日鉄鉱業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	小 山 博 司	1957年10月12日生	1981年4月 当社入社 2007年6月 本社総務部長 2011年6月 執行役員経理部長 2013年6月 取締役総務部、経理部担当 2015年4月 取締役総務部、経理部、BCM推進室担当 2017年6月 常務取締役総務部、経理部、BCM推進室管掌 2019年5月 代表取締役社長(現)	(注)3	41
常務取締役 機械・環境営業部、研究開発部管掌	山 﨑 新 也	1960年1月7日生	1982年4月 当社入社 2010年6月 九州支店長 2013年6月 執行役員機械・環境営業部長 2015年6月 取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当 2017年6月 取締役機械・環境営業部、研究開発部担当 2019年5月 取締役総務部、経理部、機械・環境営業部、研究開発部、BCM推進室担当 2019年6月 常務取締役機械・環境営業部、研究開発部管掌(現)	(注)3	19
常務取締役 資源営業部、金属営業部管掌	森 川 玲 一	1962年5月8日生	1986年4月 当社入社 2012年6月 本社資源営業部長 2015年6月 執行役員資源営業部長 2017年4月 アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長 2017年6月 取締役金属営業部担当、資源営業部長 2017年10月 取締役資源営業部、金属営業部担当 2019年6月 常務取締役資源営業部、金属営業部管掌(現)	(注)3	8
取締役 生産技術部、保安環境室担当	杣 津 雄 治	1962年10月18日生	1985年4月 当社入社 2014年1月 栃木事業所長 2015年6月 執行役員鳥形山鉱業所長 2017年6月 取締役生産技術部、保安環境室担当(現)	(注)3	13
取締役 資源開発部担当	萩 上 幸 彦	1960年10月19日生	1984年4月 当社入社 2011年10月 アタカマ・コーザン鉱山特約会社社長代行 2015年4月 本社資源開発部長 2017年6月 執行役員資源開発部長 2019年4月 アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長(現) 2019年6月 取締役資源開発部担当(現)	(注)3	16
取締役 総務部、経理部、BCM推進室担当	藤 本 博 文	1963年3月2日生	1987年4月 当社入社 2014年6月 本社総務部長 2017年6月 執行役員総務部長 2019年6月 取締役総務部、経理部、BCM推進室担当(現)	(注)3	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	金 子 勝 比 古	1950年6月21日生	1996年9月 熊本大学工学部教授 1997年4月 北海道大学大学院工学研究科教授 2005年4月 北海道地方鉱山保安協議会会長 2012年4月 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所所長(現) 2013年3月 資源・素材学会会長 2014年4月 北海道大学名誉教授 2015年6月 取締役(現)	(注)3	―
取締役	泉 宣 道	1952年11月5日生	1977年4月 株式会社日本経済新聞社入社 2011年3月 同社執行役員大阪本社編集局長 2012年3月 同社常務執行役員大阪本社編集局長 2013年3月 同社専務執行役員名古屋支社代表 株式会社日経名古屋製作センター取締役 2015年3月 株式会社日本経済新聞社顧問 2015年6月 公益社団法人日本経済研究センター研究主幹 2018年3月 株式会社日本経済新聞社客員 2019年6月 取締役(現)	(注)3	―
常勤監査役	安 田 誠 司	1964年3月1日生	1986年4月 当社入社 2013年6月 本社経理部長 2016年6月 八戸鉱山株式会社常務取締役 2019年6月 常勤監査役(現)	(注)4	5
常勤監査役	小 島 和 彦	1964年1月20日生	1986年4月 当社入社 2007年6月 本社総務部総務課長 2012年1月 鳥形山鉱業所総務課長 2014年6月 大阪支店長 2019年6月 常勤監査役(現)	(注)4	10
監査役	若 柳 善 朗	1948年5月9日生	1976年4月 弁護士登録 田辺法律事務所(現 田辺・若柳法律事務所)所属 2015年6月 監査役(現)	(注)4	―
監査役	堀 田 栄 喜	1951年2月8日生	1995年4月 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 2016年4月 東京工業大学名誉教授 2017年6月 監査役(現)	(注)5	―
計					125

(注) 1 取締役金子勝比古氏及び泉宣道氏は、社外取締役であります。
2 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役安田誠司氏、小島和彦氏及び若柳善朗氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役堀田栄喜氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、2007年6月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の5名で構成されております。
上席執行役員鳥形山鉱業所長城戸英哲、執行役員大阪支店長大財健二、執行役員尻屋鉱業所長藤津二朗、
執行役員研究開発部長河田真伸、執行役員資源営業部長坂口裕幸
7 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。

③ 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
当社の社外取締役2名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した学者及び経営者であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは当社の業務、経営に対し、学者や経営者としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
当社の社外監査役2名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した弁護士及び学者であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外監査役からは当社の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、常勤監査役及び社外監査役もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査役から社外監査役へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
さらに、独立社外役員の間で情報交換や認識共有を図り、取締役会における議論に積極的に貢献することができるよう、社外取締役と社外監査役との意見交換会を定期的に開催するとともに、社外取締役と監査役会とが相互に連携する機会を確保するため、社外取締役と監査役会との意見交換会を定期的に開催しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外役員の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経営又は学識経験や技術的又は法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。