行役員レンタル事業部長 2010年6月 当社取締役執行役員店舗運営部長 2011年3月 当社取締役執行役員AV商品部長 2011年12月 当社取締役執行役員人事部長 2013年3月 当社取締役執行役員人事総務部長 ㈱三洋堂プログレ取締役 2017年1月 当社取締役執行役員総務部長 2017年6月 当社取締役執行役員経営企画室長(現任)	(注)5	13
取締役	加藤 正康	1991年4月14日生	2014年4月 ㈱愛知銀行入行 2017年12月 当社入社 2018年1月 当社経営企画室 2018年6月 当社開発部開発グループ専門職 2019年4月 ㈱三洋堂プログレ代表取締役社長(現任) 2019年5月 当社経営企画室専門職 2019年6月 当社愛知ロジスティクスセンター専門職(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)5	12
取締役	小林 憲司	1963年10月5日生	1984年4月 小林モータース㈱(現㈱コバック)入社 1996年4月 同社代表取締役社長(現任) 1998年9月 ㈲アチーヴメント名古屋代表取締役社長(現任) 2011年8月 ㈱コバックホールディングス代表取締役社長(現任) 2013年11月 ㈱ケントリー代表取締役会長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) 2015年9月 ㈱コバックインターナショナル代表取締役(現任) ㈱キャンピングクラフト代表取締役(現任)	(注)5	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	杉本 香織	1973年4月6日生	1997年12月 ㈱OK給食(現オーケーズデリカ㈱)入社 2004年4月 同社常務取締役 2013年4月 同社専務取締役 2015年4月 同社代表取締役専務 ㈱菜友代表取締役(現任) 2015年11月 オーケーズデリカ㈱代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役	藤﨑 恵	1974年12月23日生	1997年4月 ㈱トーハン入社 2007年4月 同社書籍一般書グループアシスタントマネジャー 2017年9月 同社特販第三部第三グループマネジャー 2018年4月 同社グループ書店事業部第二グループマネジャー(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	佐々木 信生	1948年6月22日生	1971年4月 商工組合中央金庫入社 1997年8月 当社出向 経理部次長 2002年3月 当社総務部次長 2003年7月 当社入社 2004年5月 当社秘書室長 2005年3月 当社市場調査室長 2008年5月 当社内部監査室長 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	2
監査役	森島 康雄	1948年5月4日生	1973年5月 ㈱中部経済新聞社入社 1990年6月 名古屋証券取引所(現㈱名古屋証券取引所)入社 2000年6月 同所常務理事 2002年4月 同所常務執行役員 2005年6月 同所常勤監査役 2007年6月 同所顧問 OFFICEモリシマ代表(現任) みらい証券㈱常勤監査役 ㈱マリノ非常勤監査役 2013年6月 キャタリスト証券(株)取締役 2013年7月 同社代表取締役 2014年6月 当社監査役(現任) 2015年10月 ㈱マリノ社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年10月 税理士法人Bricks&UK顧問(現任) 2018年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱社外監査役(現任)	(注)7	1
監査役	三上 友美恵	1970年5月27日生	1994年4月 ㈱トーハン入社 2007年4月 同社特販第一部第四グループアシスタントマネジャー 2016年4月 同社経営戦略部マネジャー 2017年6月 ㈱トーハン・コンサルティング人材サービス事業部部長(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計

(注)1.取締役小林憲司、杉本香織及び藤﨑恵は、社外取締役であります。
2.監査役森島康雄、三上友美恵は、社外監査役であります。
3.監査役三上友美恵の戸籍上の氏名は藤岡友美恵であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、廣野達、中村康徳、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、早稲田譲治で構成されております。
5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
林 正樹	1949年5月31日生	1973年4月 ブリヂストンタイヤ㈱(現㈱ブリヂストン)入社 1977年12月 扶桑監査法人入所 1981年8月 公認会計士登録 1982年9月 林会計事務所入所 1998年1月 林会計事務所代表(現任) 2001年7月 当社顧問税理士(現任)	-
包原 由華	1967年7月6日生	1991年2月 当社入社 2004年7月 当社各務原店長 2006年4月 当社店舗運営部西濃エリアマネージャー 2010年4月 当社総務部経理グループ専門職(現任)	2

(注)補欠監査役の任期について、林正樹は、2016年6月23日選任後4年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2018年6月26日選任後4年後の定時株主総会開始の時までであります。