宝ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注3)	所有株式数 (株)
代表取締役会長	大宮 久	1943年6月9日生	1968年4月 当社入社 1974年4月 開発部長 1974年5月 取締役 1982年6月 常務取締役 1988年6月 専務取締役 1989年7月 バイオ事業部門本部長 1990年4月 東地区酒類事業部門本部長 1991年6月 代表取締役副社長 1993年4月 酒類事業部門本部長 1993年6月 代表取締役社長 2002年4月 宝酒造㈱代表取締役社長 〃 タカラバイオ㈱取締役会長(現) 2012年6月 当社代表取締役会長(現) 〃 宝酒造㈱代表取締役会長(現) 2017年7月 宝酒造インターナショナル㈱代表取締役会長(現)	※1	438,350
代表取締役社長	木村 睦	1963年2月3日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 タカラバイオ㈱取締役 2004年6月 同社常務取締役 2007年6月 同社専務取締役 2009年5月 同社取締役副社長 2009年6月 同社代表取締役副社長 2014年6月 当社取締役 〃 宝酒造㈱専務取締役 2016年6月 当社代表取締役副社長 2017年6月 宝酒造㈱取締役(現) 2017年7月 宝酒造インターナショナル㈱代表取締役社長(現) 2018年6月 当社代表取締役社長(現)	※1	52,500
取締役	仲尾 功一	1962年6月16日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 タカラバイオ㈱取締役 2003年6月 同社常務取締役 2004年6月 同社専務取締役 2007年6月 同社代表取締役副社長 2009年5月 同社代表取締役社長(現) 2009年6月 当社取締役(現)	※1	19,500
取締役	村田 謙二	1959年11月27日生	1983年4月 当社入社 2005年4月 宝酒造㈱SCM部長 2010年6月 同社取締役兼常務執行役員技術・供給本部長 2014年6月 同社常務取締役調味料・酒精事業本部長 2016年6月 当社取締役(現) 〃 宝酒造㈱代表取締役副社長 2017年6月 同社代表取締役社長(現)	※1	33,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注3)	所有株式数 (株)
取締役	髙橋 秀夫	1961年12月7日生	1985年4月 当社入社 2012年4月 人事部長 2016年6月 宝酒造㈱執行役員人事部長 2017年6月 当社執行役員人事部長 2018年6月 〃 当社取締役(現) 宝酒造㈱監査役(現)	※1	10,101
取締役	森 圭助	1962年7月8日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 業務革新推進部長 2011年4月 経営企画部長兼業務革新推進部長 2012年4月 事業管理部長 2015年4月 事業管理部長兼事業支援・IT推進部長 2016年4月 事業管理部長 2017年6月 執行役員事業管理部長 2017年7月 宝酒造インターナショナル㈱監査役 〃 (現) 2018年6月 当社取締役(現)	※1	10,400
取締役	吉田 寿彦	1955年3月18日生	2014年7月 国税庁高松国税局長 2015年7月 同庁退官 2015年8月 吉田寿彦税理士事務所税理士(現) 2016年6月 当社取締役(現) 〃 宝酒造㈱取締役(非業務執行取締役)	※1	-
取締役	友常 理子 (戸籍上の氏名:井﨑 理子)	1972年2月17日生	2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、田辺総合法律事務所入所 2010年4月 自衛隊員倫理審査会委員(現) 2013年4月 田辺総合法律事務所パートナー(現) 2018年6月 当社取締役(現)	※1	-
取締役	川上 智子	1965年5月3日生	2009年4月 関西大学商学部教授 2012年8月 INSEADブルーオーシャン戦略研究所(フランス)客員研究員(現) 2013年1月 ワシントン大学 Foster School of Business フルブライト研究員 2013年10月 南洋理工大学アジア消費者インサイト研究所(シンガポール)リサーチフェロー 2015年4月 早稲田大学大学院 商学学術院 経営管理研究科教授(現) 2016年4月 早稲田大学総合研究機構 早稲田ブルー・オーシャン戦略研究所(現:早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所)幹事(現) 2019年4月 早稲田大学総合研究機構 マーケティング国際研究所所長(現) 2019年6月 当社取締役(現)	※1	-
常勤監査役	渡邉 酉造	1956年3月20日生	1978年4月 当社入社 2015年4月 宝酒造㈱執行役員 品質保証担当 2015年6月 当社常勤監査役(現) 〃 宝酒造㈱監査役	※4	14,100
常勤監査役	山中 俊人	1961年1月26日生	2012年4月 ㈱みずほ銀行営業店業務第三部長 2013年4月 同行グループ人事部審議役 2013年6月 同行退職 〃 当社常勤監査役(現) 〃 宝酒造㈱監査役	※2	5,700
常勤監査役	三枝 智之	1956年6月20日生	2011年6月 農林中央金庫監事 2013年6月 同金庫監事退任 〃 当社監査役 〃 宝酒造㈱常勤監査役 2017年6月 当社常勤監査役(現)	※2	8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注3)	所有株式数 (株)
常勤監査役	鷲野 稔	1955年4月23日生	1978年4月 当社入社 2003年4月 2006年4月 2012年4月 法務グループジェネラルマネージャー CSR推進部長 総務部長 2013年6月 宝酒造㈱執行役員総務部長 2014年6月 当社取締役 〃 宝酒造㈱取締役 2017年6月 当社常務取締役 2018年6月 当社常勤監査役(現)	※3	39,500
監査役	北井 久美子	1952年10月29日生	2005年8月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 2007年8月 同省退官 〃 中央労働災害防止協会専務理事 2011年5月 同協会理事退任 2011年6月 〃 当社監査役(現) 宝酒造㈱監査役 2014年6月 〃 ㈱協和エクシオ社外取締役 三井住友建設㈱社外取締役 2014年7月 勝どき法律事務所弁護士(現) 2019年6月 大崎電気工業㈱社外監査役(現)	※4	-
計					631,851

(注)1.取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子は、社外取締役であります。
2.常勤監査役山中俊人および三枝智之ならびに監査役北井久美子は、社外監査役であります。
3.取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。
※1 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※2 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※3 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社における社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

当社は、社外取締役および社外監査役(以下総称して「社外役員」という。)のうち、以下の各要件のすべてを満たす場合には、当社からの独立性を有している者と判断する。
1.現在および過去のいずれの時点においても、次の要件を満たすこと。
当社、当社の子会社または関連会社(以下総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人をいう。以下同じ。)でないこと。
2.現在および過去5年間において、次のすべての要件を満たすこと。
(1)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(2)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を有する会社その他の団体またはその業務執行者でないこと。
(3)当社グループの主要な取引先である者(当社グループとの取引額が、当社の一事業年度における連結売上高の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(4)当社グループを主要な取引先とする者(当社グループとの取引額が、自らの一事業年度における連結売上高の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(5)当社グループの主要な借入先(当社グループの借入金残高が、当社の連結総資産の2%以上の借入先をいう。ただし、これに該当しない場合であっても、当社の事業報告等において「主要な借入先」として記載する借入先については、当社グループの主要な借入先に該当するものとみなす。)またはその業務執行者でないこと。
(6)当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門サービス提供者(法人その他の団体であるときはそれに所属して当該サービスを提供する者)でないこと。
(7)当社グループの会計監査人(法人であるときはそれに所属して業務を執行する者)でないこと。
(8)当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者(法人その他の団体であるときはそれに所属して業務を執行する者)でないこと。
(9)社外役員の相互就任関係(当社グループの業務執行者が当社グループ以外の会社の社外役員であり、かつ、当該当社グループ以外の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。)となる会社の業務執行者でないこと。
(10)近親者(配偶者または二親等内の親族をいう。)が、当社グループの業務執行者(使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限る。)でなく、かつ、上記(1)から(9)までに掲げる者(会社の業務執行者のうち使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限り、会社以外の団体に所属する者にあっては重要な業務を執行する者に限る。)でないこと。
3.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
社外取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子、ならびに社外監査役北井久美子の各氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。なお、社外監査役北井久美子氏は、現在、大崎電気工業株式会社の社外監査役でありますが、これらの会社と当社との間には、重要な関係はありません。
社外監査役山中俊人および三枝智之の両氏は、当社監査役就任前、それぞれ次に記載する当社の特定関係事業者(主要な借入先)の業務執行者でありましたが、その他の利害関係はありません。
また、社外役員の当社株式の所有状況につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
・社外監査役 山中俊人氏 株式会社みずほ銀行
・社外監査役 三枝智之氏 農林中央金庫

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、当社の取締役会としての業務執行監督機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査部、監査役会および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、取締役会の一員として、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見・助言等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、当社の監査役の機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査役会の一員として、監査部および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。
また、当社の社外取締役および社外監査役の選任状況は、当社の企業統治における重要な機能および役割を果たす上において適切であると考えております。