株式会社オーシャンシステム 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	樋口 勝人	1975年4月22日	1997年5月 1999年5月 2002年1月 2008年10月 2010年6月 2011年4月 2012年4月 2013年4月 2015年6月 日本料理 しまや入社 当社入社 当社ランチサービス事業部ぐるめし本舗新潟店長 当社ランチサービス事業部新潟店長 当社取締役社長室長 当社取締役 当社取締役営業本部副本部長 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	40
専務取締役兼 執行役員 宅配事業部長	中嶋 庄司	1957年3月25日	1981年9月 ㈱島田入社 1982年9月 ㈱ひぐち食品入社 1991年3月 同社営業部長 1998年2月 営業譲渡により㈱ランチサービス(現在のランチサービス事業部)へ移籍 1998年4月 合併により当社へ移籍 1998年4月 2010年6月 2010年9月 2011年4月 2014年4月 2015年6月 2015年7月 2016年4月 当社取締役ランチサービス事業部長 当社常務取締役営業本部長兼ランチサービス事業部長 ㈱フーディー取締役(現任) 当社常務取締役営業本部長 当社常務取締役 当社専務取締役宅配事業部長 当社専務取締役宅配事業部長兼デリカフーズ事業部長 当社専務取締役兼執行役員宅配事業部長(現任)	(注)4	44
常務取締役	宮嶋 大造	1955年8月2日	1978年4月 ㈱やませ入社 1996年9月 ㈱セイフー移籍 1999年11月 当社入社 2009年8月 2010年6月 2013年4月 2015年6月 2016年4月 2018年4月 当社小売事業部長 当社取締役小売事業部長兼チャレンジャー担当部長 当社取締役執行役員チャレンジャー事業部長 当社常務取締役チャレンジャー事業部長 当社常務取締役兼執行役員フードサービス事業部長 当社常務取締役(現任)	(注)4	15
取締役 執行役員 業務スーパー 事業部長兼 企画開発室長	小野 純平	1961年1月27日	2000年11月 2002年4月 2008年4月 2010年6月 2013年4月 2017年10月 2019年4月 三共観光㈱入社 当社入社 当社小売事業部次長 当社取締役小売事業部業務スーパー担当部長 当社取締役執行役員業務スーパー事業部長 ㈱カワサキ代表取締役社長(現任) 当社取締役執行役員業務スーパー事業部長兼企画開発室長(現任)	(注)4	1
取締役	杉田 仁史	1961年10月2日	2000年7月 2003年9月 2009年6月 2013年4月 2014年4月 2014年4月 2016年4月 ㈱サンキューオールジャパン入社 ㈱サンキューオールジャパン取締役(現任) 当社取締役 当社取締役執行役員営業本部部門担当部長 当社取締役執行役員FC開発部門担当部長 当社取締役兼執行役員FC開発事業部長 当社取締役(現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼 執行役員 社長室長	山田 秀樹	1964年1月1日	1988年4月 2003年3月 2007年12月 2016年5月 2016年5月 2016年8月 2017年6月 2017年6月 2018年6月 2018年7月 ㈱北越銀行入行 プルデンシャル生命保険㈱入社 社会医療法人嵐陽会三之町病院入職 当社入社 当社管理部付部長 当社内部監査室長 ㈱サンキューオールジャパン監査役(現任) 当社常勤監査役 当社取締役兼執行役員社長室長(現任) ㈱カワサキ取締役(現任)	(注)4	0
取締役	齋藤 吉弘	1967年7月22日	1991年4月 2002年9月 2004年9月 2006年11月 2009年4月 2010年4月 2010年9月 2014年6月 2016年8月 2019年1月 ㈱日立製作所入社 三条市労務管理協会入所 社会保険労務士登録 特定社会保険労務士登録 あおば社労士事務所設立と共に所長就任(現任) ㈱キッチンプランニング監査役就任(現任) ㈱あおば中央人事労務設立と共に代表取締役就任(現任) 当社取締役(現任) 医療社団法人成美会監事 合同会社あおばインベストメント代表社員(現任)	(注)4	-
取締役会長	樋口 勤	1950年6月25日	1969年4月 1977年11月 1978年11月 1998年4月 2003年9月 2009年6月 2015年6月 2017年6月 ひぐち食品入社 ㈱ひぐち食品設立と共に取締役就任 当社設立と共に専務取締役就任 当社代表取締役副社長 ㈱サンキューオールジャパン代表取締役社長(現任) 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 当社取締役会長(現任)	(注)4	723
取締役相談役	樋口 洋平	1942年9月13日	1963年6月 1977年11月 1978年11月 1998年4月 2009年6月 2015年6月 2015年8月 2017年6月 ひぐち食品創業 ㈱ひぐち食品設立と共に代表取締役社長就任 当社設立と共に代表取締役社長就任 当社代表取締役会長 当社取締役相談役 当社取締役退任 当社相談役 当社取締役相談役(現任)	(注)4	761
常勤監査役	武石 肇	1959年2月13日	2001年6月 2007年12月 2011年9月 2018年6月 サンアローモバイルデバイス㈱(現サンアロー㈱)入社 当社入社 当社管理部人事総務課長 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1
監査役	捧 俊雄	1961年7月31日	1984年9月 1988年2月 1991年3月 2004年3月 2008年6月 2014年2月 新光監査法人入社 公認会計士登録 捧公認会計士事務所設立と共に代表就任(現任) あさひ税理士法人設立と共に代表社員就任 当社監査役(現任) ㈱あさひ会計社設立と共に代表取締 役就任(現任)	(注)6	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	逸見 和宏	1958年11月16日	1983年3月 1985年3月 1992年8月 2007年7月 2015年6月 2016年4月 2018年1月 2019年6月 監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入社 公認会計士登録 税理士登録 逸見和宏公認会計士事務所開設(現任) 当社監査役(現任) 国立大学法人新潟大学非常勤監事(現任) 税理士法人逸見会計設立と共に代表社員就任(現任) 新潟信用金庫員外監事(現任)	(注)7	0
計					1,592

(注)1 取締役齋藤吉弘は、社外取締役であります。
2 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
3 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であり、取締役相談役樋口洋平は代表取締役社長樋口勝人の伯父であります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
5 退任した監査役の任期を引き継いだため、2018年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6 2016年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
7 2019年3月期に係る定時株主総会終結時から2023年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
8 当社では、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。

役名	主な職名	氏名
執行役員	ランチサービス事業部長	長井 守
執行役員	チャレンジャー事業部長	長谷川 吉浩
執行役員	米どころん事業部長	宮原 博之
執行役員	管理部長	本間 武士

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
平 哲也	1967年8月14日	1992年10月	司法試験合格	2
		1995年4月	弁護士登録(東京弁護士会・東池袋法律事務所(現池袋総合法律事務所))
		1999年4月	新潟県弁護士会登録換(現任)
			平哲也法律事務所開設(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役齋藤吉弘氏、社外監査役捧俊雄氏ならびに逸見和宏氏の3氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ、必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監査機能を果たすと考えております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また常勤監査役を介して内部監査室による内部統制監査の報告を受け、高い専門性から必要に応じて意見を述べ、監査の実行性を高めております。