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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GYJL

有価証券報告書抜粋 株式会社物語コーポレーション 役員の状況 (2019年6月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
CEO
加治 幸夫1956年12月20日生
1976年4月コックドール株式会社入社
1983年10月株式会社中島コーポレーション入社
1984年10月株式会社WDIシステム(現株式会社WDI)入社
1988年5月株式会社グリーンハウスフーズ入社
2011年4月当社入社 執行役員
2011年9月当社代表取締役社長・執行役員社長・COO
2011年11月物語(上海)企業管理有限公司董事(現任)
2016年1月当社代表取締役社長CEO・COO
2018年7月当社代表取締役社長CEO・取締役会議長(現任)
2018年8月Storyteller株式会社代表取締役(現任)
(注)38,500
取締役専務
店舗・立地開発担当
芝宮 良之1954年3月8日生
1977年3月株式会社デニーズジャパン入社
2006年10月当社入社 立地開発部部長
2010年9月当社取締役社長室室長
2011年1月当社取締役FC・立地・店舗開発本部本部長
2011年9月当社取締役・執行役員 FC・立地・店舗開発本部本部長
2014年1月当社取締役・執行役員 店舗開発本部本部長兼店舗開発部部長
2015年5月当社取締役・執行役員副社長 開発担当
2017年2月当社取締役・執行役員副社長 FC事業・店舗開発担当 店舗開発本部本部長
2018年7月当社取締役専務 経営理念推進・人事担当
2019年7月当社取締役専務 店舗・立地開発担当 店舗・立地開発本部本部長(現任)
(注)39,800
取締役常務
FC事業担当
M&A担当
髙橋 康忠1956年5月24日生
1974年4月ユタカ設備工業株式会社入社
1978年9月タニザワフーズ株式会社入社
1995年12月有限会社ハイランド設立
2006年2月当社入社 開発本部本部長
2006年5月当社取締役 開発本部本部長
2011年9月当社取締役・執行役員 FC支援室室長
2014年1月当社取締役・執行役員 FC事業推進本部副本部長兼FC支援室室長
2015年2月当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長
2015年9月当社上級執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長
2017年9月当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長
2018年7月当社取締役常務 FC事業・店舗・立地開発担当 店舗・立地開発本部本部長
2019年7月当社取締役常務 FC事業担当 M&A担当(現任)
2019年8月Storyteller株式会社取締役(現任)
(注)39,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役常務
専門店・新業態事業部
事業部長
岡田 雅道1977年11月7日生
2001年11月当社入社
2011年2月専門店事業部事業部長
2013年1月執行役員 専門店事業部事業部長
2014年4月執行役員 丸源事業部事業部長兼専門店事業部事業部長
2015年2月執行役員
2016年9月上級執行役員
2017年7月上級執行役員 専門店事業部事業部長
2018年7月上級執行役員 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長
物語(上海)企業管理有限公司董事兼総経理(現任)
2018年8月Storyteller株式会社代表取締役社長(現任)
2018年9月当社取締役 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長
2019年7月当社取締役 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部和食ブロックブロック長
2019年9月当社取締役常務 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部和食ブロックブロック長(現任)
(注)35,600
取締役
財務・成長戦略担当
津寺 毅1974年8月1日生
1998年5月当社入社
2011年10月成長戦略室室長
2015年7月執行役員 成長戦略室室長
2016年9月上級執行役員 成長戦略室室長
2018年7月上級執行役員 財務・成長戦略担当
管理本部本部長兼成長戦略室室長
2018年8月Storyteller株式会社取締役(現任)
2018年9月当社取締役 財務・成長戦略担当
管理本部本部長兼成長戦略室室長
2019年4月当社取締役 財務・成長戦略担当
管理本部本部長兼成長戦略室室長兼広報・IR室室長
2019年7月当社取締役 財務・成長戦略担当
管理本部本部長兼成長戦略室室長(現任)
(注)32,000
取締役
特別顧問
小林 佳雄1949年1月7日生
1973年4月コックドール株式会社入社
1975年4月株式会社みなと入社
1977年4月株式会社げんじ(現当社)入社
1980年4月当社代表取締役社長
2011年9月当社代表取締役会長・CEO
2011年11月物語(上海)企業管理有限公司董事長(現任)
2016年1月当社代表取締役会長・CMO
2017年2月当社代表取締役会長・CMO 業態開発担当
2017年9月当社代表取締役会長
2018年7月当社取締役会長
2019年7月当社取締役特別顧問(現任)
(注)3501,410
取締役笠原 盛泰1959年7月5日生
1984年4月有限会社ハクヨ入社
2008年3月豊川市観光協会副会長(現任)
2011年4月豊川市体育協会副会長(現任)
2013年8月株式会社ハクヨ(現株式会社ハクヨコーポレーション)代表取締役(現任)
2013年11月豊川商工会議所副会頭(現任)
2014年9月当社非常勤取締役(現任)
2016年1月オレンジセオリー・ジャパン株式会社代表取締役(現任)
2017年6月アイレクススポーツライフ株式会社代表取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役西川 幸孝1956年5月19日生
1982年4月豊橋商工会議所入所
2005年3月株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役(現任)
2009年8月本多プラス株式会社社外取締役(現任)
2016年5月株式会社買取王国社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年9月当社非常勤取締役(現任)
(注)3-
取締役澄川 雅弘1954年8月11日生
1977年4月三井物産株式会社
1994年6月廣州日宝鋼材製品股份有限公司出向 代表取締役社長
2003年4月株式会社もしもしホットライン(現りらいあコミュニケーション株式会社)入社
2004年6月株式会社ビジネスプラス 代表取締役社長
2009年4月株式会社アイヴィジット出向 代表取締役社長
2015年2月株式会社スーミック設立 代表取締役社長(現任)
2019年2月中国語通訳案内士会 代表幹事(現任)
2019年9月当社非常勤取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役今村 泰也1958年6月9日生
1983年4月日本航空株式会社入社
2003年11月株式会社JALウェイズ出向
2010年4月株式会社JALインフォテック出向 常勤監査役
2015年6月山形空港ビル株式会社出向 専務取締役
2018年9月当社常勤監査役(現任)
(注)5-
監査役岩田 元1949年1月1日生
1972年4月石橋会計事務所(現税理士法人タックスワン中部)入所(現任)
2003年9月当社非常勤監査役(現任)
(注)6-
監査役天城 武治1969年6月11日生
1992年4月三井不動産販売株式会社入社
1995年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所
1999年9月株式会社平石会計コンサルティング入社
2001年1月株式会社平石会計コンサルティング常務取締役
2010年9月当社補欠監査役
2011年1月株式会社平石会計コンサルティング代表取締役(現任)
2016年9月当社非常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役中川 彩子1979年6月22日生
2003年10月司法試験合格
2005年10月弁護士登録
秋田法律事務所入所
2009年1月弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所(現任)
2014年9月名古屋家庭裁判所非常勤裁判官任官
2017年9月当社補欠監査役
2019年9月当社非常勤監査役(現任)
(注)6-
537,110

(注)1.取締役笠原盛泰、西川幸孝、澄川雅弘は社外取締役であります。
2.監査役今村泰也、岩田元、天城武治、中川彩子は社外監査役であります。
3.2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
職名担当及び重要な兼職の状況氏名
上級執行役員営業担当木村 公治
上級執行役員マーケティング担当
業態開発本部本部長
新事業・新業態開発ラボリーダー
Storyteller株式会社取締役
堀 誠
上級執行役員物語(上海)企業管理有限公司総経理付特命担当池田 兼孝
執行役員内部統制担当
内部監査室室長
細井 鋼三
執行役員FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長伊藤 栄志
執行役員物語(上海)企業管理有限公司総経理付特命担当蓼沼 孝裕
執行役員業態開発本部
開発企画・デジタルマーケティング部部長
三宅 泰嗣
執行役員経営理念推進本部人財開発部部長横濱 任
執行役員ゆず庵事業部事業部長兼事業推進グループグループ長佐々木 亨明
執行役員経営理念推進本部本部長新田 崇博


② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役笠原盛泰氏は、事業法人の経営者として実績を上げ、その活動を通じて豊川商工会議所副会頭として地域社会の発展に貢献しており、その経歴を通じて培われた幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ハクヨコーポレーション、オレンジセオリー・ジャパン株式会社、アイレクススポーツライフ株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、当社とこれら3社との間に特別の関係はありません。
社外取締役西川幸孝氏は、豊橋商工会議所での豊富な経験を活かし、実践的な経営コンサルタントとして、また人事労務管理に関する数多くの著書を出版するなど幅広い分野で活躍しており、その経歴を通じた幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役及び本多プラス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と両社との間に特別の関係はありません。
社外取締役澄川雅弘氏は、数多くの民間会社で、中国、台湾など主にアジア地域で各種事業を担当し、海外市場に精通しているほか、事業会社の設立や企業提携、M&Aを通じ、取締役、監査役を歴任するなどの経営者としての実績から、その知識・経験等を当社グループの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社スーミックの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社スーミックとの間に特別の関係はありません。

ロ.社外監査役
当社の社外監査役は4名であります。
社外監査役今村泰也氏は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営等の豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役岩田元氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、税理士法人タックスワン中部の税理士を兼務しておりますが、当社と税理士法人タックスワン中部との間に特別の関係はありません。
社外監査役天城武治氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計事務所での業務を通じて培われた幅広い知識・経験等を当社グループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制に関する監視機能を確保するために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社平石会計コンサルティングの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社平石会計コンサルティングとの間に特別の関係はありません。
社外監査役中川彩子氏は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等を当社グループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士を兼務しておりますが、当社と弁護士法人柴田・中川法律特許事務所との間に特別の関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03528] S100GYJL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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