株式会社りそな銀行 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員の状況
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
なお執行役員総数30名のうち(取締役兼務者除く)、男性は28名、女性は2名であり、執行役員まで含めた女性の比率は7%であります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役会長 兼 代表取締役 社長 兼 執行役員 コーポレート ガバナンス 事務局担当	東 和 浩	1957年4月25日生	1982年4月 りそなグループ 入社 2003年10月 りそなホールディングス 執行役 財務部長 2003年10月 当社 執行役企画部(財務)担当 2005年6月 りそな信託銀行 社外取締役 2007年6月 当社 常務執行役員 経営管理室担当 2009年6月 りそなホールディングス 取締役兼執行役副社長 2011年4月 同 取締役兼代表執行役副社長 2012年4月 当社 代表取締役副社長兼執行役員 2013年4月 同 代表取締役社長兼執行役員 2013年4月 りそなホールディングス 取締役 兼代表執行役社長 2017年4月 当社 取締役会長 兼代表取締役社長 2018年4月 同 取締役会長兼代表取締役社長 兼執行役員 コーポレートガバナンス事務局担当(現任) 2018年4月 りそなホールディングス 取締役 兼代表執行役社長 コーポレートガバナンス事務局担当(現任)	注1	─
代表取締役 副社長 兼執行役員 東日本担当 統括	平 山 泰 行	1961年11月25日生	1984年4月 りそなグループ 入社 2011年6月 当社 執行役員 首都圏地域担当(都心ブロック担当) 2013年4月 同 常務執行役員 東京営業部長 2017年4月 同 専務執行役員 東日本担当統括 2017年4月 近畿大阪銀行 取締役 2018年4月 当社 代表取締役副社長 兼執行役員 東日本担当統括(現任)	注1	─
代表取締役 副社長 兼執行役員 西日本担当 統括	小 坂 肇	1961年9月16日生	1985年4月 りそなグループ 入社 2011年6月 当社 執行役員 大阪地域担当(市外南ブロック担当) 2013年4月 同 常務執行役員 大阪営業部長 2017年4月 同 専務執行役員 西日本担当統括 2017年4月 埼玉りそな銀行 取締役 2018年4月 当社 代表取締役副社長 兼執行役員 西日本担当統括(現任)	注1	─
社外取締役	岡 田 英理香	1965年8月18日生	1988年8月 メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク(ニューヨーク) 入社 1990年6月 株式会社日本長期信用銀行 入行 1992年8月 GEキャピタル(ロサンゼルス) 入社 1999年8月 ワシントン大学 ビジネススクール 助教授 2007年8月 ハワイ大学 ビジネススクール 准教授 2013年6月 ペンシルベニア大学 ウォートンスクール 客員准教授 2014年5月 一橋大学大学院 教授(現任) 2015年6月 株式会社カカクコム 社外監査役 2016年6月 当社 社外取締役(現任) 2018年4月 ピジョン株式会社 社外取締役(現任)	注1	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役 監査等委員	川 島 高 博	1962年12月20日生	1985年4月 りそなグループ 入社 2012年4月 当社 執行役員 首都圏地域担当(東ブロック担当) 2014年4月 同 執行役員 コンプライアンス統括部担当 2014年4月 りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当 2016年4月 当社 執行役員 内部監査部担当 2016年4月 りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当 2018年4月 当社 常勤監査役 2019年6月 同 取締役 監査等委員(現任)	注2	─
取締役 監査等委員	野 澤 幸 博	1963年9月22日生	1986年4月 りそなグループ 入社 2010年5月 当社 コンプライアンス統括部 グループリーダー 2010年5月 りそなホールディングス コンプライアンス統括部 企業法務室長 2016年10月 同 監査委員会事務局 部長 2019年4月 当社 常勤監査役 2019年6月 同 取締役 監査等委員(現任)	注2	─

社外取締役 監査等委員	三箇山 秀 之	1955年8月21日生	1979年4月 三井物産株式会社 入社 2007年4月 同 財務統括部長 2009年4月 同 総合資金部長 2011年4月 同 執行役員 総合資金部長 2012年4月 同 執行役員 中部支社長 2013年4月 同 常務執行役員 中部支社長 2014年6月 当社 社外取締役 2014年6月 2017年4月 2019年6月 三井製糖株式会社 取締役常務執行役員CFO 同 取締役専務執行役員CFO (現任) 当社 社外取締役 監査等委員(現任)		注2	─
社外取締役 監査等委員	土 田 亮	1968年7月4日生	2002年4月 東亜大学 助教授 2003年4月 名城大学法学部 助教授 2008年4月 大宮法科大学院大学 准教授 2010年1月 弁護士登録 2010年1月 法律事務所フロンティア・ロー 弁護士 (現任) 2011年4月 大宮法科大学院大学 教授 2014年4月 専修大学法学部 教授 (現任) 2015年6月 当社 社外監査役 2017年11月 ユーピーアール株式会社 社外取締役(現任) 2018年12月 株式会社 ノエビアホールディングス 社外監査役 (現任) 2019年6月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)		注2	─
社外取締役 監査等委員	八重倉 孝	1961年10月8日生	1986年4月 三和銀行 入行 1991年5月 コーネル大学ジョンソン経営大学院修士課程修了 1998年9月 国際大学国際経営学研究科 講師 2001年1月 イリノイ大学大学院商経研究科博士課程 修了 2001年9月 筑波大学社会工学系 講師 2004年4月 法政大学経営学部 教授 2015年9月 早稲田大学商学学術院 教授(現任) 2019年6月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)		注2	─
計						─

(注) 1 2019年6月21日から選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
2 2019年6月21日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
3 岡田英理香氏、三箇山秀之氏、土田亮氏及び八重倉孝氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
4 当社では執行役員制度を導入しており、その構成は以下のとおりであります(取締役を兼務する執行役員を除く)。
専務執行役員 2名 浅井哲、鳥居高行
常務執行役員 7名 前田哲哉、新屋和代、有明三樹子、芹沢直人、浜田勇一郎、岡橋達哉、枡田至弘
執行役員 21名 広川正則、岩永省一、吉崎智雄、福島祐治、茶谷健、野口幹夫、南昌宏、
米谷高史、石田茂樹、及川久彦、岡田浩和、鈴木陽彦、佐々木力、馬場一郎、
田原英樹、西山明宏、村上二郎、小笠原律志、河野哲、日野夏樹、持丸秀樹
なお、上記の他、取締役のうち3名は執行役員を兼務しております。
5 土田亮氏の戸籍上の氏名は、寺西亮であります。
6 2019年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行をいたしました。

② 社外取締役に関する事項

ア.社外取締役の構成

提出日現在の社外取締役の構成は以下のとおりです。

役職名	氏名	兼職状況
取締役	岡 田 英 理 香	一橋大学大学院 経営管理研究科国際企業戦略専攻 教授 ピジョン株式会社 社外取締役
取締役 監査等委員	三 箇 山 秀 之	三井製糖株式会社 取締役専務執行役員
取締役 監査等委員	土 田 亮	弁護士(法律事務所フロンティア・ロー) 専修大学法学部 教授 株式会社ノエビアホールディングス 社外監査役 ユーピーアール株式会社 社外取締役
取締役 監査等委員	八 重 倉 孝	早稲田大学商学学術院 教授

(注) 1 上記4氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係その他について特別な利害関係はありません。
2 上記4氏は、当社または当社の特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にありません。

イ.社外取締役の主な活動状況

社外取締役は、取締役会において、当社の経営に対し幅広い見地からの適時適切な発言を行なっております。

役職名 (2018年度)	氏名	在任期間	取締役会等への出席状況 (2018年度)	取締役会等における発言 その他の活動状況
取締役	岡 田 英 理 香	2年9ヵ月	取締役会 15回中13回	経営学の専門家としての知識や経験に基づき、特に、経営戦略や顧客サービスの観点からの積極的な意見・提言等があります。
取締役	三 箇 山 秀 之	4年9ヵ月	取締役会 15回中15回	総合商社出身者としての発想や経験に基づき、特に、経営管理や従業員意識改革の観点からの積極的な意見・提言等があります。
監査役	土 田 亮	3年9ヵ月	取締役会 15回中13回 監査役会 16回中16回	法律の専門家としての知識や経験に基づき、特に、コンプライアンスの観点からの積極的な意見・提言等があります。

(注) 1 在任期間は、社外取締役の就任後から当該事業年度までの期間について、1ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
2 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議は2回行っております。

ウ.社外取締役のサポート体制

社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。社外取締役に対しては、事務局スタッフが、取締役会に付議される事項等について、原則として定例取締役会開催の都度、事前に説明を行っております。事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。緊急の要件や特定の事案に関しては、所管部署の執行役員等が直接社外取締役に説明を行う場合もあります。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役員等による勉強会を複数回実施しております。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として監査等委員会事務局を設置しております。同事務局スタッフが社外監査等委員に監査等委員会において付議される事項等について事前の説明を行い、社外監査等委員をサポートする体制をとっております。