株式会社　福島銀行 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	加 藤 容 啓	1956年12月2日	1980年4月 株式会社東邦銀行入行 2000年3月 郡山東支店長 2003年10月 須賀川支店長 2006年6月 市場金融部長 2007年6月 総合企画部長 2008年6月 取締役総合企画部長 2009年6月 常務取締役 2013年6月 専務取締役 2015年6月 福島商事株式会社取締役会長 2015年8月 とうほう証券株式会社代表取締役社長 2018年6月 取締役社長(現職)	(注)3	1
常務取締役 企画本部長 代表取締役	佐 藤 明 則	1956年4月19日	1980年4月 当行入行 2000年3月 平東支店長 2001年6月 棚倉支店長 2002年5月 経営企画部広報課長 2003年5月 本店営業部法人営業部長 2005年4月 本店営業部法人渉外部長 2005年10月 相馬支店長 2007年7月 二本松支店長 2009年7月 会津支店長 2012年6月 平支店長 2014年6月 執行役員企画本部長 2015年6月 取締役企画本部長 2019年6月 常務取締役企画本部長(現職)	(注)3	8
取締役 事務本部長	箭 内 貴 志	1959年2月6日	1982年4月 当行入行 2004年4月 経営企画チームリーダー 2006年3月 業務開発チームリーダー 2006年6月 リスク管理チームリーダー 2007年3月 営業企画チームリーダー 2008年3月 経営企画チームリーダー 2009年7月 リスク管理室長 2010年4月 営業企画室長 2012年4月 大宮支店長 2014年4月 事務統括室長 2015年8月 事務企画部長 2016年6月 執行役員事務本部長 2017年6月 取締役事務本部長(現職)	(注)3	5
取締役 本店営業部長	佐 藤 俊 彦	1968年7月30日	1991年4月 当行入行 2008年10月 法人営業チーム企業支援室長 2010年4月 企業支援室主任調査役 2011年3月 再生支援室長 2013年4月 与信管理室長 2015年8月 与信統括部長 2016年6月 執行役員審査部長兼与信統括部長 2018年6月 取締役業務本部長兼審査部長兼与信統括部長 2019年6月 取締役本店営業部長(現職)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	纐 纈 晃	1952年4月21日	1976年4月 株式会社博報堂入社 2002年6月 株式会社福島博報堂代表取締役社長 その後、株式会社盛岡博報堂、株式会社秋田博報堂、株式会社福島博報堂及び株式会社仙台博報堂の代表取締役社長及び取締役並びに株式会社青森博報堂の取締役を歴任 2012年7月 株式会社東北博報堂顧問 2013年4月 山形大学客員教授 2013年6月 取締役(現職)	(注)3	4
取締役	二 瓶 由美子	1950年8月31日	1995年4月 桜の聖母短期大学非常勤講師 2000年4月 桜の聖母短期大学専任講師 2004年4月 福島県男女共同参画審議会会長 2006年4月 桜の聖母短期大学准教授 2013年4月 桜の聖母短期大学キャリア教養学科教授 2013年10月 福島地方労働審議会委員 2016年6月 取締役(現職) 2019年6月 福島県立医科大学臨床研究審査委員会委員(現職)	(注)3	2
常勤監査役	吉 田 直 人	1955年6月8日	1976年4月 当行入行 2000年3月 芳賀支店長 2002年5月 富岡支店長 2004年5月 須賀川支店長 2006年6月 会津支店長 2009年7月 白河支店長 2011年6月 営業推進室長 2012年4月 小名浜支店長 2014年6月 執行役員郡山営業部長 2016年6月 監査役(現職)	(注)4	10
常勤監査役	稲 村 修	1956年11月11日	1980年4月 当行入行 2000年3月 矢吹支店長 2002年9月 東館支店長 2005年4月 小名浜支店長 2008年3月 営業支援チームリーダー 2009年7月 須賀川支店長 2012年6月 会津支店長 2015年6月 執行役員本店営業部長 2016年6月 取締役本店営業部長 2017年6月 監査役(現職)	(注)5	6
監査役	新 開 文 雄	1951年10月16日	1992年4月 第一東京弁護士会登録 1996年4月 福島県弁護士会登録替 新開法律事務所開設 2004年6月 福島県労働委員会公益委員 2006年4月 福島市顧問(現職) 2008年11月 弁護士法人新開法律事務所代表社員弁護士(現職) 2011年6月 監査役(現職) 2012年6月 福島県労働委員会会長 2013年10月 福島地方労働審議会会長 2016年4月 福島県弁護士会会長	(注)6	1

監査役	清 水 修 二	1948年12月13日	1980年4月 福島大学経済学部助教授 1991年4月 福島大学経済学部教授 2002年4月 福島大学経済学部長 2008年4月 福島大学理事・副学長 2012年4月 福島県「公益信託うつくしま基金」運営委員会委員長(現職) 2014年3月 福島大学名誉教授 2016年6月 監査役(現職)	(注)7	1
計					43

(注) 1 取締役纐纈晃及び二瓶由美子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役新開文雄及び清水修二は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役吉田直人の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役稲村修の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役新開文雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役清水修二の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当行では、業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、宮下恵洋、横山利幸、渡辺敦雄及び鈴木岳伯であります。

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の状況
当行は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しており、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。なお、当行と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特筆すべき事項はありません。

ロ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、それぞれ元企業経営者、短期大学の元教授としての豊富な経験と幅広い知識を生かし、独立した立場から経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させると共に他の取締役の業務執行状況を監督しております。
社外監査役は、それぞれ、弁護士(専門は企業法務)、大学の元経済学部教授(専門は地方財政論)として専門的な知識と経験を有しており、独立した立場から取締役の職務執行に対する監査業務を遂行しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、企業統治において果たす機能及び役割を十分に担っております。

ハ 選任するための独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選定するための当行からの独立性に関する基準及び方針については定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等に従っております。

ニ 選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、社長をはじめ取締役、執行役員など経営陣の業務執行の合法性、合理性、妥当性をチェックしており、取締役会でも積極的に発言するなどその機能度は高いと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、諸会議への出席を通じて出席者との意見交換を行うなど適切な監督を実施しております。社外監査役は、監査会議に定期的に出席している内部監査部門の責任者等と直接意見交換を行うなど適切な監督・監査を実施しております。また、会計監査人とは定期的に意見交換を行い、連携を深めております。内部統制部門の実態等については、常勤監査役を通して報告を受けております。