養命酒製造株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	川 村 昌 平	1939年6月10日生	1962年4月 当社入社 1993年4月 経理部担当部長 1996年6月 取締役・経理部長 2002年6月 常務取締役・人事、経理担当 2004年6月 専務取締役執行役員・管理本部長 2006年6月 代表取締役専務取締役執行役員・総務、人事、経理担当 2007年6月 代表取締役副社長執行役員・海外事業、総務、人事、経理担当 2008年6月 代表取締役副社長執行役員・生産事業本部長 2010年4月 代表取締役副社長執行役員・生産事業本部長、事業開発本部長 2010年8月 代表取締役副社長執行役員・事業開発本部長、管理本部長 2011年6月 代表取締役会長(現任)	注3	33
代表取締役 社長	塩 澤 太 朗	1948年5月8日生	1971年4月 三菱信託銀行株式会社入社 1999年6月 同社 市場金融部長 2000年6月 当社常務取締役・総務、経理担当 2001年6月 常務取締役・広報部長 2001年8月 常務取締役・広報部長、事業開発部長 2002年6月 専務取締役・事業開発、広報担当 2003年4月 専務取締役・事業開発、広報、薬事業務担当 2004年6月 代表取締役社長・事業本部長 2006年6月 代表取締役社長(現任)	注3	150
取締役 副社長執行役員 生産本部、 コーポレート 本部担当	田 中 英 雄	1952年2月22日生	1974年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2001年3月 同社 審査部副部長 2004年6月 当社取締役執行役員・管理本部部長 2005年6月 取締役執行役員・経理部長、管理本部部長 2006年6月 取締役執行役員・経理部長 2008年6月 取締役執行役員・経営企画部長 2009年6月 取締役執行役員・総務部長、監査室長 2010年8月 取締役執行役員・総務部長 2011年5月 取締役執行役員・人事部長、経理部長 2011年6月 常務取締役執行役員・管理本部長、人事部長、経理部長 2012年6月 常務取締役執行役員・管理本部長 2014年6月 専務取締役執行役員・管理本部長 2018年4月 専務取締役執行役員・生産本部、コーポレート本部担当 2018年6月 取締役専務執行役員・生産本部、コーポレート本部担当 2019年6月 取締役副社長執行役員・生産本部、コーポレート本部担当(現任)	注3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 営業本部担当	神 林 敬	1961年8月10日生	1984年4月 当社入社 2008年6月 執行役員・人事総務部副部長 2009年6月 執行役員・営業部長 2012年6月 取締役執行役員・営業部長 2014年6月 常務取締役執行役員・マーケティング本部長 2018年4月 常務取締役執行役員・マーケティング本部、営業本部担当 2018年6月 取締役常務執行役員・マーケティング本部、営業本部担当 2019年6月 取締役常務執行役員・営業本部担当(現任)	注3	7
取締役 常務執行役員 生産本部長、 駒ヶ根工場長	大 森 勉	1958年10月27日生	1981年4月 当社入社 2008年6月 執行役員・駒ヶ根工場副工場長 2010年4月 執行役員・施設運営事業部長、駒ヶ根工場副工場長 2010年8月 執行役員・駒ヶ根工場長、施設運営事業部長 2011年6月 取締役執行役員・駒ヶ根工場長、施設運営事業部長 2012年6月 取締役執行役員・駒ヶ根工場長、中央研究所長 2014年6月 取締役執行役員・駒ヶ根工場長 2016年4月 取締役執行役員・生産本部副本部長、駒ヶ根工場長 2016年5月 取締役執行役員・生産本部長、駒ヶ根工場長 2018年6月 取締役上席執行役員・生産本部長、駒ヶ根工場長 2019年6月 取締役常務執行役員・生産本部長、駒ヶ根工場長(現任)	注3	8
取締役 常務執行役員 マーケティング本部担当	斉 藤 隆	1954年9月21日生	1978年4月 株式会社住友銀行入行 2006年4月 株式会社三井住友銀行執行役員 2009年5月 大正製薬株式会社上席理事 2011年4月 同社 執行役員 2012年6月 富山化学工業株式会社取締役 2013年4月 大正製薬ホールディングス株式会社執行役員 2013年6月 当社監査役 2015年6月 取締役執行役員・経営管理部長 2018年4月 取締役執行役員・コーポレート本部長、経営管理部長 2018年6月 取締役上席執行役員・コーポレート本部長、経営管理部長 2019年6月 取締役常務執行役員・マーケティング本部担当(現任)	注3	3
取締役 常勤監査等委員	野 﨑 知	1958年5月5日生	1982年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2011年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社監査部長 2013年10月 同社 監査部担当部長 2018年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	注4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	笠 原 孟	1947年6月12日生	1972年4月 株式会社八十二銀行入行 2000年6月 同行 総務部部長 2002年6月 財団法人八十二文化財団事務局長 2003年6月 当社監査役 2004年6月 財団法人八十二文化財団理事 2006年6月 同財団法人 常務理事 2018年6月 当社取締役監査等委員(現任)	注4	7
取締役 監査等委員	鈴 木 茂 夫	1949年10月11日生	1972年4月 アーサーアンダーセン東京事務所入所 1974年9月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年5月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2009年6月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退所 2010年4月 公益財団法人りそな中小企業振興財団監事(現任) 2010年6月 ナラサキ産業株式会社社外監査役(現任) 2012年1月 日本公認会計士協会規律調査会委員 2015年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役監査等委員(現任)	注4	2
計					227

(注) 1.取締役常勤監査等委員 野﨑知、取締役監査等委員 笠原孟及び鈴木茂夫は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 野﨑知 委員 笠原孟 委員 鈴木茂夫
3.当該取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営及び業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しております。
執行役員は9名で構成され、うち4名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない執行役員は次の5名であります。
上席執行役員 マーケティング本部長兼マーケティング部長 丸山 明彦
上席執行役員 営業本部長兼営業企画部長兼ヘルスケア営業部長 宮下 克彦
上席執行役員 コーポレート本部長兼経営管理部長兼経理部長 井川 明
執行役員 人事総務部長 清水 政明
執行役員 商品開発センター長 丸山 徹也

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名選任しております。
イ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野﨑知氏は2018年6月まで三菱UFJ信託銀行株式会社に勤務しておりました。直近事業年度末において同社からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役笠原孟氏は2003年6月まで株式会社八十二銀行に勤務しておりました。直近事業年度末において同行からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役鈴木茂夫氏は2009年6月まで新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)に勤務しておりました。同監査法人は当社の会計監査人でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に、当社と当社の社外取締役との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は、社外取締役野﨑知氏、笠原孟氏、鈴木茂夫氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員3名(全員社外取締役)、そのうち1名が常勤監査等委員の体制となっており、社外取締役3名を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外取締役は、取締役会に常時出席するとともに指名・報酬委員会、経営会議、コンプライアンス委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、代表取締役との定例会議を通じて、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行うとともに、助言や意見交換を行います。
当社は、事業内容や規模を勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的かつ中立的な経営監視機能を確保していると判断しております。
ハ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役の候補者選定にあたっては当社が上場する証券取引所の定める独立性基準に基づくほか、経歴、経営経験、専門性その他当社の取締役として必要となる経験、見識、能力、専門性、人格などを勘案して行っています。
ニ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は3名であり、選任理由は以下のとおりです。
社外取締役野﨑知氏が監査業務をはじめ長年にわたり金融機関で培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役笠原孟氏が当社の社外監査役及び株式会社八十二銀行における経歴を通じて培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役鈴木茂夫氏が公認会計士や他社の社外監査役として培われた専門的な知見と豊富な経験を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は3名全員が監査等委員であり、そのうち1名が常勤監査等委員の体制となっております。監査等委員会監査につきましては、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査等委員会は、監査等委員が取締役会に常時出席するとともに経営会議、コンプライアンス委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、監査室との日常的な連携、各部門へのヒアリングを通じた情報収集や全事業所への訪問により、執行状況の確認を行っております。また、代表取締役と監査等委員会の定例会議を開催し、会社が抱える問題、リスクについての説明の機会を設けるほか、監査環境等についても意見交換を行っております。
また、監査等委員会は会計監査人と、定期的な打合せを行うとともに、必要に応じ情報交換を行い、内部監査部門である監査室とは、コンプライアンス監査、業務監査、会計監査などの各監査の監査計画及び実施状況などについて、適宜、情報の交換を行い、相互に連携することにより監査効率の向上に努めております。