株式会社湖池屋 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	小 池 孝	1956年8月6日	1980年10月 ㈱湖池屋入社 1981年7月 同社取締役 1986年7月 同社専務取締役 1991年7月 同社取締役副社長 1995年3月 同社代表取締役社長 11月 当社代表取締役社長 ㈲アシスト取締役社長 2002年6月 フレンテ㈱代表取締役社長 2005年4月 ㈱湖池屋代表取締役会長 ㈱アシスト代表取締役会長 2016年9月 当社代表取締役会長(現任) 2017年6月 日清シスコ㈱非常勤取締役(現任) 2018年4月 台湾湖池屋股份有限公司董事長(現任)	(注)3	886,620
取締役社長 (代表取締役)	佐 藤 章	1959年6月27日	1982年4月 キリンビール㈱入社 1990年3月 同社ビール事業本部商品企画部主任 1997年6月 キリンビバレッジ㈱商品企画部部長代理 2008年3月 キリンビール㈱営業本部マーケティング部長 2011年3月 同社九州統括本部長 2012年1月 キリンビールマーケティング㈱執行役員九州統括本部長 2014年3月 キリンビバレッジ㈱代表取締役社長 2015年3月 キリン㈱取締役常務執行役員 2016年5月 当社執行役員マーケティング担当 日清食品ホールディングス㈱執行役員(現任) 7月 ㈱湖池屋取締役副社長 9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役 営業本部長	濱田 豊志	1969年10月24日	1997年6月 ㈱湖池屋入社 2002年3月 同社大阪量販課マネージャー 2007年1月 同社営業本部統括部長 2015年7月 同社営業本部副本部長 2016年1月 同社執行役員 10月 当社執行役員 当社営業本部長(現任) 2019年9月 当社取締役(現任)	(注)3	1,600
取締役 経営管理本部長 <兼>海外事業本部長	藤巻 修道	1976年10月7日	2001年6月 アクセンチュア㈱入社 2006年9月 同社戦略グループマネジャー 2009年1月 エムスリー㈱入社 2011年4月 ㈱TASAKI入社 同社経営戦略部シニアマネージャー 2013年5月 同社管理本部アソシエイトディレクター 2014年12月 日清食品ホールディングス㈱入社 同社経営企画部マネジャー 2016年10月 当社出向 当社経営戦略部長(現任) 2019年7月 当社執行役員 当社経営管理本部長(現任) 当社海外事業本部長(現任) 9月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	豊 留 昭 浩	1960年8月16日	1983年4月 日清食品㈱入社 2006年6月 同社東京広報部長 2008年6月 同社マーケティング部長 10月 同社取締役マーケティング部長 2013年4月 同社取締役営業本部営業企画部長 2015年4月 日清シスコ㈱代表取締役社長(現任) 2016年6月 日清食品ホールディングス㈱執行役員(現任) 2017年9月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	近 藤 雄 一	1956年2月11日	1979年4月 ㈱湖池屋入社 2004年4月 同社関東工場長 2008年1月 同社京都工場長 2010年7月 同社執行役員京都工場長 2011年4月 同社執行役員製造本部長 2012年9月 同社取締役製造本部長 2014年7月 当社執行役員品質保証室長兼㈱湖池屋取締役製造本部長 2015年9月 当社執行役員品質保証室長兼㈱湖池屋製造本部長 10月 当社執行役員内部監査室長 2016年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2,000
取締役 (監査等委員)	安本 憲典	1958年11月1日	1981年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1997年11月 同行数寄屋橋支店副支店長 2002年4月 ㈱みずほ銀行与信企画部次長 2005年7月 ㈱みずほフィナンシャルグループ法務・コンプライアンス部長 2009年1月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業第十一部付審議役 横河電機㈱出向 2010年3月 同社法務室担当部長 2010年6月 国際チャート㈱社外監査役 2019年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	上 平 徹	1957年8月1日	1982年9月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年3月 同所退職 上平会計事務所開設 2000年6月 日本精糖㈱(現 フジ日本精糖㈱)社外監査役(現任) 2002年9月 当社監査役 2015年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					890,220

(注) 1.安本憲典及び上平徹は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 近藤雄一、委員 安本憲典、委員 上平徹
3.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の5名であります。

役 名	職 名	氏 名
執行役員	調達本部長	宍戸泰成
執行役員	Koikeya Vietnam Co.,Ltd. 担当	石井直二
執行役員	SCM統括本部製造統括	片山和宏
執行役員	営業本部副本部長	小泉 純
執行役員	SCM統括本部長	柴田大祐

② 社外役員の状況
当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役2名であります。
監査等委員である社外取締役2名と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役2名は、独立した立場からの監督機能及び役割を果たしており、その選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
安本憲典氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識を当社の監査等委員である社外取締役としての業務に活かしていただくことを期待したためであります。
上平徹氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての高度な専門知識を当社の監査等委員である社外取締役としての業務に活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員として以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに当社での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、当社は、社外取締役安本憲典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役2名は、いずれも監査等委員であり、取締役会や、当社の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査当委員会として、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、三様監査の立場から監査等委員会の監査の成果を高めております。また、監査等委員である社外取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。
また、当社グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在も運営しております。内部統制プロジェクトは、内部監査室、総務部、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、プロジェクトの検討内容や進捗状況は監査等委員である社外取締役も出席する経営会議に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である社外取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制プロジェクトは、随時会計監査人と会合を設け、プロジェクトの検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。