ヒロタグループホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	山 田 成 徳	1971年11月1日	1994年4月 ㈱明立商事入社 2000年1月 ㈱現代広告社(現 ゲンダイ・エージェンシー㈱)入社 2001年4月 同社名古屋営業所長就任 2004年12月 同社事業開発室 2005年4月 ㈱バリュー・クエスト取締役就任 2006年4月 同社代表取締役社長就任 2019年1月 当社執行役員IR・経営改革室長 2019年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 ㈱洋菓子のヒロタ取締役会長(現任)	(注)3	―
取締役	北 川 善 裕	1957年2月14日	1979年4月 ㈱洋菓子のヒロタ入社 2003年4月 同社サポート本部長 2004年11月 同社取締役サポート本部長就任 2008年6月 当社取締役就任(現任) 2012年4月 ㈱洋菓子のヒロタ取締役西日本営業本部長就任 2015年4月 同社取締役管理本部長就任(現任)	(注)3	14,500
取締役	金 英 植	1969年12月13日	2009年5月 maeil乳業㈱専務理事 2009年5月 ㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事 2015年7月 ㈱ダブルミ-代表理事 2016年4月 大韓民国在郷軍人会顧問 2016年5月 ㈱シーエヌプラス代表理事 2018年4月 韓国水協中央会顧問(現任) 2019年4月 ㈱シ-エヌプラス理事(現任) 2019年4月 YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	田 中 泰 秀	1977年11月16日	2007年9月 東京弁護士会登録 2010年1月 たなか法律事務所開設 2018年6月 当社監査役就任 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	小 林 康 邦	1932年5月10日	1956年4月 丸紅㈱入社 1979年4月 食品農産部次長 1982年10月 丸紅食料㈱専務取締役就任 1985年6月 代表取締役社長就任 1994年12月 メリタジャパン㈱代表取締役社長就任 2000年6月 同社相談役 2005年6月 当社監査役就任(現任) 2006年6月 ㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	田 中 隆 之	1977年1月10日	2001年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2005年4月 公認会計士登録 2011年2月 公認会計士田中隆之事務所代表(現任) 2011年5月 北摂監査法人代表社員(現任) 2013年6月 当社監査役就任(現任) 2015年5月 ㈱イルムスジャパン監査役就任 2015年6月 ㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	伊 藤 信 彦	1976年2月24日	2003年10月 第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所 2009年7月 大阪国税不服審判所国税審判官(任期付公務員) 2011年7月 東京国税不服審判所国税審判官(同上) 2012年7月 第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰 2016年5月 公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
計					14,500

(注)1. 取締役金英植氏及び田中泰秀氏は社外取締役であります。
2. 監査役小林康邦氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役小林康邦氏及び監査役田中隆之氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の田中泰秀氏は、既に1年間当社の社外監査役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、また、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断しております。社外取締役2名は、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について適切な意見をいただくとともに、業務執行の監督を行っていただけるものと判断しております。社外監査役の小林康邦氏は、当社と全く取引のない会社の代表取締役社長等の経歴を持っており、当社グループの事業への理解力に富み、実業において取締役の業務執行における状況への監査をするに適した人物であると判断しております。社外監査役の田中隆之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、田中泰秀氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は取引所が規定する独立役員となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はなく、全員が取引所の独立役員選任基準に当てはまっており、高い独立性を保持しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。