株式会社　りそなホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

男性19名 女性4名 (役員のうち女性の比率17%)

① 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有自社 株式数(株)
取締役兼 代表執行役 社長 コーポレート ガバナンス 事務局 担当	東 和 浩	1957年4月25日生	1982年4月 当グループ 入社 2003年10月 りそな銀行 執行役 企画部(財務)担当 2003年10月 当社 執行役 財務部長 2005年6月 りそな信託銀行 社外取締役 2007年6月 りそな銀行 常務執行役員 2009年6月 当社 取締役兼執行役副社長 2011年4月 同 取締役兼代表執行役副社長 2012年4月 りそな銀行 代表取締役副社長 兼執行役員 2013年4月 同 代表取締役社長 兼執行役員 2013年4月 当社 取締役兼代表執行役社長 2017年4月 りそな銀行 取締役会長 兼代表取締役社長 2018年4月 同 取締役会長 兼代表取締役社長兼執行役員 コーポレートガバナンス事務局 担当(現任) 2018年4月 当社 取締役兼代表執行役社長 コーポレートガバナンス事務局 担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 101,200
取締役兼 代表執行役 グループ 戦略部担当	岩 永 省 一	1965年8月7日生	1989年4月 当グループ 入社 2012年4月 りそな銀行 東京営業第六部長 兼法人ソリューション営業部 企業ファイナンス室長 2014年4月 同 虎ノ門支店長兼営業第一部長 2016年4月 同 執行役員 営業サポート統括部長 2017年4月 同 執行役員 営業サポート統括部担当 兼ファシリティ管理部担当 2017年4月 当社 執行役 ファシリティ 管理部担当 2018年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部担当(現任) 2018年4月 当社 代表執行役 グループ戦略部担当 2018年6月 同 取締役兼代表執行役 グループ戦略部担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 10,700
取締役兼 代表執行役 財務部担当	福 岡 聡	1965年4月3日生	1989年4月 当グループ 入社 2010年7月 埼玉りそな銀行 経営管理部 グループリーダー 2013年7月 同 営業サポート統括部長 2015年4月 当社 財務部長 2017年4月 同 執行役 財務部担当 2018年4月 同 代表執行役 財務部担当 2018年6月 同 取締役兼代表執行役 財務部担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有自社 株式数(株)
取締役兼 執行役 オムニ チャネル 戦略部担当 兼コーポレート ガバナンス事務局 副担当	南 昌 宏	1965年6月6日生	1989年4月 当グループ 入社 2009年10月 当社 グループ戦略部 グループリーダー 2013年4月 りそな銀行 経営管理部長 2013年4月 当社 グループ戦略部長 2017年4月 りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当 兼経営管理部長 2017年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼グループ戦略部長 2018年4月 りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当 2018年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当 2019年4月 りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当(現任) 2019年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当 2019年6月 当社 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 6,600
取締役 監査委員会 委員	磯 野 薫	1956年2月21日生	1978年4月 株式会社日本長期信用銀行 入行 2000年10月 株式会社新生銀行 市場リスク管理部長 2004年4月 りそな銀行 執行役 リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当 2004年4月 当社 執行役 リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当 2004年6月 奈良銀行 社外取締役 2007年6月 近畿大阪銀行 社外取締役 2009年6月 当社 取締役 監査委員会委員長 2010年6月 同 取締役 監査委員会委員 (現任) 2017年11月 関西みらいフィナンシャルグループ 取締役 監査等委員会委員長 2018年4月 同 取締役(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 38,700
社外取締役 監査委員会 委員長	佐 貫 葉 子	1949年4月3日生	1981年4月 弁護士登録 2001年11月 NS綜合法律事務所 所長(現任) 2003年6月 株式会社クラヤ三星堂 社外監査役 2007年6月 明治乳業株式会社 社外監査役 2009年4月 明治ホールディングス株式会社 社外取締役 2011年6月 りそな銀行 社外取締役 2012年6月 当社 社外取締役 監査委員会委員 2015年6月 同 監査委員会委員長(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 14,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有自社 株式数(株)
社外取締役 報酬委員会 委員長	浦 野 光 人	1948年3月20日生	1971年4月 日本冷蔵株式会社 入社 1997年4月 同 経営企画部長 1999年6月 同 取締役経営企画部長 2001年6月 同 代表取締役社長 2005年1月 株式会社ニチレイフーズ 代表取締役社長 2007年4月 同 取締役会長 2007年6月 株式会社ニチレイ 代表取締役会長 2008年5月 社団法人 日本冷凍食品協会 会長 2008年6月 新日鉱ホールディングス株式会社 社外監査役 2009年6月 三井不動産株式会社 社外取締役 2009年6月 株式会社日本システムディベロップメント 社外監査役 2010年6月 JXホールディングス株式会社 社外監査役 2011年6月 横河電機株式会社 社外取締役 2013年6月 当社 社外取締役 報酬委員会委員 2013年6月 株式会社ニチレイ 相談役 2013年6月 HOYA株式会社 社外取締役(現任) 2014年6月 当社 社外取締役 報酬委員会委員長(現任) 2014年6月 株式会社日立物流 社外取締役 (現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 3,000
社外取締役 指名委員会 委員長 報酬委員会 委員	松 井 忠 三	1949年5月13日生	1973年6月 株式会社西友ストアー 入社 1993年5月 株式会社良品計画 取締役 1997年5月 同 常務取締役 1999年3月 同 専務取締役 2001年1月 同 代表取締役社長 2001年5月 株式会社アール・ケイ・トラック取締役 2008年2月 株式会社良品計画 代表取締役会長兼執行役員 2009年5月 ムジ・ネット株式会社 代表取締役社長 2010年4月 株式会社T&T (現 株式会社松井オフィス) 代表取締役社長(現任) 2013年6月 りそな銀行 社外取締役 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス (現 株式会社アダストリア) 社外取締役(現任) 2014年6月 当社 社外取締役 報酬委員会委員(現任) 2014年6月 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役 2015年5月 株式会社ネクステージ 社外取締役(現任) 2015年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員 2016年6月 株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役(現任) 2016年11月 株式会社サダマツ (現 フェスタリアホールディングス株式会社) 社外取締役(現任) 2017年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員長(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 20,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有自社 株式数(株)
社外取締役 指名委員会 委員 監査委員会 委員	佐 藤 英 彦	1945年4月25日生	1968年4月 警察庁 入庁 1986年8月 内閣法制局参事官 1992年4月 警視庁刑事部長 1995年2月 埼玉県警察本部長 1996年12月 警察庁刑事局長 1999年1月 大阪府警察本部長 2002年8月 警察庁長官 2004年8月 警察庁顧問 2005年2月 警察共済組合理事長 2011年6月 弁護士(第一東京弁護士会所属)(現任) 2011年6月 株式会社住生活グループ 社外取締役兼監査委員会委員 2011年6月 大日本住友製薬株式会社 社外監査役 2013年6月 同 社外取締役 2013年6月 株式会社LIXILグループ 社外取締役兼指名委員会委員 兼監査委員会委員 2014年6月 りそな銀行 社外取締役 2015年6月 当社 社外取締役 監査委員会委員(現任) 2016年6月 株式会社LIXILグループ 社外取締役兼指名委員会委員長 兼監査委員会委員 2017年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 7,500
社外取締役 監査委員会 委員	馬 場 千 晴	1950年11月15日生	1973年4月 株式会社日本興業銀行 入行 2001年6月 同 執行役員 統合リスク管理部長 2002年4月 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 2004年4月 みずほ信託銀行株式会社 専務執行役員 2004年6月 同 専務取締役 2005年4月 同 代表取締役副社長 2007年6月 株式会社ジャパンエナジー 監査役(常勤) 2010年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社 監査役(常勤) 2012年6月 JX日鉱日石金属株式会社 監査役(常勤) 2014年6月 同 顧問 2015年6月 埼玉りそな銀行 社外取締役 2015年6月 東北電力株式会社 社外監査役 2017年6月 当社 社外取締役 監査委員会委員(現任) 2018年6月 株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役(現任) 2018年6月 東北電力株式会社 社外取締役監査等委員(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 8,500
社外取締役 指名委員会 委員 報酬委員会 委員	岩 田 喜美枝	1947年4月6日生	1971年4月 労働省 入省 1996年7月 同 大臣官房審議官 1998年10月 同 大臣官房総務審議官 2001年1月 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長 2004年6月 株式会社資生堂 取締役執行役員 2007年4月 同 取締役執行役員常務 2008年6月 同 代表取締役執行役員副社長 2011年4月 東京大学 経営協議会委員(現任) 2012年3月 キリンホールディングス株式会社 社外監査役 2012年4月 株式会社資生堂 取締役 2012年6月 同 顧問 2012年7月 日本航空株式会社 社外取締役 2012年7月 公益財団法人21世紀職業財団 会長 2013年6月 学校法人津田塾大学 理事(現任) 2013年9月 内閣府 消費者委員会委員 2015年10月 東京都 監査委員(現任) 2016年3月 キリンホールディングス株式会社 社外取締役 2016年4月 株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役 2018年4月 新潟大学 経営協議会委員(現任) 2018年6月 住友商事株式会社 社外取締役 (現任) 2019年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員(現任) 報酬委員会委員(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 0
計					219,700

(注) 1 佐貫葉子、浦野光人、松井忠三、佐藤英彦、馬場千晴及び岩田喜美枝の6氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
2 執行役の状況
東和浩、岩永省一、福岡聡及び南昌宏の取締役4名は執行役を兼務しております。
3 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
4 佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。

② 取締役を兼務しない執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有自社 株式数(株)
執行役 グループ 戦略部 (埼玉りそな銀行経営 管理)担当	池 田 一 義	1957年1月14日生	1981年4月 当グループ 入社 2004年4月 りそな銀行 執行役 コーポレートガバナンス事務局担当 2004年4月 当社 執行役 企画部IR室担当兼広報部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当 2004年6月 近畿大阪銀行 社外取締役 2009年6月 りそな銀行 常務執行役員 オペレーション改革部担当 兼システム部担当 2009年6月 当社 執行役 オペレーション改革部担当 兼購買戦略部担当 兼IT企画部担当 2010年6月 埼玉りそな銀行 社外取締役 2011年6月 りそな銀行 取締役兼専務執行役員 オペレーション改革部担当 兼システム部担当 2013年4月 埼玉りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 営業サポート本部長 兼資金証券部担当 2014年4月 同 代表取締役社長 2014年4月 当社 執行役 グループ戦略部 (埼玉りそな銀行経営管理)担当(現任) 2018年4月 埼玉りそな銀行 代表取締役社長兼執行役員 内部監査部担当 2019年4月 同 代表取締役社長(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 63,400
執行役 決済事業部 担当	鳥 居 高 行	1963年10月3日生	1986年4月 当グループ 入社 2009年6月 りそな銀行 リスク統括部長 2009年6月 当社 リスク統括部長 2013年4月 りそな銀行 執行役員 融資企画部担当 2013年4月 当社 執行役 信用リスク統括部担当 2014年4月 りそな銀行 執行役員 融資企画部担当 兼リスク統括部担当 2014年4月 当社 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当 2017年4月 りそな銀行 常務執行役員 決済事業部担当(現任) 2017年4月 当社 執行役 決済事業部担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 17,100
執行役 人材 サービス部担当	新 屋 和 代	1964年4月25日生	1987年4月 当グループ 入社 2008年4月 埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部長 2012年4月 同 与野支店長 2014年7月 同 人材サービス部長 2015年4月 りそな銀行 執行役員 人材サービス部長 2015年4月 当社 執行役 人材サービス部長 2018年4月 りそな銀行 常務執行役員 人材サービス部担当 兼人材育成部担当 兼コーポレートガバナンス事務局副担当 2018年4月 埼玉りそな銀行 執行役員 人材サービス部副担当(現任) 2018年4月 当社 執行役 人材サービス部 担当兼コーポレートガバナンス 事務局副担当 2019年4月 りそな銀行 常務執行役員 人材サービス部担当兼人材育成部担当(現任) 2019年4月 当社 執行役 人材サービス部担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 10,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有自社 株式数(株)
執行役 内部監査部 担当	広 川 正 則	1965年10月11日生	1988年4月 当グループ 入社 2011年7月 埼玉りそな銀行 坂戸支店長 2014年4月 同 経営管理部長 2016年4月 同 執行役員 埼玉東地域営業本部長 2018年4月 りそな銀行 執行役員 内部監査部担当(現任) 2018年4月 当社 執行役 内部監査部担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 9,200
執行役 デジタル化 推進部担当 兼業務 サポート部担当 兼ファシリティ 管理部担当	吉 崎 智 雄	1962年6月4日生	1985年4月 当グループ 入社 2009年10月 当社 IT企画部 グループリーダー 2013年7月 りそな銀行 経営管理部 システム投資管理室長 2013年7月 2016年1月 当社 グループ戦略部 グループリーダー りそな銀行 オムニチャネル戦略部長 2016年1月 当社 オムニチャネル戦略部長 2017年4月 りそな銀行 執行役員 デジタル化推進部担当 兼業務サポート部担当 2017年4月 埼玉りそな銀行 執行役員 オペレーション改革部副担当 (現任) 2017年4月 当社 執行役 デジタル化推進部担当 兼業務サポート部担当 2018年4月 りそな銀行 執行役員 デジタル化推進部担当 兼業務サポート部担当 兼ファシリティ管理部担当(現任) 2018年4月 当社 執行役 デジタル化推進部担当兼業務サポート部担当 兼ファシリティ管理部担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 11,115
執行役 IT企画部 担当	野 口 幹 夫	1966年3月2日生	1989年4月 当グループ 入社 2009年10月 埼玉りそな銀行 寄居支店長 2012年7月 りそな銀行 オペレーション改革部 グループリーダー 2012年7月 当社 オペレーション改革部 プロセス改革室 グループリーダー 2013年10月 りそな銀行 システム部 グループリーダー 2013年10月 当社 IT企画部 グループリーダー 2014年4月 りそな銀行 システム部長 2014年4月 当社 IT企画部長 2017年4月 りそな銀行 執行役員 システム部担当(現任) 2017年4月 当社 執行役 IT企画部担当 (現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 4,500
執行役 リスク 統括部担当 兼信用 リスク 統括部担当	石 田 茂 樹	1967年2月13日生	1990年4月 当グループ 入社 2011年5月 りそな銀行 前橋エリア 営業部長 2013年4月 同 前橋支店 支店統括部長 兼営業部長 兼お客さまサービス部長 2014年4月 りそな銀行 融資企画部長 2014年4月 当社 信用リスク統括部長 2017年4月 りそな銀行 執行役員 融資企画部担当 2017年4月 当社 執行役 信用リスク統括部担当 2018年4月 りそな銀行 執行役員 融資企画部担当 兼リスク統括部担当(現任) 2018年4月 当社 執行役 リスク統括部担当 兼信用リスク統括部担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 2,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有自社 株式数(株)
執行役 コンプライアンス 統括部担当	及 川 久 彦	1965年7月21日生	1988年4月 当グループ 入社 2014年4月 りそな銀行 新橋支店長 2015年4月 埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部長 2017年4月 りそな銀行 コンプライアンス統括部長 2017年4月 当社 コンプライアンス統括部長 2017年10月 埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー 2018年4月 りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 (現任) 2018年4月 当社 執行役 コンプライアンス 統括部担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 3,400
執行役 グループ戦略部 (統合推進) 担当	秋 山 浩 一	1968年1月10日生	1990年4月 当グループ 入社 2011年5月 りそな銀行 コーポレートビジネス部 グループリーダー 2014年10月 同 信託ビジネス部 アドバイザー 2015年1月 同 国際事業部 アドバイザー 2015年4月 同 蒲田支店長 2017年4月 近畿大阪銀行 経営管理部 アドバイザー 2017年4月 当社 グループ戦略部部長(特命担当) 2018年4月 同 執行役 グループ戦略部長(統合推進) 兼グループ戦略部(統合推進) 担当 2019年4月 同 執行役 グループ戦略部(統合推進)担当 (現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 2,000
執行役 コーポレートコミュニケーション部担当	品 田 一 子	1967年4月12日生	1990年4月 当グループ 入社 2014年4月 りそな銀行 中目黒支店長 2015年4月 同 人材サービス部 グループリーダー 2015年4月 当社 人材サービス部 ダイバーシティ推進室長 2016年4月 りそな銀行 人材育成部長 2016年4月 当社 人材サービス部 人材育成室長 2018年4月 同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 2,200
執行役 市場企画部担当	田 原 英 樹	1967年10月31日生	1990年4月 当グループ 入社 2012年6月 埼玉りそな銀行 宮代支店長 2015年4月 りそな銀行 総合資金部 グループリーダー 2015年4月 当社 市場企画部 グループリーダー 2017年4月 埼玉りそな銀行 資金証券部長 2018年4月 りそな銀行 執行役員 総合資金部担当(現任) 2018年4月 当社 執行役 市場企画部担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 3,100
執行役 グループ戦略部 副担当	中 原 元	1967年2月26日生	1990年4月 株式会社東京銀行 入行 1999年8月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 2009年1月 同 債券資本市場部長 2011年8月 同 投資銀行部 コーポレートファイナンス 統括 2012年6月 同 投資銀行部 金融法人グループ 統括 2016年6月 りそな銀行 経営管理部 アドバイザー 2016年6月 当社 グループ戦略部 アドバイザー 2019年4月 同 執行役 グループ戦略部副担当(現任)	2019年 6月21日 から1年	普通株式 200
計					129,615

(注) 1 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。


③ 社外取締役に関する事項

ア.社外取締役の構成

提出日現在の社外取締役の員数は6名であり、その構成は以下のとおりとなっております。

氏 名	委 員 会	兼 職 状 況
佐 貫 葉 子	監査委員会委員長	弁護士(NS綜合法律事務所 所長)
浦 野 光 人	報酬委員会委員長	HOYA株式会社 社外取締役 株式会社日立物流 社外取締役
松 井 忠 三	指名委員会委員長 報酬委員会委員	株式会社松井オフィス 代表取締役社長 株式会社アダストリア 社外取締役 株式会社ネクステージ 社外取締役 フェスタリアホールディングス株式会社 社外取締役 株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役
佐 藤 英 彦	指名委員会委員 監査委員会委員	弁護士(ひびき法律事務所)
馬 場 千 晴	監査委員会委員	東北電力株式会社 社外取締役 株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役
岩 田 喜美枝	指名委員会委員 報酬委員会委員	東京都 監査委員 住友商事株式会社 社外取締役

(注) 1 上記6氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
2 上記6氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
3 上記6氏は、当社または当社の特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にありません。

当社は指名委員会において、同委員会が定める「取締役候補者選任基準」に則り、取締役候補者の要件並びに社外取締役については独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。


取締役候補者選任基準の概要

(取締役候補者) 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 (1)りそなグループの持続的な企業価値の創造に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること (2)取締役としての人格および識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること (3)取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること (4)法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること (社外取締役の独立性) 1.本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 (1) 当社またはその関連会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人(以下、「業務執行者」という。)、または、その就任前10年間において当社またはその関連会社の業務執行者であった者 (2) 当社の総議決権の5%以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 (3) 当社またはその関連会社と重要な取引関係(注1)がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 (4) 当社またはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、当社役員報酬以外に過去3年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の2%以上を当社またはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 (5) 当社またはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 (6) 当社またはその関連会社から過去3年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 (7) 上記(2)から(6)について過去5年間において該当する場合 (8) 配偶者または二親等以内の親族が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者 (9) 当社またはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 (10) 社外取締役としての在任期間が通算で8年を経過している者 (11) その他、当社の一般株主全体との間で上記(1)から(10)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 (注1)重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 (ⅰ)通常の商取引は、当社の連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の2%以上 (ⅱ)当社またその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合 2.上記(1)から(11)のうち抵触するものがある場合でも、指名委員会がその独立性を総合的に判断し独立性を有する社外取締役として相応しい者と認められれば、独立性を有する社外取締役候補者として選定することができる。その場合においては、独立性を有する社外取締役として相応しいと判断した理由等について説明を行うものとする。 (取締役の候補者の決定) 1.指名委員会は、取締役候補者を決定するにあたり、本基準において定める取締役候補者の要件を満たすとともに、さまざまなバックグラウンドと経験を有した者を確保するものとする。 2.前項のほか、取締役候補者を決定するにあたり、原則として取締役会の過半数について、本基準において定める独立性を有する社外取締役と認められる者を確保するものとする。

イ.社外取締役の主な活動状況

社外取締役は取締役会及び各委員会において、当社の経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。

氏 名	在任期間	取締役会等への 出席状況 (2018年度)	取締役会等における 発言その他の活動状況
佐 貫 葉 子	6年9ヵ月	取締役会 16回中15回 監査委員会 13回中13回	法律の専門家としての知識や経験に基づき、特に、法務リスクやコンプライアンスの観点からの積極的な意見・提言等があります。
浦 野 光 人	5年9ヵ月	取締役会 16回中14回 報酬委員会 5回中5回	製造業及び物流業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、経営改革や組織風土改革の観点からの積極的な意見・提言等があります。
松 井 忠 三	4年9ヵ月	取締役会 16回中16回 指名委員会 13回中13回 報酬委員会 5回中4回	小売業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、経営改革推進やサービス改革の観点からの積極的な意見・提言等があります。
佐 藤 英 彦	3年9ヵ月	取締役会 16回中16回 指名委員会 13回中13回 監査委員会 13回中12回	法務の専門的な知識や行政での経験に基づき、特に、コンプライアンスや組織運営の観点からの積極的な意見・提言等があります。
馬 場 千 晴	1年9ヵ月	取締役会 16回中16回 監査委員会 13回中13回	金融分野の専門家としての知識や経験に基づき、特に、収益管理やリスク管理の観点からの積極的な意見・提言等があります。

(注) 1 在任期間は、社外取締役への就任後から当該事業年度末までの期間について、1ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
2 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議はありません。

ウ.社外取締役のサポート体制

社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会、指名委員会及び報酬委員会運営の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。社外取締役に対しては、事務局スタッフが、取締役会に付議される事項等について、原則として定例取締役会開催の都度、事前に説明を行っております。事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。緊急の要件や特定の事案に関しては、所管部署の執行役等が直接社外取締役に説明を行う場合もあります。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役等による勉強会を複数回実施しております。



④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部並びに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
また、過半数を社外取締役で構成する監査委員会は、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。更に会計監査人から監査の結果及び監査実施状況等につき定期的に報告を受けているほか、監査委員長及び常勤の監査委員が会計監査人・内部監査部との三様監査間による意見交換を実施するなど連携を図っております。なお、監査委員会の審議の概要については、開催の都度、社外取締役が過半数を占める取締役会に報告しております。