株式会社広島銀行 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	池 田 晃 治	1953年9月3日生	1977年4月 当行入行 2003年6月 総合企画部長 2006年4月 執行役員福山営業本部本部長 2008年4月 常務執行役員福山営業本部本部長 2009年4月 常務執行役員総合企画部長 2009年6月 常務取締役総合企画部長 2011年1月 常務取締役総合企画部長兼広報・地域貢献室長 2011年4月 常務取締役 2012年6月 取締役頭取 2018年6月 取締役会長(現職)	2019年6月から1年	13
代表取締役 頭取	部 谷 俊 雄	1960年5月1日生	1983年4月 当行入行 2011年4月 総合企画部長 2013年4月 執行役員本店営業部本店長 2015年4月 常務執行役員本店営業部本店長 2016年4月 常務執行役員 2016年6月 取締役常務執行役員 2018年6月 取締役頭取(現職)	2019年6月から1年	6
取締役 専務執行役員	廣 田 亨	1958年1月8日生	1981年4月 当行入行 2008年4月 大手町支店長 2010年4月 執行役員今治支店長 2012年4月 常務執行役員今治支店長 2013年4月 常務執行役員 2013年6月 常務取締役東部統括本部長 2015年4月 常務取締役 2015年6月 取締役専務執行役員(現職)	2019年6月から1年	3
取締役 常務執行役員	小 尻 泰 史	1961年5月14日生	1984年4月 当行入行 2013年4月 人事総務部長 2015年4月 執行役員東京支店長 2017年4月 常務執行役員東京支店長 2018年4月 常務執行役員 2018年6月 取締役常務執行役員(現職)	2019年6月から1年	8
取締役 常務執行役員	中 間 克 彦	1961年8月21日生	1985年4月 当行入行 2015年4月 融資部長 2016年4月 執行役員尾道支店長 2018年4月 執行役員 2018年6月 取締役常務執行役員(現職)	2019年6月から1年	1
取締役 常務執行役員	前 田 昭	1962年11月14日生	1985年4月 当行入行 2013年4月 総合企画部長 2016年4月 執行役員 2018年6月 取締役常務執行役員(現職)	2019年6月から1年	2
取締役 常務執行役員	尾 木 朗	1963年7月3日生	1986年4月 当行入行 2016年4月 総合企画部長 2017年4月 執行役員総合企画部長 2018年10月 常務執行役員 2019年6月 取締役常務執行役員(現職)	2019年6月から1年	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	住 川 雅 洋	1948年11月26日生	1972年4月 日本銀行入行 2000年5月 日本銀行広島支店長 2002年6月 日本銀行情報サービス局長 2003年4月 東京都民銀行入行 顧問 2003年6月 東京都民銀行常務取締役 2004年6月 東京都民銀行代表取締役専務 2010年6月 東京都民銀行顧問兼とみん経営研究所代表取締役会長 2011年4月 アメリカンファミリー生命保険会社入社 シニアアドバイザー 2013年6月 当行取締役(現職)	2019年6月から1年	7
取締役	前 田 香 織	1959年6月22日生	1982年4月 広島大学工学部助手 1990年4月 財団法人放射線影響研究所 1994年6月 広島市立大学情報科学部情報工学科助手 1996年4月 広島市立大学情報処理センター講師 2000年7月 広島市立大学情報処理センター助教授 2007年4月 広島市立大学大学院情報科学研究科教授(現職) 2015年6月 当行取締役(現職)	2019年6月から1年	5
取締役	三 浦 惺	1944年4月3日生	1967年4月 日本電信電話公社入社 1996年6月 日本電信電話㈱取締役人事部長 1998年6月 日本電信電話㈱常務取締役人事労働部長 2002年6月 東日本電信電話㈱代表取締役社長 2007年6月 日本電信電話㈱代表取締役社長 2012年6月 日本電信電話㈱取締役会長 2016年6月 当行取締役(現職)	2019年6月から1年	3
常任監査役 (常勤)	片 山 仁	1961年12月24日生	1985年4月 当行入行 2017年4月 コンプライアンス統括部理事 2017年6月 常任監査役(現職)	2017年6月から4年	7
常任監査役 (常勤)	益 裕 治	1963年8月13日生	1986年4月 当行入行 2019年4月 リスク統括部理事 2019年6月 常任監査役(現職)	2019年6月から4年	0
監査役	武 井 康 年	1951年4月2日生	1979年4月 弁護士登録(現職) 2005年6月 広島ガス㈱社外監査役(現職) 2011年6月 当行監査役(現職) 2011年7月 弁護士法人広島総合法律会計事務所所長弁護士	2019年6月から4年	5
監査役	髙 橋 義 則	1948年7月17日生	1975年1月 監査法人朝日会計社入社 1980年3月 公認会計士登録(現職) 2000年10月 広島県監査委員就任 2006年6月 あずさ監査法人広島事務所長 2011年7月 髙橋公認会計士・税理士事務所代表(現職) 2015年6月 当行監査役(現職)	2019年6月から4年	5
監査役	吉 田 正 子	1954年8月3日生	1981年3月 ㈱タカキベーカリー入社 2006年4月 ㈱アンデルセン代表取締役社長 2013年4月 ㈱アンデルセン・パン生活文化研究所代表取締役社長 2015年4月 ㈱アンデルセン・パン生活文化研究所コーポレートアドバイザー 2015年6月 当行監査役(現職)	2019年6月から4年	5
計					83

(注) 1. 取締役の住川雅洋、前田香織及び三浦惺は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役の武井康年、髙橋義則及び吉田正子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役の住川雅洋、前田香織及び三浦惺、監査役の武井康年及び髙橋義則は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
4. 取締役の前田香織の戸籍上の氏名は、相原香織であります。

また、当行は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務するものは除く)の状況は次のとおりであります。

専務執行役員	本 川 浩 司	地区担当役員
専務執行役員	小 尻 郁 男	地区担当役員東部統括本部長
常務執行役員	小 池 政 弘	本店営業部本店長
常務執行役員	岡 野 帝 男	地区担当役員
執行役員	國 村 充 弘	岡山支店長
執行役員	東 山 浩 幸	資金証券部長
執行役員	清 宗 一 男	呉支店長兼呉市役所出張所長
執行役員	苅屋田 史 嗣	東京支店長
執行役員	戸 井 秀 樹	徳山支店長
執行役員	箱 田 浩 二	今治支店長
執行役員	深 町 心 一	尾道支店長
執行役員	山 下 佳 孝	監査部長
執行役員	坂 井 浩 司	法人営業部・国際営業部 担当
執行役員	佐 藤 弘 規	福山営業本部本部長

②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役及び社外監査役が当行の企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。

社外取締役氏名	取引関係その他の利害関係	企業統治において果たす機能及び役割
住 川 雅 洋	人的関係はありませんが、資本的関係(社外取締役による当行株式の保有)については「①役員一覧」に記載のとおりです。住川雅洋氏とは、通常の銀行取引があります。	過去に日本銀行の支店長及び地域金融機関の経営者を務め、その豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、取締役会等の場で、中立の立場から公正かつ客観的な意見を表明するなど社外取締役の職責を果たしています。
前 田 香 織	人的関係はありませんが、資本的関係(社外取締役による当行株式の保有)については「①役員一覧」に記載のとおりです。前田香織氏とは、通常の銀行取引があります。	学識者としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、取締役会等の場で、中立の立場から公正かつ客観的な意見を表明するなど社外取締役の職責を果たしています。
三 浦 惺	人的関係はありませんが、資本的関係(社外取締役による当行株式の保有)については「①役員一覧」に記載のとおりです。三浦惺氏とは、通常の銀行取引があります。	過去に企業経営者を務め、その豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、取締役会等の場で、中立の立場から公正かつ客観的な意見を表明するなど社外取締役の職責を果たしています。

※なお、前田香織氏の戸籍上の氏名は相原香織であります。

社外監査役氏名	取引関係その他の利害関係	企業統治において果たす機能及び役割
武 井 康 年	人的関係はありませんが、資本的関係(社外監査役による当行株式の保有)については「①役員一覧」に記載のとおりです。武井康年氏及び同氏が弁護士を務める弁護士法人広島総合法律会計事務所とは、通常の銀行取引があります。また、同氏が社外監査役を務める広島ガス㈱とは、通常の銀行取引及び資本的関係があります。	弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、取締役会等の場で、中立の立場から公正かつ客観的な意見を表明するなど社外監査役の職責を果たしています。
髙 橋 義 則	人的関係はありませんが、資本的関係(社外監査役による当行株式の保有)については「①役員一覧」に記載のとおりです。髙橋義則氏とは、通常の銀行取引があります。	公認会計士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、取締役会等の場で、中立の立場から公正かつ客観的な意見を表明するなど社外監査役の職責を果たしています。
吉 田 正 子	人的関係はありませんが、資本的関係(社外監査役による当行株式の保有)については「①役員一覧」に記載のとおりです。吉田正子氏とは、通常の銀行取引があります。また、同氏が2013年4月から2015年3月まで代表取締役社長を務めていた㈱アンデルセン・パン生活文化研究所とは、通常の銀行取引及び資本的関係があります。	過去に企業経営者を務め、その豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、取締役会等の場で、中立の立場から公正かつ客観的な意見を表明するなど社外監査役の職責を果たしています。

また、当行では、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準を定めていませんが、社外取締役及び社外監査役による経営の監視・監督機能の強化を進めていくことを目的として、株式会社東京証券取引所の定める基準を参考に独立役員を選任・確保していく方針であり、上記の住川雅洋氏、前田香織氏、三浦惺氏、武井康年氏及び髙橋義則氏の5名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任と判断し、株式会社東京証券取引所に届け出ています。