有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G2N9
株式会社岩手銀行 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.33%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役会長 (代表取締役) | 高 橋 真 裕 | 1950年12月25日生 |
| 2019年 6月から1年 | 5,100 | ||||||||||||||||||||
取締役頭取 (代表取締役) | 田 口 幸 雄 | 1953年9月28日生 |
| 2019年 6月から1年 | 3,000 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 | 三 浦 茂 樹 | 1957年11月25日生 |
| 2019年 6月から1年 | 3,300 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 | 佐 藤 求 | 1961年2月13日生 |
| 2019年 6月から1年 | 800 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 | 佐々木 泰司 | 1961年6月23日生 |
| 2019年 6月から1年 | 1,620 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 | 石 川 健 正 | 1961年5月27日生 |
| 2019年 6月から1年 | 600 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 | 柿 木 康 孝 | 1960年4月14日生 |
| 2019年 6月から1年 | 700 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 三 浦 宏 | 1943年3月1日生 |
| 2019年 6月から1年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 高 橋 温 | 1941年7月23日生 |
| 2019年 6月から1年 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 宇 部 文 雄 | 1948年5月13日生 |
| 2019年 6月から1年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 千 葉 祐 嗣 | 1960年5月24日生 |
| 2018年 6月から2年 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 高 橋 博 昭 | 1961年1月29日生 |
| 2019年 6月から2年 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 小 原 忍 | 1958年3月16日生 |
| 2018年 6月から2年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 吉 田 瑞 彦 | 1956年1月2日生 |
| 2018年 6月から2年 | 0 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 菅 原 悦 子 | 1953年5月20日生 |
| 2018年 6月から2年 | 0 | ||||||||||||||
計 | 18,320 |
(注)1 取締役三浦宏、高橋温、宇部文雄及び、取締役監査等委員小原忍、吉田瑞彦、菅原悦子は会社法第2条第15号
に定める社外取締役であります。
2 当行では、取締役会の意思決定機能の強化、業務執行の効率化などを目的に、2001年4月より執行役員制度を導入しております。2019年6月21日現在で在任中の執行役員は4名でありますが、同年7月1日付で2名を新任し6名体制とする予定です。
3 当行は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |||
渡 辺 正 和 | 1969年7月17日生 | 1996年4月 | 日本弁護士連合会登録 | 0 | ||
1999年4月 | 渡辺正和法律事務所開設(現職) | |||||
2012年4月 | 岩手弁護士会会長 | |||||
2012年4月 | 日本弁護士連合会理事 | |||||
2016年10月 | 盛岡家庭裁判所家事調停委員(現職) |
② 社外役員の状況
a 人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当行の社外取締役は、当行との間に預金取引等通常の銀行取引を除き特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。また、当行とそれぞれが関係する法人との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係がないものと判断しております。
なお、各社外役員との関係は以下のとおりであります。
○社外取締役(監査等委員である取締役を除く)
・当行の社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、三浦宏氏、高橋温氏、宇部文雄氏の3名であります。三浦氏は、2018年6月まで株式会社岩手日報社代表取締役会長を務め、有価証券報告書提出日現在(以下、現在)、同社の相談役であります。高橋氏は、2011年3月まで住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)の取締役会長を務め、現在は同社の名誉顧問であるほか、京王電鉄株式会社の社外取締役を務めております。宇部氏は、2012年6月まで東北電力株式会社の取締役副社長を務めたほか、2015年6月まで一般社団法人東北経済連合会の副会長を務め、現在は東北生産性本部の会長を務めております。
・当行と社外取締役(監査等委員である取締役を除く)との取引関係につきましては、社外取締役が過去において業務執行取締役等を務めていた法人との間に貸出等の取引がありますが、いずれも通常の銀行取引であり、特別な利害関係は存在しません。
・当行と社外取締役(監査等委員である取締役を除く)との資本的関係につきましては、高橋氏が1,000株の当行株式を保有しておりますが、発行済み株式総数に占める割合は極めて僅少であります。
・社外取締役(監査等委員である取締役を除く)3名につきましては、株式会社東京証券取引所に対して、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として届出しております。
○監査等委員である社外取締役
・当行の監査等委員である社外取締役は、小原忍氏、吉田瑞彦氏、菅原悦子氏の3名であります。小原氏は、現在、株式会社岩手めんこいテレビの取締役副社長として、同社の業務執行者の地位にあります。
・当行と監査等委員である社外取締役の取引関係につきましては、小原氏が業務執行取締役を務める法人及び吉田氏と貸出等の取引がありますが、いずれも通常の銀行取引であり、特別な利害関係は存在しません。
・監査等委員である社外取締役3名につきましては、株式会社東京証券取引所に対して、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として届出しております。
b 社外役員の企業統治における機能、役割、選任の状況及び基準
当行では、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。取締役の職務執行に対しては、取締役会及び監査等委員会により監視を行っており、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、高い知見により一般株主の利益への十分な配慮や社外の客観的な立場から、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役は、幅広い識見と専門的な知識により、取締役の職務執行に対する監査機能を強化する役割を担っております。
当行においては、社外役員の独立性判断基準を定めているほか、専門的な知見、幅広い知識に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
c 監査等委員である社外取締役と内部監査部門等との連携
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席やコンプライアンス委員会等からの報告、監査部及び会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03543] S100G2N9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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